（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。 证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-054 浙江迎丰科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 22 日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十五次会议。本次会议 通知及相关材料公司已于 2025 年 12 月 16 日以专人和电话等方式送达各位董事。 本次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》 ...