独立财务顾问报告 证券简称：冠盛股份 证券代码：605088 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售相关事项 之 2024 年 3 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、限制性股票激励计划授权与批准 6 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | （一）限制性股票首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的情况 | | | 说明 8 | | | （二）限制性股票首次授予部分第三个解除限售期可解除限售的激励对象及 | | | 可解除限售的限制性股票数量 | 9 | | （三）结论性意见 10 | | 一、释义 3/10 1. 上市公司、公司、冠盛股份：指温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划：指《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于开展期货套期保 值业务的议案》，为降低大宗商品价格波动对公司经营业绩的影响，同意公司开 展期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币 5,000 万元（不含标 准仓单交割占用的保证金规模），有效期自公司第五届董事会第八次会议审议通 过之日起至公司 2024 年年度董事会召开之日止，上述额度在决议有效期内，可 循环滚动使用，该议案无需提交公司股东大会审议。 | | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、开展商品期货套期保值业务的目的 为降低公司生产经营相关原材料现货市场价格波动带来的不可控风险，公司 将以规避原材料价格波动风险、稳定采购成本为目的，结合销售和生产采购计划， 择机开展期货套期保值业务，实现对冲现货市场交易中存在的价格波动风险，以 此达到稳定采购成本的目的，保障公司业务稳步发展。 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 6 元（含税），本次不进行资 本公积金转增股本，不送股。 报告期内，公司现金分红总额 173,332,436.80 元（包括以现金为对价，当 年采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 71,271,826.00 元），占期末母公司 报表中未分配利润的 51.78%，达到 50%以上。本次现金分红方案由公司董事会在 兼顾 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，温州市 冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着客观、公正、独立的原则，对天健 2023 年度审计工作情况履行监督职责， 具体如下： 2023 年，审计委员会与天健就财务审计和内控审计事项、计划及安排等内 容进行了充分讨论和沟通，对审计工作安排、审计范围以及审计工作中发现的具 体问题与天健进行了充分的讨论与沟通，督促其按时保质完成审计工作。同时， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》关于加强外部审计师监 督管理的新要求，审计委员会对天健 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 | 召开时间 | | | | | 会议届次 | 审议通过的议案 1. 《2022 | 年度财务决算报告》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2. 《2022 | 年年度报告及其摘要》 | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 9 | 日 员会 | 第五届第七次审计委 3. | 《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》 | | | | | | | | 4. | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | | | | | 5. 《2022 | 年度内部控制评价报告》 | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 22 | 日 员会 | 第五届第八次审计委 1.《关于<公司 | 2023 年第一季度报告>的议案》 | | 2023 | 年 | 8 | 月 | 19 | 日 员会 | 第五届第九次审议委 1.《2023 | 年半年度报告及摘要》 | | 2023 | 年 | 10 | 月 | 22 | 日 员会 | 第五届 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定，在工作 中独立、谨慎、认真、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况： 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 王许先生：出生于 1976 年,中国国籍,无境外永久居留权,经济学学士,中国 注册会计师。2004 年 12 月至今历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、 业务经理、高级经理、授薪合伙人、合伙人。现任立信会计师事务所(特殊普通 合伙)合伙人,上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事，江苏新美星包装机械股 份有限公司独立董事,上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事,五 ...

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况 国金证券股份有限公司关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为温州市 冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"、"公司"）可转换公 司债券项目和首次公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定，对 冠盛股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准温州市 冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1091号）核准，公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币 622,800,000.00元，扣除相关发行费用人民币60,940,566.04元，公司实际募集资金 净额人民币561,859,433.96元。本次发行募集资金已于2020年8月11日全部 ...

国金证券股份有限公司关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 拟使用闲置自有资金委托理财的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为温州市冠 盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"、"公司"）可转换公司债 券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律法规及规范性文件的规定，对冠盛股份拟使用闲置自有资金委托理财 的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司 及股东获得更多的投资回报，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的 前提下，公司拟使用闲置自有资金委托理财，冠盛股份及合并报表范围内子公司 单日最高余额合计不超过 6 亿元且单日投资总额不超过 6 亿元。 （二）投资额度及期限 委托理财实施单位为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司及合并报表 范围内子公司。理财产品单日最高余额不超过 6 亿元且单日投资总额不超过 6 亿元，单日最高余额为冠盛股份及合并报 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第八次会议于 2024 年 3 月 19 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开。本次会议以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长 周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 董事会审阅了《2023 年度董事会工作报告》，认为报告内容真实反映了公 司董事会 2023 年工作整体情况及对 2024 年董事 ...

国金证券股份有限公司关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 开展期货套期保值业务的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为温州市 冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"、"公司"）可转换公 司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对冠盛股份开展期货套期保值业务的 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 为降低公司生产经营相关原材料现货市场价格波动带来的不可控风险，公司 将以规避原材料价格波动风险、稳定采购成本为目的，结合销售和生产采购计划， 择机开展期货套期保值业务，实现对冲现货市场交易中存在的价格波动风险，以 此达到稳定采购成本的目的，保障公司业务稳步发展。 二、期货套期保值的开展方式 公司开展期货套期保值交易业务主要为规避原材料价格的大幅波动对公司 带来的影响，但同时也会存在一定的风险： 1、市场风险：市场发生系统性风险；期货价格与现货价格出现背离，造成 交易损失。 2、流 ...