业绩总结 - 截至2023年12月31日，母公司报表期末未分配利润189,161,749.54元[2] 利润分配 - 2023年拟每10股派现3元，拟派现42,877,185元[2] - 现金分红占2023年净利润比例32.26%[2] - 2023年不转增股本、不送红股[2] 决策流程 - 2024年4月24日，董事会、监事会通过利润分配预案[4] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[3][5]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-008 常州澳弘电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份有限公司办 公大楼一楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 3 ...

公司设监事会，对股东大会负责并报告工作。 常州澳弘电子股份有限公司 监事会议事规则 常州澳弘电子股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范常州澳弘电子股份有限公司（下称"公司"）监事会的议事方 式和表决程序，确保监事会的工作效率和科学决策，促使监事和监事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《常州澳弘电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定制定 本议事规则。 第二条 监事会的组成 监事会由 3 名监事组成，其中包括股东代表 2 人，职工代表 1 人，设监事 会主席 1 名。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事 由职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生或更换。 第三条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司相关人员协助监事会日常事务。 第四条 监事会行使下列职 ...

募集资金情况 - 2020年10月9日公司发行普通股3573.10万股，募集资金总额6.5137613亿元[13] - 扣除承销保荐费后募集资金6.0790443189亿元，净额为5.9178271034亿元[13] - 2023年度募集资金总额为191782710.34元，本年度使用80890381.73元，累计使用587204611.93元[39] 资金使用与收益 - 截止2023年12月31日，以前年度使用募集资金4.1534905008亿元，本年度使用9096.518012万元，永久补充流动资金8089.038173万元[15] - 截止2023年12月31日，累计利息收入和投资收益3402.511433万元，专项账户期末余额3860.321274万元[15] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理累计购买金额1.65亿元，累计收回收益148042.93元[28] 资金管理规定 - 2020年制定《常州澳弘电子股份有限公司募集资金管理制度》[16] - 2020年10月15日公司与相关方在三家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[16] - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%时应通知保荐机构[17] 资金使用决策 - 2021 - 2023年多次同意用闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年累计使用19500万元并已归还[20][21][22] - 2020 - 2022年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理[23][24][25] 募投项目情况 - 2023年调整“年产高精密度多层板等项目”投资总额为505236338.72元、“研发中心升级改造项目”为38018773.96元[31] - 截至2023年3月15日募投项目节余资金用于永久补充流动资金[31] - “年产高精密度多层板等项目”投入进度93.02%，“研发中心升级改造项目”投入进度95.59%[39] - “年产高精密度多层板等项目”处于客户导入、爬坡期，“研发中心升级改造项目”不直接产生经济效益[39]

独立董事履职 - 2023年独立董事出席8次董事会、1次股东大会等会议[4] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[4] - 2024年将提升履职能力提供更多建议[12] 公司合规运营 - 2023年未出现违规对外担保等情况[10] - 2023年信息披露真实准确完整[10][11] 资金与审计 - 2023年首次公开发行募集资金项目结项并补充流动资金[9] - 聘请大华会计师事务所审计2023年年报[7] 公司决策 - 独立董事对发行可转债事项发表同意意见[10] - 董事及高管薪酬方案科学合理[9]

业绩相关 - 2023年董事及高管薪酬符合规定[7] - 2023年募集资金使用合规，项目结项并补充流动资金[7] 独立董事 - 2023年王龙基出席董事会8次、战略会3次、提名会1次[3] - 2024年开展独立董事专门会议工作[4] - 2024年独立董事提升履职能力提建议[10] 其他事项 - 2023年聘请大华审计年报未更换[6] - 2023年无违规担保和资金占用[8] - 2023年信息披露合规[9] - 独立董事同意发行可转债[8]

独立董事任职要求 - 需有5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及亲属情况不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[4] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 提名情况 - 被提名人通过资格审查[5] - 被提名人确认任职资格符合要求[6]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-006 常州澳弘电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，现将常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1913 号）核准，公司公开发行人民币普通股 股票 35,731,000 股 ，发行价为人民币 18.23 元/股，募集资金总额为 651,376,130.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额 591,782,710.34 元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 15 日全部到账，业经大华会计师事务所（特 殊普通合伙） ...

独立董事提名 - 公司董事会提名郭正洪为第二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人确认被提名人符合任职资格要求[6] 任职资格情况 - 被提名人无违规处罚记录[4] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5]

常州澳弘电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008997 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于常州澳弘电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：常州澳弘电子股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-58350011 。 常州澳弘电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023年 12月 31 日) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | | | 说明 | | | 11 | 常州澳弘电子股份有限公司 2023 年度非经营 | 1 | | | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 日 大美食計師事務可 院 7 品送 12 层 [100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 ...