会议信息 - 明新旭腾2025年第一次临时股东大会2月7日14时召开[10][24][26] - 会议地点在浙江省嘉兴市南湖区公司会议室[10] - 每位股东发言限3分钟内[9] 会议议案 - 审议2025年员工持股计划（草案）及摘要、管理办法等[6][27] 资料披露 - 《2025年员工持股计划（草案）》等1月18日披露[14][18] 其他 - 计票、监票人含股东代表等[10] - 授权自通过至计划实施完毕有效[22] - 会议资料含授权委托书[25][26]

2024年业绩预计 - 公司预计2024年年度归属母公司所有者净利润为-17994万元到-11996万元，将出现亏损[3][4] - 公司预计2024年年度归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-20287万元到-13525万元[3][4] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为4838.37万元，归属母公司所有者净利润为5508.26万元，扣除非经常性损益的净利润为2321.90万元[6] - 上年同期每股收益为0.33元[7] 本期业绩预亏原因 - 本期业绩预亏原因包括汽车行业价格内卷等致公司计提金融资产减值损失[8] - 本期业绩预亏原因还包括推进海外市场战略布局，费用增加[9] 业绩数据不确定性说明 - 公司相关资产减值测试工作尚在进行，减值影响额为初步测算结果，有不确定性[10] - 2024年度财务报表审计工作尚在进行，最终减值金额以经审计后的2024年年报为准[10] - 截至公告披露日，除资产减值事项外，未发现影响业绩预告数据准确性的其他重大不确定性因素[10] - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[11]

会议情况 - 第三届董事会第二十八次会议于2025年1月17日通讯表决召开，7名董事实到[2] 议案表决 - 《2025年员工持股计划（草案）》等多议案表决通过，关联方回避[3][6][10] 股东大会 - 拟于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会[12] 授权期限 - 授权自股东大会通过至员工持股计划实施完毕有效[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月7日14点在浙江嘉兴公司会议室召开[4] - 网络投票2月7日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5] - 审议3项员工持股计划相关议案，已通过董事会和监事会审议[7] 其他信息 - 股权登记日为2025年1月23日，A股代码605068，简称明新旭腾[14] - 股东登记2月5日进行，地点在公司办公大楼董事会办公室[17] - 会议联系人王楚雁，电话0573 - 83675036，邮箱ir@mingxinleather.com[20]

会议情况 - 明新旭腾第三届监事会第二十五次会议于2025年1月17日通讯表决召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要，2票同意，关联监事回避[3][4] - 审议通过《2025年员工持股计划管理办法》，2票同意，关联监事回避[6][7]

公司基本信息 - 明新旭腾于2016年3月25日变更为股份有限公司[14] - 2020年公开发行4150万股A股，11月23日在上交所上市[14] - 截至法律意见书出具日，注册资本为16253.73万元[14] 员工持股计划 - 2025年1月17日董事会审议通过员工持股计划议案[17] - 参与员工预计不超过85人（不含预留份额）[18] - 董监高共6人参与[18] - 存续期48个月，可延长[21] - 标的股票分三期解锁，比例40%、30%、30%[22] - 规模不超过1477792股，占总股本0.91%[24] - 资金来源为员工合法薪酬等，公司不资助[20] - 股票来源为公司回购专用账户股票[20] - 由公司自行管理，设持有人会议和管理委员会[25] - 已聘请律师出具法律意见书[31] - 需股东大会审议，非关联股东半数以上通过可实施[31] - 已履行现阶段法定程序，尚需股东大会通过[32] - 股东大会回避表决安排合规[33] - 存续期内融资由管理委员会提交审议[34] - 持有人与董事等无一致行动关系[35] - 拟公告相关文件并履行信息披露义务[37] - 公司具备实施主体资格，计划内容合规[38]

员工持股计划 - 公司不存在禁止实施2025年员工持股计划的情形[1] - 《2025年员工持股计划（草案）》合规，不损害公司及股东利益[1] - 拟定持有人符合条件，无强制员工参与情形[2] - 实施该计划利于建立长效利益机制，促进公司发展[2] - 监事会同意实行并提交股东大会审议[2]

持股计划基本信息 - 参加持股计划员工不超85人（不含预留份额）[5] - 持股计划受让价6.51元/股（含预留份额）[6] - 持股计划标的股票规模不超1,477,792股，占总股本0.91%[9] - 持股计划存续期48个月[10] 股份回购情况 - 2024年4月16日公司完成回购，回购1,477,792股，占总股本0.91%，均价18.93元/股，用资27,973,014.26元[6] 解锁安排 - 首次受让和预留受让部分标的股票均分三期解锁，比例40%、30%、30%，解锁时点为过户后12、24、36个月[11][12] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年为解锁考核年度，2025年目标营收增长率不低于20%，触发值15%[14] - 2026年目标营收增长率不低于25%，触发值20%[14] - 2027年目标营收增长率不低于30%，触发值25%[14] 会议与决策规则 - 召开持有人会议需提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[22] - 持有人会议提案经出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为通过，特殊约定需2/3以上份额同意[23] - 管理委员会会议需提前2日通知，紧急情况可随时通知[26] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[27] 持股计划变更与终止 - 持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[30] - 持股计划存续期满未展期则自行终止；锁定期届满后，存续期届满前，满足条件可提前终止[30] 持有人权益与处置 - 持股计划持有人按出资份额享有资产收益权，放弃表决权，享有除表决权外其他股东权利[32] - 锁定期内，公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定，派息计入货币性资产待锁定期结束后分配[33]

可转债情况 - 截至2024年12月31日，累计70,000元“明新转债”转股，数量2,836股，占比0.0017%[2][5] - 截至2024年12月31日，未转股可转债金额672,930,000元，占比99.9896%[2][5] - 2024年Q4，2,000元“明新转债”转股，数量80股[2][5] - 2022年发行67,300.00万元可转债，各年票面利率不同[3] - “明新转债”初始转股价24.81元/股，经两次调整[3][4] - “明新转债”转股期为2022年10月10日至2028年3月29日[5] 股份情况 - 2024年末有限售股为0股，9月30日为400,000股[7] - 2024年末无限售股为162,140,136股，9月30日为162,140,056股[7] - 2024年末总股本为162,140,136股，9月30日为162,540,056股[7] - 2024年11月5日公司回购注销400,000股限制性股票[7]

会议安排 - 2024年12月10日召集股东大会[7] - 2024年12月11日刊登召开股东大会通知[7] - 2024年12月26日下午14:00召开现场会议，网络投票有相应时间安排[8] 参会情况 - 106人出席，代表116,452,221股，占比72.4826%[9] 议案表决 - 《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意、反对、弃权情况及占比[13][14] - 中小投资者股东对该议案同意、反对、弃权情况及占比[14]