董事会独立董事独立性自查情况的专项报告 常州澳弘电子股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，常州澳弘电子股份有限公 司(以下简称"公司")董事会，就公司 2023 年度任职独立董事的王龙基先生、 倪志峰先生、居荷凤女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王龙基先生、倪志峰先生、居荷凤女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 常州澳弘电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

业绩数据 - 2023年度营业总收入10.82亿元，同比降3.88%[10] - 2023年度利润总额1.47亿元，同比增0.34%[10] - 2023年度归母净利润1.33亿元，同比降0.11%[10] 分红与股本 - 2023年度拟每10股派现3元，共派4287.72万元[13] - 截至2023年底，公司总股本1.43亿股[13] 募集资金 - 截至2023年底，累计使用募集资金5.87亿元[16] - 报告期内用募集资金买理财1.65亿元[16] - 截至2023年底，募集资金专户余额3860.32万元[16] 会议表决 - 第二届监事会第十三次会议3监事全出席[2] - 各议案表决3票同意，0反对0弃权[4][8][11][14][17][20][24][26]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-011 特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立 董事王龙基先生递交的书面辞呈。王龙基先生因工作原因申请辞去公司第二届董 事会独立董事及相关专门委员会的职务，辞职后王龙基先生不再担任公司任何职 务，王龙基先生确认与公司董事会之间无意见分歧，亦无其他事项需要通知公司 股东及债权人。 王龙基先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积极 作用，公司董事会对王龙基先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-规范运作》及《公司章程》等相关规定，王龙基先生辞职将会使公司 独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，王龙基先生仍将继续履行公司独 立董事职责，其辞职申请至公司股东大会选举产生新任独立董事开始生效。公司 董事会将尽快按照法定程序完成独立董事的补选工作。 常州澳弘电子股份有限公司 常州澳弘电子股份有限公司董事会 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

担保信息 - 2024年5月30日至2025年5月29日为海弘电子增不超10亿担保额度[3] - 截至公告日已为海弘电子担保余额176,885,382.14元[5] - 担保方式为信用担保，期间12个月[8] 海弘电子财务 - 2023年度总资产748,027,003.41元，总营收489,263,696.71元[7] - 2023年度总负债297,636,151.55元，所有者权益450,390,851.86元[7] - 2023年度净利润52,042,929.77元[7] 其他 - 公司持有海弘电子100%股权[7] - 截至披露日对外担保余额占净资产比例10.92%[11] - 担保议案已通过董事会审议，需提交股东大会[3]

审计委员会构成 - 公司审计委员会由三名成员组成，独立董事居荷凤为会计专业人士并担任召集人[1] 会议情况 - 2023年召开5次会议，各次会议审议通过多项议案[1][2] 审计机构 - 同意继续聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构[4] 内控建设 - 2023年推动内部控制体系建设，未发现重大缺陷[5] 未来展望 - 2024年将继续履行职责，提高财务信息披露质量[6]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-005 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议 通知和材料已于 2024 年 4 月 14 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议 由董事长陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级 管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 常州澳弘电子股份有限公司 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意 ...

业绩相关 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内控标准 - 财务报告内控缺陷潜在错报重大缺陷定量标准涉及资产、营收、利润总额[14] - 非财务报告内控缺陷直接财产损失重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的1%[15] 内控情况 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16][17] 未来展望 - 2024年公司将继续完善内部控制制度等[19] 其他 - 董事长为陈定红（已获董事会授权）[20]

人员与客户数据 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] - 2022年上市公司审计客户488家，年报审计收费总额61034.29万元[1][2] - 本公司同行业上市公司审计客户（制造业—计算机等）69家[2] 业绩数据 - 2022年业务总收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[1] 风险与监管 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[3] - 在奥瑞德案中被判决承担5%连带赔偿责任[3] - 近三年因执业行为受行政处罚5次等，103名从业人员受相应处罚[3] 审计情况 - 2023年年度审计就公司重大会计审计事项无意见分歧[7] - 2023年年度审计实施完善的项目质量复核程序[7] 信息安全 - 公司聘任合同明确大华信息安全管理责任义务，其制定系统性信息安全控制制度[10]

对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"大华")作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的 会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 审计委员会切实对大华在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况 如下:一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 常州澳弘电子股份有限公司 董事会审计委员会 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-003 常州澳弘电子股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《澳弘电子关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的公告》。 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 2 日上午 9：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知和材料已于 2024 年 3 月 22 日通过电子邮件等方式发出。本次会议由公司董 事长陈定红先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高 级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高自有资金使用效率和收益， ...