经营概况 - 2024年营业总收入112.78亿元 同比上升15.54% [1] - 归母净利润3.17亿元 同比下降24.11% [1] - 扣非净利润2.78亿元 同比下降28.89% [1] 利润分析 - 毛利率5.13% 同比减少26.14% [2] - 净利率2.9% 同比减少33.45% [2] 季度表现 - 第四季度营业总收入34.4亿元 同比上升22.99% [3] - 第四季度归母净利润1.15亿元 同比下降7.05% [3] - 第四季度扣非净利润9442.12万元 同比下降21.11% [3] 资产负债与现金流 - 应收账款21.02亿元 同比增加40.66% [4] - 每股经营性现金流0.14元 同比增加112.88% [5] - 近3年经营性现金流均值/流动负债-2.96% [5] - 有息负债12.57亿元 同比增加202.83% [6] 成本与费用 - 销售费用 管理费用 财务费用总计1.15亿元 占营收比1.02% 同比增加7.85% [7] - 财务费用变动幅度126.45% 主要因利息收入减少 [7] 发展与战略 - 2024年对外销售产品209万吨 销售量增长22% [8] - 在自主品牌及造车新势力客户群体中占据较高份额 [8] - 新增产能投产初期受利用率较低影响 营业利润未与收入同步增长 [9] - 计划在安徽舒城 芜湖 湖南娄底等地建设新加工基地 推进产能扩张和产线升级 [9]

福然德股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、 《上市公司治理准则》等相关规范性文件，以及《公司章程》、《董事会审计委员 会工作细则》的有关规定，福然德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会始终本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真、有效履行审计委员会 职责，全面关注公司的发展状况，切实有效地监督、评估公司的外部审计机构， 指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。现就公司 2024 年度董 事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司第三届董事会审计委员会由独立董事侯文彪先生（主任委 员）、独立董事徐猛先生（委员）、董事长崔建华先生（委员）组成，其中审计委 员会主任委员由具有会计专业资格的独立董事侯文彪先生担任。公司董事会审计 委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识或商业经验，人 员组成符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《公司 章程 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行股票5782.92万股，发行价每股11.24元，募集资金65000.00万元，净额64426.55万元[1] - 2024年1月12日，归还前期用于暂时补充流动资金的剩余闲置募集资金1500万元[9] - 2023年1月13日，用17669.61万元募集资金置换自筹资金[25] 项目投入与收益 - 2024年项目投入763.96万元，截至年末累计投入63888.09万元[3] - 新能源汽车板生产基地项目本年度投入746.37万元，累计投入18760.95万元，进度96.21%，效益8715.05万元[23] - 新能源汽车铝压铸建设项目本年度投入17.58万元，累计投入26241.78万元，进度100.93%，效益 - 465.74万元[23] 资金补充与结项 - 2024年结项后永久补充流动资金836.30万元[3] - 2024年4月29日，新能源汽车板生产基地项目和补充流动资金结项[25] - 2024年10月11日，新能源汽车铝压铸建设项目结项[25]

独立董事情况 - 2024年度第三届独立董事为侯文彪等四人，李晓峰已离任[1] - 该届独立董事符合任职资格及独立性要求[1][2] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[3]

福然德股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，福然德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态 度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的 各项决议，促进公司规范运作，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健 康、科学的发展，现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年度，中国宏观经济面对内外部复杂严峻形势，全国上下坚持贯彻落 实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，实现了 5%的经济增长 目标。根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2024 年中国汽车的产销量分别 为 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，其中中国新能源 汽车的产销量分别达到 1,288.8 万辆和 1,286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，新能源新车占汽车新车总销量的比重达到 40.9%，进一步展现中国汽车 ...

股东大会信息 - 2025年5月27日14点30分在上海宝山召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票2025年5月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 股权登记日2025年5月19日，登记在册A股股东有权出席[16] 审议议案 - 审议2024年度财务决算报告等11项议案[5][9][10] - 6 - 11号议案对中小投资者单独计票[13] 参会登记 - 2025年5月26日9:00 - 16:00在上海宝山证券部登记[20] - 拟参会股东2025年5月26日前送达出席会议回执[20]

会议情况 - 第三届监事会第十三次会议于2025年4月25日召开，3位监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告及摘要等多项议案，均需提交股东大会审议[3][4][6][7][11][12] 分红情况 - 公司拟以491,841,581股为基数派发现金红利73,776,237.15元，2024年现金分红总额172,306,013.35元，占净利润54.41%[8] 审计与授信 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年审计机构，需股东大会审议[14] - 审议通过2025年度向银行申请综合授信额度议案，需股东大会审议[15] 薪酬与担保 - 确认2024年度监事薪酬及2025年度方案，全体监事回避，提交股东大会审议[16] - 拟为控股子公司福瑞德提供不超3.80亿元信用支持，需股东大会审议[17][18]

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-011 福然德股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 一、董事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其 摘要。 表决结果：通过。 该议案已经董事会审计委员会全体成员 ...

业绩总结 - 2024年度净利润3.1670779695亿元[3] - 2024年末累计可供分配利润16.3690707478亿元[3] 利润分配 - 2025年2月中期每股派现0.20元（含税）[3] - 2024年末拟10股派现1.50元（含税）[2][3] - 2024年现金分红占净利润54.41%[4][5]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—92 | 页 | | 四、附件………………………………………………………………第 93-96 | 页 | | ...