会议情况 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年1月24日召开，7位董事全部出席[3] 议案表决 - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意5票，需股东大会审议[4][5][9] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意7票[10]

厦门力鼎光电股份有限公司 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 55 | 陈 * 清 | 核心骨干员工 | | 56 | 韦 * 新 | 核心骨干员工 | | 57 | 徐 * 丰 | 核心骨干员工 | | 58 | 邓 * 华 | 核心骨干员工 | | 59 | 吴 * 良 | 核心骨干员工 | | 60 | 邓 * 华 | 核心骨干员工 | | 61 | 吴 * 川 | 核心骨干员工 | | 62 | 吴 * 珍 | 核心骨干员工 | | 63 | 叶 * 余 | 核心骨干员工 | | 64 | 郑 * 建 | 核心骨干员工 | | 65 | 张 * 君 | 核心骨干员工 | | 66 | 董 * 花 | 核心骨干员工 | | 67 | 林 * | 核心骨干员工 | | 68 | 郑 * 龙 | 核心骨干员工 | | 69 | 蔡 * 平 | 核心骨干员工 | | 70 | 高 * 勇 | 核心骨干员工 | | 71 | 黄 * 连 | 核心骨干员工 ...

股票情况 - 2025年1月7 - 9日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][8] - 异常波动期间公司董监等无买卖股票情况[7] 经营与信息 - 公司生产经营正常，无重大未披露信息[5][6] - 未发现重大影响的媒体报道或传闻[7] 业务结构 - AR或AI眼镜非主营，占营收比重低于1%[7]

资金管理 - 2023年8月4日审议通过使用不超1.80亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2024年7月30日审议通过使用不超1.45亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 产品购买 - 2024年4月19日购买2000万元广发证券收益凭证 - GIU26I，期限244天[3] 资金回收 - 2024年12月18日按期收回2000万元本金及49.47万元收益[3] 资金余额 - 截至2024年12月19日，使用募集资金购买产品余额为9000万元[4]

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-061 厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 182 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 362,393,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.0147 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长吴富宝先生主持， 采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。 二、 议案审 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第六次会议于2024年11月21日决议召开本次大会，11月22日刊登通知[6] - 本次大会现场会议于2024年12月9日下午召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[6] 股东出席情况 - 出席本次大会的股东（或股东代理人）共182人，代表股份362,393,100股，占公司股份总数的89.0147%[9] 议案表决情况 - 本次大会表决通过《关于变更会计师事务所的议案》[11] - 同意该议案的股份占出席大会股东所持有表决权股份总数的99.9453%[11]

文章核心观点 力鼎光电全资持股的厦门热谱光学有限公司近日成立，经营范围涉及光学仪器和光电子器件的制造与销售 [1][2] 分组1 - 公司基本信息 - 厦门热谱光学有限公司近日成立，法定代表人为吴富宝，注册资本2000万元 [1] - 公司经营范围包含光学仪器制造、销售，光电子器件制造、销售等 [1] 分组2 - 股权结构 - 厦门热谱光学有限公司由力鼎光电全资持股 [2]

厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 证券简称：力鼎光电 证券代码：605118 厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月九日 为维护股东的合法权益，确保力鼎光电 2024 年第一次临时股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关 规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 1 厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司 有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法 权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 三、股东到达会场后，请在"股东签到表"上签到。股东签到时，请出示以 下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-059 厦门力鼎光电股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展需要及对审计服务的 需求，经公司董事会审计委员会及董事会审慎研究及审议，拟聘任北京德皓国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）担任公司 2024 年 度审计机构。公司与前后任会计师事务所就本次变更事项进行了必要的沟通，前 后任会计师事务所均无异议。 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 2、人员信息 首席合伙人：杨雄 截至2024年10月，北京德皓国际合伙人54人，注册会计师269人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师96人。 3、业务规模 1 拟聘任会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-060 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...