温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | | 28 | | 第一节 | | 监事 | 28 | | 第二节 | | 监事会 | 29 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2023-045 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第七次会议于 2023 年 8 月 11 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会 议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 具体内容详见同日披露的《2023 年半年度报告及摘要》（公告编号： 2023-047）。 本议案无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 ...

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司拟减少注册 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2023-051 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人理由 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，具体回购注销情况 如下： 公司实施的 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期公 司层面业绩考核条件已达到考核目标，其中 1 名激励对象 2022 年度个人绩效考 核结果为 C3，其个人本次计划考核对应的解除限售比例为 60%。根据《温州市 冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相 关规定，公司将对该名激励对象持有的不符合解除限售条件的 6,000 股限制性股 票进行回购注销。同 ...

| | | 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2023-050 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购数量：21,000 股 ●限制性股票回购价格：根据《上市公司股权激励管理办法》和《温州市 冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相 关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 1 名激励对象因 2022 年度 个人绩效考核未能完全达标，同时后续该名激励对象因个人原因离职，不再具备 激励对象资格，对其持有的包括不符合解除限售条件的 6,000 股在内的合计 21,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，按授予价格加上银行同期存款利 息之和进行回购注销。 激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、 派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总额或公司股票 ...

经审核，我们认为： 1、根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司实 施的 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期公司层面业绩 考核条件已达到考核目标，其中 1 名激励对象 2022 年度个人绩效考核结果为 C3， 其个人本次计划考核对应的解除限售比例为 60%。同时后续该名激励对象因个人 原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有的包括不符合解除限售条件的 6,000 股在内的合计 21,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，上 述操作符合相关法律法规的规定。 2、董事会对公司 2021 年限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股 权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案）》中关于公司根据 2021 年度利润分配方案及 2022 年度利润分配方案 调整回购价格等事项的规定。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据相关法律法规、规章制度的规定及《温州市冠盛汽车零部件集团股份有 限公司章程》的有关要求，作为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（ ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准温州市冠盛汽车零 部件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1091 号）核准，公司 本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币 622,800,000.00 元，扣除相关发行费用人民 币 60,940,566.04 元，公司实际募集资金净额人民币 561,859,433.96 元。 本次发行募集资金已于 2020 年 8月 11日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙） 就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（ ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格 相关事项 之 证券简称：冠盛股份 证券代码：605088 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 6 | | | （二）回购注销部分限制性股票及调整回购价格的说明 | 7 | | （三）结论性意见 | 9 | 一、释义 3/9 1. 上市公司、公司、冠盛股份：指温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划：指《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定 的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司核心骨干人员，不 包括独 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"或"冠盛股 份"）于 2023 年 8 月 21 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本并修订<公司章程>及<股东大会议事规则><董事会议 事规则><监事会议事规则>的议案》。 | 算方案、决算方案； | 预算方案、决算方案； | | --- | --- | | （六）审议批准公司的利润分配方 | （六）审议批准公司的利润分配 | | 案和弥补亏损方案； | 方案和弥补亏损方案； | | （七）对公司增加或者减少注册资 | （七）对公司增加或者减少注册 | | 本作出决 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 股东大会议事规则 | 目录 | | --- | 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召 开。出现下列情形之一时，公司应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者章程所定人数的2/3时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 3 | | 第三章 | 股东大会的职权 4 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 8 | | 第六章 | 股东大会表决和决议 11 | | 第七章 | 附则 16 | 第一章 总则 第一条 为规范温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（ ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第七次会议于 2023 年 8 月 11 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次 会议由监事会主席刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下： 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 具体内容详见同日披露的《2023 年半年度报告及摘要》（公告编号： 2023-047）。 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的 ...