独立董事任职条件 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不属特定持股自然人股东及其亲属[2] - 不在特定股东处任职[2] - 近36个月无证监会处罚等[3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司董事会任职不超六年[5] - 具备会计知识经验及副教授职称[5] 其他 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2025年6月9日[8]

新策略 - 2025年6月6日微林清泉合伙人会议审议通过修改《员工持股计划书（试行）》议案[1] - 2025年6月9日公司第三届董事会第十二次会议审议通过修改《员工持股计划书（试行）》议案[1] - 修改前每12个月内转让公司股份原则上不超上期末持股总量25%[2]

人员变动 - 多位董事、独立董事、监事辞职，含吴智辉、郭著名等[1] - 总经理、董事会秘书、财务总监辞职，辞职后不在公司任职[3] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快完成董事补选等工作[3] - 董事长代行董事会秘书职责，徐晓悲已交接工作[3] 持股情况 - 截至2025年6月10日，仅吴智辉持有公司2755股[3][4]

公司治理结构调整 - 2025年6月9日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过取消监事会等议案，尚需股东大会审议[2] - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[2] - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》等并办理工商变更登记[3] - 拟修订《独立董事工作制度》等部分治理制度，新增《子公司管理制度》[4] 股份相关 - 公司股份总数为11324.7072万股，均为普通股[6] - 修订后公司股份发行原则新增公开，发行面额股每股面值1元[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[7] 股东权益与义务 - 股东按所持股份种类或类别享有权利、承担义务，可获股利分配、参加股东会表决等[9] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[10] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[8] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 公司及控股子公司多项担保、财务资助、交易事项须经股东会审议[16][17] 会议相关 - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[18] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[19] 董事与监事 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[30] - 董事（含独立董事）、监事（非职工代表担任）选举实行累积投票制[27] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[46][47] - 公司年度盈利且累计未分配利润为正时，每年至少进行一次现金分红[47] 其他 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[50] - 公司因特定情形修改章程或股东会作出决议，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[51]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月25日10点30分在上海青浦召开[4] - 网络投票6月25日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议取消监事会、修订章程等议案[7][8] 股权与投票规则 - 股权登记日为2025年6月19日，A股代码605081[14] - 董事和独立董事选举采用累积投票制[23] - 同一表决权重复表决以首次结果为准[13] 会议登记与联系 - 会议登记6月24日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00，地点上海青浦[16] - 联系电话021 - 65661627，传真021 - 65661626 - 8002[17]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2025年6月9日召开[3] - 会议通知于2025年6月6日发出，经同意豁免通知时限[3] - 应出席3人，实到3人，由监事会主席彭正飞主持[3] 议案情况 - 审议通过取消监事会等相关议案[4] - 议案表决3票同意，需提交股东大会审议[4]

董事会会议 - 公司第三届董事会第十二次会议于2025年6月9日召开，7名董事全部出席[3] 换届选举 - 第三届董事会拟提前换届，提名何凡等6人为非独立董事候选人，任期三年[4] - 提名陈佳俊等3人为独立董事候选人，任期三年[8] 议案表决 - 多项议案表决均7票同意，部分需提交股东大会审议[14][15][16][17][18][19][20][21] - 通过修改《员工持股计划书（试行）》和召开临时股东大会的议案[22][24] 公告信息 - 公告日期为2025年6月10日[28]

公司核心战略与保壳计划 - 2025年核心工作是摘帽保壳 公司被实施退市风险警示后正全力避免退市[1] - 新实控人表示2025年将聚焦主业发展 暂缓转型计划[2] - 计划通过传统水治理业务 饮用水业务和IT新业务三方面实现业绩增长[9] 主营业务结构分析 - 2024年四大业务板块营收：水环境生态建设4630万元 水环境生态维护1464万元 饮用水销售2398万元 IT产品销售1763万元[2] - 水环境生态建设业务营收同比下降66.6% 毛利率减少57.56个百分点[3] - IT产品销售为新增业务 毛利率达77.56%[3] 算力业务发展现状 - 2024年签订3.43亿元算力设备采购合同 但实际确认营收不足2000万元[5][6] - 算力业务产生超1亿元应收账款 目前尚未结清[6] - 已收购软件开发商中科砚云 约定2025-2027年累计净利润不低于2100万元[6] 传统业务发展计划 - 水治理业务储备有EOD项目 预计下半年业绩会改善[9][11] - 饮用水业务目标2025年营收超过去年2398万元水平[11] - 2025年一季度营收3026万元 同比下降22.29% 亏损581万元[9] 资金与股权动态 - 计划申请不超过5亿元融资额度 为上市以来首次大规模融资[7] - 融资资金将主要用于支持IT业务发展[8] - 创始人何文辉需支付业绩补偿金及违约金合计7875万元 已申请再审[11][12] 行业环境与挑战 - 环保类企业近年普遍表现不佳 公司2022-2024年营收持续下滑[9] - 截至2025年一季度末 公司应收账款高达4.32亿元[9] - 新收购的中科砚云2024年末资产净额为-653.73万元[7]

股东股份冻结情况 - 股东何文辉持有公司股份11,963,918股，占公司总股本的10.56% [1] - 何文辉累计被冻结股份4,721,218股，占公司总股本的4.17% [1] - 冻结原因为华翀基金与何文辉之间的合同纠纷，涉及2018年度业绩补偿安排协议 [1] 司法冻结进展 - 静安区法院一审判决认定《业绩补偿协议》条款无效，驳回华翀基金全部诉讼请求 [3] - 上海金融法院二审撤销一审判决，认定《业绩补偿协议》有效 [3] - 二审判决要求何文辉支付现金补偿65,864,800元、违约金12,894,312元及额外违约金 [3] 其他说明 - 何文辉已向上海市高级人民法院申请再审 [4] - 股份冻结事项暂未对公司生产经营及治理造成重大影响 [4]

股东股份情况 - 股东何文辉持股11,963,918股，占比10.56%[2] - 何文辉累计被冻结股份4,721,218股，占比4.17%[2] 司法案件进展 - 2023年5月19日何文辉股份被司法冻结[3] - 2024年12月25日一审驳回华翀基金诉求[4] - 2025年2月21日上海金融法院受理上诉[5] - 2025年5月21日终审何文辉需支付补偿等[5][6] - 2025年5月30日何文辉申请再审[7] 公司现状 - 公司经营正常，股份冻结未造成重大影响[7]