会议基本信息 - 第三届董事会第十二次会议于2025年8月28日决议召开本次会议，8月29日刊登通知[6] - 会议于2025年9月15日下午在厦门现场召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[6] 股东出席情况 - 出席会议股东（或代理人）150人，代表股份363,780,500股，占公司股份总数88.5791%[9] - 出席现场会议股东4人，代表股份353,865,900股，占公司股份总数86.1650%[9] - 参加网络投票股东146人，代表股份9,914,600股，占公司股份总数2.4141%[9] 议案表决结果 - 《公司2025年度中期利润分配方案》同意363,764,000股，占出席会议股东表决权股份总数99.9954%[11] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意363,759,400股，占比99.9941%[12] - 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》同意363,747,400股，占比99.9909%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意355,840,811股，占比97.8174%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意355,841,211股，占比97.8175%[13] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意355,831,211股，占比97.8148%，反对7,932,989股，占比2.1807%，弃权16,300股，占比0.0045%[15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意355,843,211股，占比97.8181%，反对7,932,989股，占比2.1807%，弃权4,300股，占比0.0012%[15] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》同意355,843,211股，占比97.8181%，反对7,930,989股，占比2.1801%，弃权6,300股，占比0.0018%[16] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意363,751,500股，占比99.9920%，反对12,700股，占比0.0034%，弃权16,300股，占比0.0046%[16] - 《关于授权管理层对内部制度直接进行简易修订的议案》同意363,759,100股，占比99.9941%，反对17,100股，占比0.0047%，弃权4,300股，占比0.0012%[17] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意363,756,900股，占比99.9935%，反对13,700股，占比0.0037%，弃权9,900股，占比0.0028%[18] 会议合法性 - 本次会议召集、召开程序符合规定，召集人和出席人员资格合法，表决程序和结果有效[19]