温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四 次临时董事会于 2024 年 3 月 30 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议 由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予 激励对象中，有 1 名拟激励对象因个人原因自愿放弃拟获授全部的限制性股票。 根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的授予数 量及授予的激励对象人数进行调整。公司本次激励计划的激励对象人数由 104 人 调整为 103 人，授予限制性股票数量由 530.40 万股调整为 527.40 万股。 具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于调 整 2024 年限制性股票激励计划相关事项 ...

北京市安理律师事务所 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 35-36 层 电话：010-85879199 传真：010-8587 9198 法律意见书 安理法意[2024]字 0401 第 0001 号 安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 本所接受公司的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规及《公司章程》等相 关规定，就公司本次激励计划所涉及的有关事实进行了核查和验证，并出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和中 国现行法律、法规和中国证监会、上交所的有关规定发表法律意见。 2、本所及经办律师依据《证券法》、《管理办法》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 ...

证券简称：冠盛股份 证券代码：605088 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由冠盛股份提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2024 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 | 6 | | （二）本激励计划的调整事项 | 7 | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 | 7 | | （四）本激励计划的授予情况 | 8 | | （五）实施授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | （六）结论性意见 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 ●累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 76,205,000.00 元"冠 盛转债"已转换成公司股票，累计转股数 4,327,018 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的 2.6099%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"冠盛转债"金 额为人民币 525,445,000.00，占冠盛转债发行总量的比例为 87.3340%。 ●本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，2024 年第一 季度转股金额为 76,132,000.00 元，因转股形成的股份数量为 4,322,886 股。 一、可转债发行上市概况 （ ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4、2024 年 4 月 1 日，公司分别召开了 2024 年第四次临时董事会会议和 2024 年第四次临时监事会会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》，公司薪酬与考核委员会发表了同意的意见。监事会对本次激励计划 激励对象名单进行了核实。 二、本次调整的主要内容 鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激 励对象中，有1名拟激励对象因个人原因自愿放弃拟获授全部的限制性股票。根 据公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的授予数量及 授予的激励对象人数进行调整。公 ...

公司业务发展 - 公司在2023年实现了营收和利润双双增长[2] - 公司成功举行了营销大会和全球销售会议，为实现2023年销售目标打下了坚实基础[2] - 公司与京东合作开发了大数据模型京慧系统，有效提升了供应链管理效率[2] - 子公司嘉盛公司成功上线了首个仓库WMS系统，进一步提升了仓储管理的智能化水平[2] - 公司启动了海外CRM系统和运营系统项目，为公司的数字化建设注入了新的动力[2] - 公司在2023年全球经济增长乏力的情况下，积极应对内外部压力，努力加强与客户的联系和信任[25] - 公司从单一制造商向综合服务商的角色转变，逐步改变了冠盛GSP在客户心目中的地位[25] - 公司主营业务在报告期内实现了较为稳健的增长[26] - 公司主要从事汽车底盘系统的研发、生产和销售，产品远销全球六大洲，营销网络覆盖120多个国家和地区[29] - 公司产品已覆盖全球大多数车型，包括日韩车系、欧洲车系、美国车系和中国自主品牌[34] - 公司具备较强的柔性生产能力和多品种小批量生产能力，降低客户采购门槛[34] - 公司2023年度实现营业收入31.80亿元，同比增长8.12%[36] - 公司2023年度实现归母净利润2.84亿元，同比增长19.48%[36] - 公司2023年度扣非后归母净利润同比增长20.02%[36] - 公司营业收入较去年同期增长8.12%，达到31.8亿人民币[37] - 销售费用增长24.93%，达到1.94亿人民币[37] - 主营业务中，汽车零部件营业收入增长27.04%，毛利率提升至7.77%[37] - 北美地区营业收入增长33.05%，毛利率提升至29.07%[38] - 公司经销模式营业收入增长27.22%，毛利率提升至8.32%[38] - 南美区域营业收入及营业成本同比下降，主要系南美市场需求受环境影响出现波动以及公司持续推进业务结构调整所致[40] - 公司2023年年度报告显示，原材料成本占比29.26%，较上年度增长8.6%[41] - 公司直接人工费用占比2.52%，较上年度增长26.1%[41] - 公司研发投入合计为1.05亿元，占营业收入比例为3.29%[43] - 公司研发人员数量为279人，占公司总人数的11.40%[43] - 公司2023年第一季度营业收入为628,016,282.07元，第二季度为878,537,601.11元，第三季度为779,372,169.51元，第四季度为894,300,410.46元[22] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为28,023,861.27元，第二季度为110,187,839.82元，第三季度为77,806,902.71元，第四季度为68,200,384.93元[22] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为20,434,033.58元，第二季度为113,095,909.15元，第三季度为64,045,369.61元，第四季度为54,721,852.49元[22] 财务表现 - 公司2023年营业收入达到318.02亿元人民币，同比增长8.12%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为28.42亿元人民币，同比增长19.48%[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为33.41亿元人民币，同比下降12.01%[19] - 2023年基本每股收益为1.73元，同比增长17.69%[20] - 2023年稀释每股收益为1.57元，同比增长7.53%[20] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.54元，同比增长18.46%[20] - 2023年加权平均净资产收益率为14.85%，较上年减少0.13个百分点[20] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为13.18%，较上年减少0.05个百分点[20] 产能投资 - 公司与东驰能源合资设立的半固态电池建设项目计划斥资约10.3亿元[4] - 公司展望2024年，主导的半固态电池建设项目有望成为推动新发展阶段的重要引擎[4] - 公司2023年第一季度营业收入为628,016,282.07元，第二季度为878,537,601.11元，第三季度为779,372,169.51元，第四季度为894,300,410.46元[22] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为28,023,861.27元，第二季度为110,187,839.82元，第三季度为77,806,902.71元，第四季度为68,200,384.93元[22] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为20,434,033.58元，第二季度为113,095,909.15元，第三季度为64,045,369.61元，第四季度为54,721,852.49元[22] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件开展治理工作，形成了科学决策、协调运作的法人治理结构[64] - 公司召开1次年度股东大会、1次临时股东大会，确保所有股东充分行使表决权[64] - 公司共召开8次董事会，董事们能忠实、诚信、勤勉地履行职责[64] - 公司董

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-165 号 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司全体股东： 我们认为，冠盛股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是冠盛 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页 共6页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照 ...

关于2024年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码:111011 | 债券简称:冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 及为综合授信额度提供担保进行授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"、"公 司"）2024 年度生产经营需要，为保证企业生产经营等工作顺利进行，2024 年度 公司向金融机构及其他机构融资的计划及为纳入公司合并范围子公司综合授信 额度内贷款提供连带责任担保计划如下： 一、2024 年度金融机构及其他机构综合授信情况概述 为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司 2024 年度拟申请综合授信 总额（含等值外币）不超过人民币 45 亿元（最终以各家机构实际审批的授信额 度为准），该综合授信额度包括为所属子公司综合授信额度提供不超过 12 亿元的 连带责任担保。授信期 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第八次会议于 2024 年 3 月 19 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开，本次会议以现场表决方式召开。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监 事会主席刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下： 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本年度内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》及国家有关法律法规开展工作，根据相关监管部门的要求，公司监事会编 制了《2023 年度监事会工 ...

国金证券股份有限公司 关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为温州 市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"或"公司"）首次 公开发行股票和可转换公司债券项目的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关 法规和规范性文件的要求，对冠盛股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了审慎核查，具体情况如下： 2.募集资金使用和结余情况 | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 56,185.94 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 42,355.39 | | | 永久补充流动资金 | B2 ...