温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年年度股东大会文件目录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | 4 | | 议案一：《2023 | 年度董事会工作报告》 | | 6 | | 议案二：《2023 | 年度监事会工作报告》 | | 11 | | 议案三：《2023 | 年度财务决算报告》 | | 15 | | 议案四：《2023 | 年年度报告及其摘要》 | | 18 | | 议案五：《关于 | 2023 | 年度利润分配方案的议案》 | 19 | | 议案六：《关于公司董事、监事薪酬的议案》 | 21 | | | | 议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》 | 22 | | | | 议案八：《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 | 23 | | | | 议案九：《关于 | 2024 | 年度公司及所属子公司向 ...

北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 解除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 安理法意[2024]字 0329 第 0001 号 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 35-36 层 电话：010-85879199 传真：010-8587 9198 安理律师事务所 法律意见书 释义 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 公司 | 指 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》 | 指 | 《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2021 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 年限制性股票激 2021 | | | 励计划 | | | 本次解除限售 | 指 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2021 年限制性股票激 | | | | 励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-053 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 1,716,300 股。 本次股票上市流通总数为 1,716,300 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 11 日。 2024年3月29日，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"冠盛股份"）召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通 过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售 条件成就的议案》，现就相关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2021 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 2 月 3 日，公司 2021 年第一次临时董事会会议审议通过了《关于 公司<2 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 29 日至 2024 年 4 月 2 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 经公司自查，并向本公司控股股东、实际控制人函证核实：截至本公告披露 日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常 波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等 重大 ...

《关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回函 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司： 贵公司《关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司股票交易 异常波动问询函》已收悉，本人作为温州市冠盛汽车零部件集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的实际控制人，针对函件进行严格自 查，回复和声明如下： 截至目前，除公司已披露事项外，不存在影响公司股票交易异常 波动的重大事项；不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 不存在买卖公司股票的情况。 特此回函。 （以下无正文，下接签署页） （本页无正文，为《<关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司股票交易异常波动问询 函>的回函》之签署页 ) 实际控制人: 周家儒 204年4月2日 e and the state the （本页无正文，为《<关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司股票交易异常波动问询 函>的回函》之签署页 ) 实际控制人: ZHANG Mengli（章孟丽） 20 ...

业绩总结 - 公司2023年总收入为31.8亿元，同比增长8.1%[1] - 公司主营业务中，传动轴总成收入为12.09亿元，同比增长19.2%[2] - 公司2023年期间费用为4.85亿元，销售费用同比增长24.93%[3] 用户数据 - 欧洲市场是公司体量最大的营销区域，去年实现营收12.87亿元，同比增长8.11%[4] - 北美市场是增速最快的营销区域，去年实现营收6.41亿元，同比增长29.1%[4] - 中国市场收入增速达31%[4] 未来展望 - 公司预计2026年营业总收入将达到492.5亿元，同比增长16.8%[9] - 公司2026年每股收益预计为3.11元，较2022年增长117.5%[9] - 公司预计2026年ROE为14.5%，市盈率为8[9] 新产品和新技术研发 - 公司主营业务利润预计2026年将达到130.1亿元，同比增长96.2%[10] - 公司2026年每股收益预计为3.11元，较2022年增长116.1%[10] 市场扩张和并购 - 公司2026年净利润预计为51.6亿元，同比增长81.7%[10] - 公司2026年营业利润预计为60.9亿元，同比增长118.4%[10]

财务数据 - 公司2023年实现营业收入31.80亿元，同比增长8.12%[1] - 公司2023年销售毛利率为26.97%，同比增长4.00%[1] - 公司2023Q4营收8.94亿元，同比增长16.32%[2] - 公司2023Q4毛利率为25.41%，同比增长1.16%[2] - 公司全年销售、管理、研发费用率分别为6.11%、6.36%、3.29%[3] 业务展望 - 公司新产品线加速上量，主要区域市场有望维持较好增长，北美市场销售占比增长较快[4] - 公司仓储网络持续更新升级，供应链管理效率与存货结构进一步优化[5] - 公司固态电池业务落地进度有望加速，有望顺利进军新能源产业布局[6] 未来展望 - 公司预计2024-2026年净利润有望保持较好增长，维持“买入”评级[8] - 公司面临的风险因素包括宏观经济及汇率波动、海运环境波动等[9] 财务预测 - 2026年预计营业总收入将达到4580百万元，同比增长13.8%[10] - 2025年归属母公司净利润预计为415百万元，同比增长17.8%[10] - 毛利率在2023年至2026年间保持稳定在26.8%左右[10] - 2026年预计净资产收益率为15.1%[10] - 每股收益在2026年预计为2.87元[10] 分析师信息 - 陆嘉敏是信达证券汽车行业首席分析师，拥有4年汽车行业研究经验[12] - 王欢是信达证券汽车行业研究员，主要覆盖整车、特斯拉产业链、电动智能化等领域[13] 免责声明 - 本报告是基于信达证券认为可靠的已公开信息编制，但不保证信息的准确性和完整性[17]

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第四次临时监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四 次临时监事会于 2024 年 3 月 30 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会 议由监事会主席刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划相关事项的调整 符合《上市公司股权激励管理办法》 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1 日召开了2024年第四次临时董事会会议，会议审议通过了《关于向2024年限制性 股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司2024年第三次临时股 东大会的授权，公司董事会认为公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的授予条件已经成就，同意以2024年4月1日为授予日，向符合条 件的103名激励对象授予527.40万股限制性股票，授予价格为10.46元/股。现对有 关事项说明如下： 一、2024年限制性股票激励计划权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露 1、2024 年 2 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等有关规定，对温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司2024年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单（授予日）进行了核查， 发表核查意见如下： 1、本次实施的本次激励计划激励对象名单与公司2024年第三次临时股东大 会审议通过的激励计划一致。 2、获授权益的激励对象为公司董事、高级管理人员及核心骨干人员。 3、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5 ...