国投证券股份有限公司关于 上海行动教育科技股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 保荐机构名称：国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"） 联系地址：上海市虹口区杨树浦路 168 号国投大厦 38 楼 保荐代表人：王志超、郭明新 联系方式：021-55518301 被保荐公司名称：上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"行动教育"、"公 司"） 证券代码：605098 联系地址：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋 联系人：杨林燕 联系电话：021-60260658 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为行动教育首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 的相关规定，担任行动教育首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，负责 行动教育首次公开发行股票上市后的持续督导工作。 2023 年度，国投证券对行动教育的持续督导情况如下： 1 | 2、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法 | 经核查，行动教育 年度未发生按有 | | --- | --- | | ...

2024 年 4 月 15 日 上海行动教育科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事苏 涛永、张晓荣、李仲英出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事苏涛永、 张晓荣、李仲英的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司第四届独立董事苏涛永、张晓荣、李仲英的任职经历以及签署 的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海行动教育科技股份有限公司 董事会 ...

二、关联方介绍和关联关系 国投证券股份有限公司 关于上海行动教育科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为上海 行动教育科技股份有限公司（以下简称"行动教育"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关规定，对行动教育 2024 年度日常关联交易预计情况进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易 | | 年度预计 2023 | 年度实际发 2023 | 预计金额与实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 内容 | 关联人 | 金额（万元） | 生金额（万元） | 际发生金额差 | | | | | | 异较大的原因 | | 向关联人提 供劳务服务 | 宁夏行动教育科技 有限公司 | 1,000.00 | 190.61 | 由于本年度宁 夏市场持续低 迷，故本年度宁 夏行动教育科 技有限公司经 | | | | | | 营业绩未达预 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-016 上海行动教育科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 16 日 附：职工代表监事简历 上海行动教育科技股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，按照相关法律程序进行换届选 举。公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 为保证公司监事会的正常运行，公司于近期召开职工代表大会，本次会议的 召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经职工代表大会审议通过，选举 包俊女士担任公司第五届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会 选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。 包俊女士符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，简 历附后。 特此公告。 附件： 职工代表监事简历 包俊女士，1982 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-011 上海行动教育科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议通过。 公司2024年度的日常关联交易是公司因正常的业务经营发展需要而进行 的，并根据市场化原则运作，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损 害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会 对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 公司关于2024年日常关联交易预计的议案获得董事会批准后，公司将根 据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 15 日公司召开第四届董事会第十五次会议，对公司《2023 年度 与宁夏行动教育科技有限公司日常关联交易预计》的议案进行了审议，全体董事 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。独立 ...

公司业绩 - 公司2023年度拟分配的现金红利总额为212,541,480元，占公司2023年年度归属于上市公司股东的净利润比例为96.85%[5] - 公司2023年营业收入达到672.24亿元，同比增长49.08%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为21.94亿元，同比增长97.95%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为454.02亿元，同比增长533.88%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为959.07亿元，较上年末下降10.05%[12] - 公司2023年基本每股收益为1.86元，同比增长97.87%[12] - 公司2023年稀释每股收益为1.85元，同比增长96.81%[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.82元，同比增长116.67%[12] - 公司营业收入增长主要系于执行大客户战略、品牌影响力提升和人才梯队建设成效显著[13] - 公司净利润增长主要源于营业收入上升[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额增加主要由于业绩增加和业务收款增加[14] - 公司2023年实现营业收入672.24亿元，同比增长49.08%[19] - 公司2023年实现净利润220.27亿元，同比增长96.54%[19] - 公司2023年总资产为2096.48亿元，同比增长7.48%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东净资产为959.07亿元，同比下降10.05%[19] 公司发展战略 - 公司构建了“行动管理模式”，加速企业迈向第一[19] - 公司与瑞士IMD国际管理发展学院合作推出《数字化转型》课程[20] - 公司举办了企业家校长节，邀请菲利普·科特勒和曹虎进行演讲[20] - 公司推出《浓缩EMBA》和《校长EMBA》课程，帮助企业提升管理能力[20] - 公司拥有560余项知识产权和出版发行了58套管理书籍[20] - 公司升级打造了花瓣楼2.0学习空间，配置一流软装与设备[21] - 公司学习空间共计1400平方米，位于花瓣楼5楼，采用WELL金级标准建设，注重环境保护和可持续发展[22] - 公司大客户战略取得显著成果，已有240余家大客户企业与公司达成深度合作[22] - 公司品牌影响力指数行业领先，百度资讯指数近5年复合增长率达到79.87%[22] - 公司入选中国管理咨询机构50大名单，排名第一[22] - 公司扣非净资产收益率为26.71%，销售净利率为27.72%，销售毛利率为76.46%，领跑教育行业[22] - 公司派现金额最多，成为A股市场中2022年度社会服务业分红排名第一企业[22] - 公司董事长李践先生新书《取一舍九》荣登京东图书日总榜第一，荣获京东图书2023年度作家称号[22] 公司业务 - 公司主营业务包括企业管理培训、管理咨询服务以及相关图书音像制品销售[28] - 公司的管理培训业务主要为公开课，旨在帮助企业家提升管理水平，提供关于战略、绩效、财务、营销、销售、人才、团队等专业的企业管理知识服务[28] - 公司的管理咨询业务包括企业大学、绩效管理、营销管控、财务管控、品牌战略等方面内容，周期相对较长，根据企业需求定制[30] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，加强信息披露工作，完善公司治理结构[68] - 公司股东大会和董事会按照规定程序召开，审议通过了多项重要议案，保护股东合法权益[70] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况和报酬情况透明披露，无否决议案情况[71] 公司财务 - 公司报告期内实现营业收入67224.11万元，净利润21491.44万元，总资产209647.93万元[39] - 公司2023年销售费用为178,279,277.17万元，同比增长23.22%[51] - 公司2023年管理费用为91,308,158.07万元，同比增长10.59%[51] - 公司2023年研发费用为29,083,298.65万元，同比增长3.17%[51] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为4.33%[51]

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-010 上海行动教育科技股份有限公司 关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告 二、募集资金实际使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用首发募集资金 2,253.59 万元，各募投 项目累计使用金额情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资 | 累计投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | 总额 | | | 1 | 智慧管理培训基地建设项目 | 45,546.76 | 1,303.62 | | 2 | 行动慕课智库建设项目 | 6,000.00 | 949.97 | | | 合 计 | 51,546.76 | 2,253.59 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了 关于公司《部分首次公开发行股票募投项目 ...

上海行动教育科技股份有限公司 （2024年4月修订） 1 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 1 | | 第三章 | 股东大会的召开方式 | 5 | | 第四章 | 股东大会的召集 | 6 | | 第五章 | 股东大会的提案与通知 | 7 | | 第六章 | 股东大会的出席和登记 | 9 | | 第七章 | 股东大会的召开 | 11 | | 第八章 | 股东大会的表决和决议 | 11 | | 第九章 | 股东大会记录 | 16 | | 第十章 | 休 会 | 16 | | 第十一章 | 会后事项 17 | | 上海行动教育科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上 海行动教育科技股份有限公司章程》以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本议事规则（以下简称"本规则"）。 股东大会议事规则 第二条 公司应 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-000 上海行动教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 | 14 | 审议关于《修订<董事会议事规则>》的议案 | √ | | --- | -- ...

国投证券股份有限公司 关于上海行动教育科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为上海 行动教育科技股份有限公司（以下简称"行动教育"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，对行动教育使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 日在上海证券交易所网站披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。 三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海行动教育科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]203 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,109 万股，每股发行 价格为人民币 27.58 元，募集资金总额为 581,6 ...