温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 重要内容提示： ●投资品种：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结 构性存款或大额存单。 ●本次现金管理金额：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称 "公司"）拟使用余额总额不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理。 公司本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 （一）投资目的 募集资金投资项目根据项目建设推进而分期进行资金投入，该过程中存在 部分募集资金闲置的情形。为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常 经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置 募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度及期限 为提高募集资金使用效率，公司拟使用余额总额不超过人民币3亿元的部分 闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第八次会议审议通过 之日起至公司 ...

2、 附表 委托单位：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： | 1 | | --- | | ਝ | 关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 ·································································································································· 第 1--2 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 | | 三、资质证书复印件 | 喜鸟童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码: 浙24NZA250F 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2024 〕7-167 号 温州市冠盛汽车零部 ...

| 证券代码:605088 | 证券简称:冠盛股份 | 公告编号:2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码:111011 | 债券简称:冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内事项，无需提交股东大会审议。 二、 交易对方概述 关于拟开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关 于拟开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及所属子公司向银行申请应收账 款无追索权保理业务（以下简称"保理业务"），保理金额不超过人民币 5 亿元， 有效期自公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起至公司 2024 年年度董事 会召开之日止，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用，保理费率主要与合 作银行、到期时间以及市场利率走势有关。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于 公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上 证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1091 号文核准)，并经 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-039 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 836 | 人 | | 2022 年业务收 | 业务收入总额 34.83 | | | | | 亿元 | | | | 入 ...

北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 解除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 安理律师事务所 法律意见书 释义 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 公司 | 指 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》 | 指 | 《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2021 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 年限制性股票激 2021 | | | 励计划 | | | 本次解除限售 | 指 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2021 年限制性股票激 | | | | 励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《温州市冠盛汽车零部件集团股份有 ...

关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 重要内容提示： 2024年3月29日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于公司 开展外汇衍生品交易业务额度的议案》，具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 公司及所属子公司的业务覆盖全球汽车市场，生产经营中的进出口业务中主 要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对 公司的经营业绩及利润造成不利影响，防范和控制外币汇率风险，公司及子公司 拟开展外汇衍生品交易业务，根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展 的外汇衍生品交易业务总额不超过35亿元人民币（或同等价值外币金额），有效 期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，此 额度在有效期内可循环使用，并授权公司管理层 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 特此公告。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号》等规定，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事王许、陈海生、朱健的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王许、陈海生、朱健的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际 控制人的附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下称"公司"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定，在工作 中独立、谨慎、认真、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况： 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 陈海生先生：出生于 1979 年，中国国籍,无境外永久居留权,本科学历，2011 年 3 月至 2013 年 12 月在 Auto Business Magazine 中担任总编辑，执行出版人。 2014 年 1 月至今在 AC 汽车中担任主编，联合创始人。 作为公司的独立董事，我符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立 ...