股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月18日14点召开[3] - 网络投票9月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 会议审议4项议案，补选非独立董事1人[8] 登记与联系信息 - 股权登记日为2024年9月9日[15] - 登记时间9月14日9:00 - 15:00，地点潍坊华丰股份会议室[19] - 会务电话0536 - 5607621，传真0536 - 8192711，邮箱hfstock@powerhf.com[20] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[27] - 某公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[27] - 100股投资者选董事、独董、监事分别有500、200、200票表决权[27][28]

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-041 华丰动力股份有限公司 关于2024年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对 公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 根据华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度财务报告（未 经审计），2024年上半年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 46,877,612.27元。截至2024年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 452,879,022.25元。综合考虑对投资者的合理回报，在保 ...

续聘事项 - 公司拟续聘大信为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[3] - 2024年8月29日董事会通过续聘议案[9] 审计费用 - 2024年度审计费用80万元，较上期未变[7] 大信情况 - 2023年业务收入15.89亿，审计收入13.80亿，证券收入4.50亿[5] - 2023年上市公司年报审计客户204家，收费2.41亿[5]

业绩总结 - 2024年半年度拟每股派现金红利0.20元，共派3422.64万元，占净利润73.01%[3][4] 会议相关 - 第四届董事会第十三次会议2024年8月29日召开，7人出席[2] - 董事会提请2024年9月18日召开第二次临时股东大会[6] 议案表决 - 多份议案表决结果均为7票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6]

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-045 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。 （二）现金管理金额 华丰动力股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构出具了明确的核查意见。 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：虽然公司选取安全性高、流动性好的保本类投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流 动性风险等风险因素影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有 不确定性。 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 公司将使用不超过人民币15,000.00万元（含15,000.0 ...

股东分红规划 - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 现金分红优于股票股利，年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[5] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[7] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[7] 其他规定 - 重大投资或支出界定[5] - 以三年为周期制定规划[8] - 调整政策需董事会提案、股东大会审议通过[9] - 规划经股东大会审议通过生效[10]

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-037 华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，华丰动力股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完成了公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的 授予登记工作，现将相关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票的授予情况 2024 年 7 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相 关事宜 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-036 华丰动力股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司董事会谨向 CHUI LAP LAM 女士在职期间为公司规范运作和健康发展所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 华丰动力股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事CHUI LAP LAM女士的递交的书面辞职报告，CHUI LAP LAM女士因个人原因申请辞去公司董 事职务。辞职后，CHUI LAP LAM女士将不再担任公司任何职务。 根据法律法规和《公司章程》相关规定，CHUI LAP LAM女士的辞职将导致公 司董事会成员低于《公司章程》的规定人数，其辞职报告自股东大会选举产生新 任董事后生效。在此期间CHUI LAP LAM女士将按照相关规定继续履行董事职务。 CHUI LAP LAM女士的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正 常的经营发展。公司将按照有关规定开展新 ...

资金管理 - 2023年8月15日审议通过用不超20000万元闲置募集资金现金管理议案[3] - 2024年7月12日用10000万元买结构性存款产品[4] 产品情况 - 产品期限28天，2024年7月16日起息，8月13日到期[4] 赎回结果 - 2024年8月13日到期赎回本金10000万元，获收益17.57万元[4] - 截至2024年8月14日，使用募集资金买产品余额为0元[6]

激励对象 - 激励对象为公司任职的董事、高管、中层及核心骨干，不包括独董、监事及持股超5%股东等[1] - 1名激励对象因个人原因放弃拟授予的限制性股票[2] 授予情况 - 授予日为2024年8月2日[3] - 向31名激励对象授予限制性股票120.00万股[3] - 授予价格为6.11元/股[3]