山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （江霞） 各位股东及股东代表、董事、监事： 作为山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉 尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表事前认可意见及独立意见，切实维护了公司全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人江霞，出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工 程硕士学位。山东科技大学会计学副教授、硕士生导师，证券期货资格注册会计 师、注册税务师。2021 年 8 月至今任泰安市泰山区恒智企业管理咨询中心负责 人；现兼任尤洛卡精准信息工程股份有限公司、中国石化山东泰山石油股份有限 公司、北京沃尔德金刚石工具股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今任山东 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会成员根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》 和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将 2023 年度工作情况向 董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 第三届董事会审计委员会由独立董事江霞女士、独立董事郑丹女士和董事 安莲莲女士组成，江霞女士担任审计委员会主任委员。审计委员会人员构成、 专业知识与工作经验符合相关规定。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期间内，审计委员会共召开三次会议，具体情况如下: | | | 会议时间 | | | 会议名称 | | | | | 审核的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 4 | 月 17 | 日 | 第三届董事会审 计委员会 | 2023 | 年 | 1、关于 2022 | ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润 分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第九次 会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议 案》。 证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-020 为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，公司决定 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理中期利 润分配相关事宜。现金分红总额不超过公司 2024 年上半年实现的归属于上市公 司股东净利润的 30%，是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由 董事会根据 2024 年半年度业绩及公司资金需求状况确定。 特此公告。 山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 独立董事专门会议规则 二零二四年四月 山东百龙创园生物科技股份有限公司 独立董事专门会议规则 第一条 为了促进山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称公司）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、规范性文件和《山东百龙创园生物科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《上市公司独立董事管理办法》等规定，就公司独立董事专门会议制定本规 则。 第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司董事会秘书或证 券事务代表参加独立董事专门会议，并制作会议记录。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独 立董事专门会议每年至少召开一次定期会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 公司发生下列事项，应当召开独立董事专门会议： （一）独立董事行使下列特别职权事项： 2、向董事会提议召开临时股东大会； 3、提议召开董事会会议； （五）法律、行政 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的有关规定，山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事江霞女士、郑万青先生、郑丹女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事江霞女士、郑万青先生、郑丹女士的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及 《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，山东 百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称公司）特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会任期与董事会任期 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件的规定以及《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称公司）特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件的规定以及《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称公司）特 设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会由董事会任命 3 名或者以上董事会成员组成。审 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 数。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理 准则》等有关法律、法规、规范性文件及《山东百龙创园生物科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 1 会计师事务所的议案》，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立 意见。后该议案于 2023 年 5 月 18 日经 2022 年年度股东大会审议通过。 二、会计师事务所履职评估情况 （一）独立性 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 ...