山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1．基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业 务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业、信 息传输、软件和信息技术服 ...

关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年半年度及 三季度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-017 山东百龙创园生物科技股份有限公司 山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第十五 次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年半年度及三季度 利润分配的议案》。 为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，公司决定 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理半年度 及三季度利润分配相关事宜。现金分红总额不超过公司 2025 年半年度及三季度 实现的归属于上市公司股东净利润的 30%，是否实施中期利润分配及具体分配金 额等具体分配方案由董事会根据 2025 年半年度及三季度业绩和公司资金需求状 况确定。 特此公告。 山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 ...

二〇二五年四月 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理 （ESG）工作报告 | 关于我们 | | 2 | | --- | --- | --- | | 关于本报告 | | 2 | | 环境信息 | | 3 | | 社会信息 | | 6 | | 产品责任 | | 10 | | 隐私与信息安全 | | 13 | | 供应链责任 | | 13 | | 社区公益 | | 14 | | 治理信息 | | 14 | | 社会责任管理 | | 14 | | 公司治理 | | 17 | | 投资者关系 | | 18 | | 风险与内控 | | 19 | | 商业道德与反腐败 | | 20 | | 党建工作 | | 21 | 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）工作报告 关于我们 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百龙创园"） 成立于 2005 年 12 月 30 日，公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所首次公 开发行 A 股上市。股票简称：百龙创园，股票代码：605016，公司总股本 32,308.64 万股。2024 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于对外投资设立上海全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：上海百龙创园生物科技有限公司（暂定，最终名称以行政服务 审批局核准登记为准）。 ●投资金额：1,000.00 万元人民币，占注册资本的 100%。 证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-019 ●相关风险提示：截至本公告披露之日，该全资子公司尚未设立。该全资子公司 的名称、注册地址、经营范围等信息尚存在一定的不确定性，最终信息以行政服务审 批局核准登记的为准。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资设立全资子公 司上海百龙创园生物科技有限公司（暂定，最终名称以行政服务审批局核准登记为 准），公司以自有资金出资 1,000.00 万元，占注册资本的 100%。 投资主要目的：加强海外销售团队建设，积极开拓国际市场 公司主要产品定位中高端，具体包括低聚异麦芽糖、低聚果糖、低聚半乳糖、低 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-015 山东百龙创园生物科技股份有限公司 重要内容提示： 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 （三）资金来源 ●投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品。 ●投资金额：不超过 50,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述 额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。 ●履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第十五次会议、 第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的 议案》，该议案尚需公司 2024 年度股东大会审议。 ●特别风险提示：公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的投资标的属 于中低风险的产品，但考虑到宏观经济环境、财政及货币政策等因素，投资收益可能 受到利率风险、流动性风险、政策性风险等影响，存在一定的不确定性。敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 一、投资情况概况 （一）投资目的 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司2024 年度报告 公司代码：605016 公司简称：百龙创园 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年度报告 1 / 211 山东百龙创园生物科技股份有限公司2024 年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2.公司拟向全体股东每10股以资本公积转增3股。截至2024年12月31日，公司总股本为 323,086,400股，本次送转股后，公司的总股本为420,012,320股。 本次利润分配及公积金转增股 本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会成员根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》 和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将 2024 年度工作情况向 董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 第三届董事会审计委员会由独立董事江霞女士、郑丹女士、郑万青先生组 成，江霞女士担任审计委员会主任委员。审计委员会人员构成、专业知识与工 作经验符合相关规定。 2024 年 4 月，独立董事江霞女士、郑万青先生因自身原因辞任。2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，补选邢志良先生、牛强先生担任公 司第三届董事会独立董事。公司相应调整了第三届董事会部分专门委员会委员， 由邢志良先生担任公司第三届董事会审计委员会主任委员。 截至 2024 年末，公司第三届董事会审计委员会由邢志良先生、牛强先生、 郑丹女士三位委员组成。其中，独立董事邢志良先生担任主任委员。 公司董事会审计委员会各委员均具 ...

业绩数据 - 2025年1 - 3月营业总收入31329.77万元，同比增24.27%[1] - 归属上市公司股东净利润8141.96万元，同比增52.06%[1] - 主营业务收入30717.38万元，同比增30.99%[1] 产品收入 - 2025年1 - 3月益生元系列收入8575.45万元，占比27.92%[1] - 膳食纤维系列收入16977.49万元，占比55.27%[1] - 健康甜味剂系列收入4978.67万元，占比16.21%[1] 地区收入 - 2025年1 - 3月境外地区收入21202.12万元，占比69.03%[3] 采购数据 - 2025年1 - 3月一水葡萄糖采购金额2886.57万元，单价3232.45元/吨[4] - 玉米淀粉采购金额2955.77万元，单价2413.27元/吨[4] - 蔗糖采购金额1396.29万元，单价6105.32元/吨[4]

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-018 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于申请银行授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第十五 次会议审议通过了《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》，该议案尚需提 交 2024 年度股东大会审议。 一、申请银行授信额度及提供担保情况概述 为确保公司生产经营和项目投资资金需要，公司及公司合并报表范围内子公 司 2025 年度拟向各金融机构申请合计不超过 8 亿元（含本数）的综合授信额度 并为子公司百龙创园（泰国）有限公司提供预计不超过 4 亿元（含本数）的担保 额度。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易 融资、票据质押贷款等授信业务；担保方式包括保证、抵押、质押等。上述授信 业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度和担保额度的前 提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批，具体授信额度和担保金额以最终签 署并执行的担保 ...