本人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训 学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人邢志良,已充分了解并同意由提名人山东百龙创园生物 科技 股份有限公司董事会提名为山东百龙创园生物科技股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东百龙创园 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-029 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现 金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二) 至 05 月 20 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 blcyzqb@sdblcy.com 进行提问。公司 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-025 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于未来三年（2024—2026 年）股东回报规划的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步推动山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）建 立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回 报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司股份 回购规则》、《关于加强上市公司监管的意见（试行）》和上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，特制定《山东百 龙创园生物科技股份有限公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》（以下 简称"本规划"），具体内容如下： ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品。 ●投资金额：不超过 40,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额 度及投资决议有效期内资金可滚动使用。 ●履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第九次会议、第 三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议 案》，该议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-022 ●特别风险提示：公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的投资标的属于 中低风险的产品，但考虑到宏观经济环境、财政及货币政策等因素，投资收益可能受 到利率风险、流动性风险、政策性风险等影响，存在一定的不确定性。敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 一、投资情况概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率， ...

公司基本信息 - 公司代码为605016，公司简称为百龙创园[1] 公司财务表现 - 公司2023年实现营业总收入868,259,729.58元，同比增长20.28%[15] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润192,995,673.37元，同比增长28.02%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额194,632,933.27元，同比增长29.92%[15] 公司发展战略 - 公司产能已趋近饱和，正在有序推进在建项目以缓解产能不足问题[20] - 公司设立青岛子公司，加强国际化布局及高端研发人员建设[20] - 公司在泰国设立子公司，践行国际化战略，降低生产成本，提升盈利水平[21] 产品销售情况 - 公司主营业务中，膳食纤维系列产品营业收入为444,108,819.28元，毛利率为38.96%，较上年增加4.60个百分点[56] - 公司主营业务中，益生元系列产品营业收入为257,100,274.98元，毛利率为28.86%，较上年增加2.45个百分点[56] 公司战略投资 - 公司对外投资设立全资子公司青岛百龙汇创生物科技有限公司，投资金额为1,000万元[58] - 公司对外投资设立子公司百龙创园（泰国）有限公司，投资金额为49,499.999万泰铢，折合人民币约10,000万元[59] 公司社会责任 - 公司积极响应市委市政府的“慈善一日捐”倡议，每年组织员工举行“慈善一日捐”活动[134] - 公司员工乐善好施、扶贫济困，树立了感恩社会、勇担责任的良好形象，受到社会广泛好评[135] 公司股价稳定措施 - 公司将启动稳定股价措施以维持股价稳定[145] - 公司控股股东和实际控制人将通过增持公司股份的方式稳定股价[146] - 公司董事、高级管理人员在需要采取股价稳定措施时应通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价[147] 公司内部管理 - 公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定，建立健全内部控制制度[74][75] - 公司董事会审计委员会审议通过了2022年度财务决算方案、2023年度财务预算方案等议案[114] - 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了公司董事及高级管理人员薪酬的议案[114]

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会,现提名 牛强 为山东百龙 创园生物科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任山东百龙创园生物科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与山东百龙创园生物科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的 培训学习。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-016 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》有关规定，山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会对 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 公司 2019 年第三次临时股东大会决议，本公司申请增加注册资本人民币不超过 31,800,000.00 元，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1010 号文核准，同意本公司向社 会公众发行人民币普通股（A股）不超过 31,800,000.00股。本公司实际向社会公众发行人民币 普通股（A 股）31,800,000.00 股，发行价为 14.6 ...

关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 nt Thornton 关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 410A009210 号 山东百龙创园生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"百龙创园公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了百龙创园公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 410A014085 号 无保留意见审计报告。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于山东百龙创园生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 1-1 及其他关联资金往来情况汇总表 根据《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,百龙创园公司编制了本专项说明所附的山东百龙创园生物科技 股份有限公司 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （江霞） 各位股东及股东代表、董事、监事： 作为山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉 尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表事前认可意见及独立意见，切实维护了公司全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人江霞，出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工 程硕士学位。山东科技大学会计学副教授、硕士生导师，证券期货资格注册会计 师、注册税务师。2021 年 8 月至今任泰安市泰山区恒智企业管理咨询中心负责 人；现兼任尤洛卡精准信息工程股份有限公司、中国石化山东泰山石油股份有限 公司、北京沃尔德金刚石工具股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今任山东 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会成员根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》 和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将 2023 年度工作情况向 董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 第三届董事会审计委员会由独立董事江霞女士、独立董事郑丹女士和董事 安莲莲女士组成，江霞女士担任审计委员会主任委员。审计委员会人员构成、 专业知识与工作经验符合相关规定。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期间内，审计委员会共召开三次会议，具体情况如下: | | | 会议时间 | | | 会议名称 | | | | | 审核的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 4 | 月 17 | 日 | 第三届董事会审 计委员会 | 2023 | 年 | 1、关于 2022 | ...