监事会会议 - 第三届监事会第三次会议于2025年4月6日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席沈金华主持[1] - 会议审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》，表决结果为3票同意、0票反对[2] 董事会会议 - 第三届董事会第四次会议于2025年4月6日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人，由董事长陈定红主持[5] - 会议审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》，表决结果为7票同意、0票反对[7][8] 子公司担保事项 - 公司为全资子公司海弘电子提供10,000万元连带责任保证担保，担保期限至2028年3月31日，担保范围包括本金、利息及实现债权的费用[11][13][17] - 海弘电子2024年总资产8.37亿元，营收4.91亿元，净利润5337万元，资产负债率39.8%[14] - 截至公告日，公司对外担保余额1.85亿元，占最近一期经审计净资产的10.75%，均为对子公司担保且无逾期[11][23][24] 资金用途与合规性 - 可转债募集资金用途修订稿已通过董事会、监事会及专门委员会审议，符合《公司法》《证券法》等法规要求[1][7] - 担保事项经2023年股东大会批准，董事会认为风险可控且符合子公司经营需求，不存在利益输送[12][21][22]