杭州豪悦护理用品股份有限公司 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 关于变更指定信息披露媒体的公告 鉴于公司与《中国证券报》《证券日报》签署的信息披露服务相关合约分别 于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 12 月 31 日到期。上述合约到期后公司指定信息 披露媒体变更为《上海证券报》《证券时报》，有关公司对外披露的公告及相关文 件内容详情，敬请投资者关注《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn) 公司对《中国证券报》《证券日报》长期以来为公司提供的优质服务表示衷 心的感谢。 特此公告。 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")原指定信息披露媒体为 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 2024 年 4 月 12 日 ...

会议与决策 - 2023年召开股东大会2次、董事会会议4次等[3] - 2023年4月14日提议继续聘任天健会计师事务所[11] - 2023年4月14日审议通过会计政策变更议案[13] - 2023年8月25日审议通过换届选举议案[15] - 2023年4月14日审议通过薪酬方案议案[15] - 2023年9月15日实施换届选举[1] 报告与情况 - 2023年度董事会审议多期报告主要数据[9] - 2023年度公司及相关方无承诺变更或豁免情况[8] - 2023年度公司无被收购相关决策及措施[9]

会议情况 - 2023年召开股东大会1次，董事会会议4次，审计委员会会议2次[3] - 2023年9月15日召开第三届董事会第一次会议[13][16] - 2023年10月24日召开第三届董事会第三次会议[15] - 2023年12月29日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议[17] 激励计划 - 62名激励对象可解除24.3万股限制性股票限售[17] - 解除限售期限为2023年11月22日至2024年11月21日[17] 其他情况 - 2023年董事会审议三季度报告，独立董事认为报告合规准确[10] - 公司有内部控制规范体系，重大方面内控有效[11] - 2023年度无应披露关联交易等情况[7][12] - 2023年度公司及相关方无变更或豁免承诺等情况[8][9]

预算构成与核心 - 全面预算由业务、资本和财务预算构成，以现金流控制为核心[2] 管理机构与职责 - 全面预算管理组织机构包括决策、日常管理、审计监督和执行机构[4] - 董事会负责审议批准年度预算方案，确定三年经营规划等[6] 预算流程 - 公司四季度启动下一年度经营预算方案[7] - 总经理1月底前出台可供审计的年度预算方案[7] 预算控制与考核 - 预算执行分事前、事中、事后控制，日常管理机构拟定方法[10] - 预算考核包括目标与工作考核，工作考核反馈至人力部门[10] 制度相关 - 制度由董事会负责解释与修订，审议通过后生效实施[14][15]

会议情况 - 2023年召开股东大会1次、董事会会议4次、审计委员会2次、提名委员会1次[3] - 2023年9月15日召开第三届董事会第一次会议，聘任相关负责人[12][14] - 2023年10月24日召开第三届董事会第三次会议，变更会计政策[13] - 2023年12月29日召开第三届董事会和监事会第四次会议，通过激励计划解除限售议案[15] 激励计划 - 62名激励对象可解除24.3万股限制性股票限售[15] - 解除限售期限为2023年11月22日至2024年11月21日[15]

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-012 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：江苏豪悦实业有限公司（以下简称"江苏豪悦"）、豪悦 护理（湖北）有限公司（以下简称"湖北豪悦"），均为杭州豪悦护理用品股份 有限公司（以下简称"豪悦护理"或"公司"）全资子公司。 ●本次担保额度及已实际为其提供的担保金额：拟为 2 家子公司提供担保； 截至本公告披露日，杭州豪悦护理用品股份有限公司为江苏豪悦提供的担保额度 为人民币 10,000 万元，已实际为其提供担保金额为人民币 5,000 万元，对其担 保额度不变仍为 10,000 万元；为湖北豪悦新增担保额度为人民币 10,000 万元， 已实际为其提供担保金额为人民币 0 元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、 担保情况概述 江苏豪悦、湖北豪悦系公司持股 100%的全资子公司。考虑下属控股子公司 的实际经营及业务发展需要，2024 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-011 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于 2024 年度公司及其全资子公司向银行申请 综合授信额度的公告 1 为满足公司经营发展的资金需求，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简 称"公司"）及全资子公司向各金融机构申请总计不超过人民币 20.00 亿元的综 合授信额度，用于补充公司流动资金。其授信额度包括非流动资金贷款、流动资 金贷款、信用证额度、银行票据额度等，在此额度内由公司及其下属全资子公司 根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关 制度履行审批程序）。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理 确定。 二、审议程序 公司于 2024 年 4 月 11 日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会 第五次会议，均审议通过《关于 2024 年度公司及其全资子公司向银行申请综合 授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议 通 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-008 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 2 日通过短信的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈昶先生主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (二) 审议通过《2023 年度财务决算报告》 截至 2023 年末，公司实现营收 275,691 万元，同比减少 1.62%，婴儿护理 用品和成人护理用品合计收入较上年减 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度财务和内控审计机构，待股东大会批准[2] 天健情况 - 上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业客户513家[2][3] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，涉及50人[5] 审计相关人员 - 项目合伙人黄元喜等近三年有相关审计报告签署情况，朱逸宁2023年受处分[6][7] 审计收费 - 2024年审计定价由公司与天健多因素确定[9] - 2022 - 2023年年报审计收费从70万增至100万，增幅42.86%，内控审计收费均20万[9] 决策情况 - 董事会审计委员会认为续聘不损害权益，董事会同意续聘[9][11]

资金投资 - 拟用不超20亿闲置自有资金现金管理，额度可滚动使用[2] - 投资品种为高安全性、好流动性产品或存款[5] 决策安排 - 有效期自2023年年度股东大会通过至下一年会前[7] - 董事会提请授权董事长决策，管理层实施[8] 议案审议 - 2024年4月11日董事会、监事会均全票通过议案[14][15]