人员情况 - 截至2024年12月31日，天衡有合伙人85人，注册会计师386人，227人签过证券业务审计报告[2] - 签字注册会计师王天近三年签1家上市公司审计报告，质量复核合伙人常桂华签/复核11家[3][4] 执业情况 - 天衡近三年受行政处罚3次、监督管理措施6次等[5] - 30名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] - 项目相关人员最近3年未受刑事及行政处罚[5] 其他情况 - 近一年审计无意见分歧[6] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超1亿元[11] - 天衡成立于2013年，前身为江苏会计师事务所[2] - 天衡有A股企业审计业务资质[2] - 天衡有审计工作方案，能按时提交成果[8]

财务审计 - 审计公司对无锡新洁能2024年财报出具标准审计报告[4] - 审计公司对公司《2024年度非经营性资金占用汇总表》审核并出具专项说明[4] 应收账款 - 子公司及关联方应收账款总计1,778.7万元和29.22万元[8] 其他应收款 - 其他应收款总计3.50万元和2.50万元[8] 资金占用 - 2024年期初占用资金余额为1,768.87元[20] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为39.07元[20] - 2024年度偿还累计发生金额为29.22元[20] - 2024年期末占用资金余额为1,778.72元[20]

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 无锡新洁能股份有限公司独立董事候选人声明 本人朱和平,已充分了解并同意由提名人朱袁正提名为无锡 新洁能股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声 明如下: (二)直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该 公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； (三)在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东 ...

天衡成立于 2013 年，前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年 脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为南京市建邺 区江东中路 106 号 1907 室。天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会 计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融 企业审计资格的会计师事务所之一。截至 2024 年末拥有合伙人 85 人，首席合伙 人为郭澳先生。天衡一直以来注重人才培养，截至 2024 年 12 月 31 日，天衡会 计师事务所拥有注册会计师 386 人，其中 227 人签署过证券业务审计报告。2024 年度业务收入总额 52,937.55 万元，其中，审计业务收入 46,099.42 万元，证券业 务收入 15,518.61 万元。2024 年年报审计上市公司 95 家，收费总额 9,271.16 万 元；主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技 术服务业，批发和零售业，金融业、建筑业、房地产业、采矿业、文化、体育和 娱乐业等。 无锡新洁能股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司聘请天 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2025-023 无锡新洁能股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日10 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市新吴区电腾路 6 号新洁能公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间 ...

议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决赞成3票，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7] - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》赞成2票，回避1票，监事会主席报酬30.52万[11] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》赞成3票[14] 会议信息 - 会议于2025年4月24日召开，3名监事全部参加[2]

业绩与分红 - 2024年度净利润434,575,997.43元[8] - 拟每10股派现金红利0.651元，预计派26,969,562.05元[8] - 拟分配现金红利占净利润20.00%[8] 高管报酬 - 董事长朱袁正2024年度报酬248.7万元[13] - 董事叶鹏、王成宏等多人2024年度报酬有明确数额[13][14] 授信业务 - 拟向中信银行无锡分行申请100,000万元授信，期限12个月[19] 议案表决 - 多项议案获9票赞成通过，部分需股东大会审议[23][24][25][26][27]

业绩总结 - 2024年度净利润4.3457599743亿元[4] - 2024年现金分红和回购合计8692.236734万元，占净利润20.00%[5] 利润分配 - 每股派现0.0651元（含税），拟派现2696.956205万元（含税）[5] - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[16] 市场规模 - 2023年全球功率半导体市场规模503亿美元，预计2027年达596亿美元[10] - 2024年中国功率半导体市场规模238亿美元[11]

无锡新洁能股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00376 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:苏 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00376 号 无锡新洁能股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了无 锡新洁能股份有限公司(以下简称"新洁能公司")2024年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新洁能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来 ...

募集资金概况 - 公司非公开发行12,890,909股，募集资金总额1,417,999,990元，净额1,401,053,111.89元，2022年7月26日到账[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额705,543,605.99元[14] - 截至2024年12月31日，公司募集资金期末剩余总额为114,119.36万元[18] 资金收益与使用 - 2024年利息收入扣除手续费净额11,910,887.14元，理财产品收益5,597,384.60元[13] - 2024年进行现金管理的暂时闲置募集资金转回2,328,350,000元，支出2,712,000,000元[13][14] - 2024年对募集资金项目投入66,771,378.28元，累计使用319,534,809.52元[14] - 2024年公司及子公司实际使用募集资金31,953.48万元，本报告期投入6,677.22万元[20] 资金管理与协议 - 公司制订《无锡新洁能股份有限公司募集资金管理办法》管理募集资金[15] - 2022 - 2023年公司及相关方与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[16][17] 账户处理 - 公司江苏银行无锡华庄支行募集资金账户2024年6月6日注销，余额803.95元补充流动资金[17] - 2024年补流账户销户结余转出补充流动资金803.95元[14] 现金管理额度 - 2023年8月29日公司获批最高12亿元闲置募集资金现金管理额度，2024年8月12日获批最高11.5亿元额度[23] 理财产品购买 - 公司使用1.5亿元购买上海浦东发展银行利多多24JG7050期结构性存款，利率2.15% - 2.35%，正在履行[25] - 公司使用3,000万元购买苏州银行2024年第1484期定制结构性存款，利率2.37% - 2.47%，正在履行[25] - 公司使用25,565万元购买上海浦东发展银行七天通知存款，保本保息，正在履行[26] 项目变更与延期 - 公司将“SiC/IGBT/MOSFET等功率集成模块(含车规级)的研发及产业化项目”实施主体变更为金兰半导体，截至2024年12月31日，专户余额为0[18] - 公司将“第三代半导体SiC/GaN功率器件及封测的研发及产业化”项目预定可使用状态日期延期至2025年8月[28] 项目进度与投入 - “半导体SiC/GaN功率器件及封测的研发及产业化”项目进度受宏观环境影响，预计2025年8月达到预定可使用状态[31] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金233.17万元，报告期投入0.08万元[31] 项目投资总额 - 向特定对象发行项目调整后投资总额60000.00万元[31] 合规情况 - 公司2024年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映募集资金存放与使用情况[7][8] - 审计机构认为公司编制的2024年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况[29][30] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合法规和文件规定，无变相改变用途等违规情形[30] 其他情况 - 2024年公司不存在募投项目先期投入及置换情况[21] - 2024年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[22][32] - 公司发布《关于部分募投项目延期的公告》，公告编号2024 - 034[32]