会议信息 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年1月22日召开[2] - 会议通知和材料于2025年1月16日送达参会人员[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 人员调整 - 公司拟调整第三届董事会审计委员会委员，耿丽娅换为朱留平[3] - 调整后委员任期至第三届董事会届满，表决7票同意[3]

股价情况 - 公司股票2025年1月17 - 20日连续两日涨幅偏离值累计超20%[3] - 连续两日累计换手率为6.46%[3] - 剔除大盘和板块因素后实际波动幅度较大[10] 经营与信息披露 - 公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[6] - 公司、控股股东等不存在应披露未披露重大信息[8] 交易情况 - 董监高、控股股东及其一致行动人异常波动期无买卖股票情况[9] 信息披露渠道 - 指定报刊为《上海证券报》等，网站为上交所网站[11]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为99人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为101,517,300股，占比71.0288%[4] 议案表决结果 - 《关于延长发行可转债股东大会决议有效期的议案》，A股同意票数100,774,700，比例99.2684%；5%以下股东同意票数774,700，比例51.0578%[7][13] - 《关于提请延长发行可转债授权有效期的议案》，A股同意票数100,770,400，比例99.2642%[8] - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，A股同意票数101,085,900，比例99.5750%；5%以下股东同意票数1,085,900，比例71.5679%[8][13] 选举结果 - 陈定红当选第三届董事会非独立董事候选人，得票率99.0504%[8] - 郭正洪当选第三届董事会独立董事候选人，得票率99.0491%[10] - 沈金华当选第三届监事会非职工代表监事候选人，得票率99.0468%[11] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是上海市锦天城律师事务所，律师为孙亦涛、王舒庭[16] - 2024年12月10日发布公告，上网和报备文件明确[18]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-037 常州澳弘电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通 知和材料已于 2024 年 12 月 3 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。经公司 半数以上董事共同推举，本次会议由陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举董事陈定红先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长,任期与 公司第三届董事会任期一致。 表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公 ...

股东大会信息 - 公司2024年11月22日刊登股东大会通知，距会议召开15日[4] - 现场会议于2024年12月9日14点召开，同日进行网络投票[5] 参会股东情况 - 出席股东大会99人，代表101,517,300股，占比71.0288%[6] - 出席现场会议5人，代表100,000,100股，占比69.9673%[7] - 参加网络投票94人，代表1,517,200股，占比1.0615%[8] 议案表决情况 - 《关于延长可转债决议有效期议案》，同意100,774,700股，占比99.2684%[11] - 《关于延长可转债授权有效期议案》，同意100,770,400股，占比99.2642%[12] - 《关于聘任2024年度会计师事务所议案》，同意101,085,900股，占比99.5750%[14] 选举情况 - 选举陈定红为非独立董事，同意100,553,347股[15] - 选举郭正洪为独立董事，同意100,552,040股[22] - 选举王光惜等为独立董事、沈金华等为监事，有对应同意股数[23][24][26][27] 决议效力 - 公司2024年第二次临时股东大会决议合法有效[29]

外汇交易业务计划 - 拟开展外汇衍生品交易，保证金和权利金上限0.6亿人民币（或等值外币）[2][4] - 任一交易日最高合约价值不超6亿人民币（或等值外币）[2][4] - 交易期限12个月，额度内资金可循环使用[2][5] 业务保障措施 - 董事会制定《金融衍生品交易管理制度》[9] - 选结构简单、流动性强、风险可控业务[9] - 严格执行操作流程和授权管理体系[9] 业务管理安排 - 财务专人关注市场信息[10] 业务目的说明 - 不以投机和非法套利为目的，不影响日常资金及主业[11]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期即将届满[2] - 2024年12月6日召开职工代表大会选举徐海宁为第三届监事会职工代表监事[2] - 第三届监事会任期三年[2] 人员信息 - 徐海宁1988年出生，本科学历[5] - 徐海宁有工艺、生产等部门工作经历[5] 公告时间 - 公告发布于2024年12月10日[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年12月9日召开，通知和资料12月3日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 同意选举沈金华先生为公司第三届监事会主席，表决3票同意[3][4] 人员信息 - 沈金华1977年出生，本科，有相关工作经历，间接持股122,222股[7]

业绩情况 - 2024年第三季度增收因拓展新领域新客户推动业绩增长[3] - 毛利率和净资产收益率下滑因市场竞争及远期外汇合约影响[3] - 筹资性现金流告负是归还短期借款所致[4] 公司动态 - 2024年7月8日审议通过《澳弘电子舆情管理制度》[4] 业务相关 - HDI板应用于汽车电子等多个领域[4] - 低空经济产业链涵盖多方面，卫星通信是重要一环[4]

常州澳弘电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 澳弘电子 2024 年第二次临时股东大会资料 公司代码：605058 公司简称：澳弘电子 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | 议案一：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的 | | 议案 4 | | 议案二：关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜 | | 相关授权有效期的议案 5 | | 议案三：关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案 6 | | 议案四：关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 7 | | 议案五：关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案 9 | | 议案六：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 11 | 澳弘电子 2024 年第二次临时股东大会资料 常州澳弘电子股份有限公司 欢迎您来参加常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第 二次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《公司章程》 ...