二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及专门委员会任职情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（靳向煜） 本人作为杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称公司或本公 司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权 利，积极出席了2023年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众 股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况作报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司、证券公司独立 董事任职资格条件及要求的规定，简历详见公司《2023年年度报告》 "公司治理"章节；并已向公司提交2023年度独立性自查报告，确认 符合任职的独立性要求。 2023年9月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会实施换届 选举。换届后，本人不再担任公司独立董事。 1.出席会议情况 1 2023年 ...

审计机构情况 - 2023年聘请天健会计师事务所费用120万元[2] - 天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告836人[1] 审计意见 - 天健认为财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 天健认为公司保持有效财务报告内控，出具无保留意见[4] 审计委员会工作 - 2023年与年审会计师沟通，督促进度确保报告披露[5] - 评估认可天健独立性和专业性，建议续聘为2024年审计机构[6] - 审查2023年度内审计划及执行，未发现重大问题[8] 财务报告审议 - 2023年审计委员会审议多期财务报告，认为真实公允[9] 董事会评价 - 董事会认为天健2023年年报审计表现良好，报告客观完整[10]

审计相关 - 审计公司对豪悦护理2023年度财务报表及汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映2023年资金往来情况[8] - 审计报告日期为2024年4月11日[9] 事务所备案 - 截止2020年10月10日公布从事证券服务业务会计师事务所备案名单[16] - 安永华明等29家会计师事务所于2020年11月2日完成备案[16]

募集资金情况 - 公司公开发行2667.00万股A股，发行价每股62.26元，募集资金总额166,047.42万元，净额为154,866.46万元[1] - 公司使用56,963.93万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[9][26] - 2023年公司同意使用不超4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可滚动使用[11] - 截至2023年10月25日，公司使用募集资金购入的理财产品均已到期赎回[12] - 公司共开立8个募集资金专户，截至2023年10月25日已完成全部销户手续[6] - 2023年10月25日，公司将募集资金账户余额全部转入普通账户用于永久补充流动资金[27] 项目投入与效益 - 截至期初累计项目投入127,930.53万元，利息收入净额3,895.19万元[3][4] - 本期项目投入9,798.96万元，利息收入净额517.04万元[4] - 截至期末累计项目投入137,729.49万元，利息收入净额4,412.23万元[4] - 新增年产6亿片吸收性卫生用品智能制造技改项目承诺投资19,740.00万元，累计投入19,761.54万元，进度100.11%，本年度实现效益15,113.56万元[25] - 年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目承诺投资90,194.00万元，本年度投入6,101.61万元，累计投入87,053.89万元，进度96.52%，本年度实现效益16,501.60万元[26] - 研发运营支持中心建设项目承诺投资9,837.00万元，本年度投入1,106.17万元，累计投入6,898.83万元，进度70.13%[26] - 品牌建设与推广项目承诺投资20,100.00万元，本年度投入2,591.18万元，累计投入9,019.77万元，进度44.87%[26] - 偿还银行贷款项目承诺投资14,995.46万元，累计投入14,995.46万元，进度100.00%[26] 合规情况 - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[20]

目 录 | | | | 二、附件……………………………………………………………第 | 3—7 页 | | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………第 | 3 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………第 | 4 页 | | （三） 本所从事证券服务业务备案完备证明……………………第 | 5 页 | | （四） 注册会计师执行资格证书复印件……………………第 | 6—7 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1460 号 杭州豪悦护理用品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称豪悦护理公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是豪悦 护理公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-017 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路 655 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

公司代码：605009 公司简称：豪悦护理 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

市场扩张和并购 - 公司拟对湖北豪悦增资10000万元、豪悦新材料增资2500万元[3] - 增资后对两子公司持股比例仍为100%，湖北豪悦注册资本变30000万元，豪悦新材料变3000万元[3] 业绩总结 - 2023年12月31日，湖北豪悦资产236231340.54元、净资产199164350.29元、净利润 -7057219.66元、营收6537863.98元[9] - 2023年12月31日，豪悦新材料资产500730.36元、净资产499750.75元、净利润 -249.25元、营收1989.91元[10] 未来展望 - 追加投资利于扩大子公司生产规模，符合长期规划[11] - 追加投资可能面临运营管理等风险，公司将加强治理控风险[12]

审计机构情况 - 天健会计师事务所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] 审计聘请情况 - 公司2023年聘天健为审计机构，费用120万元[2] 审计结果情况 - 天健认为公司财报编制合规，内控有效，出具无保留意见报告[3] 审计沟通情况 - 天健审计中与公司管理层和治理层多方面沟通[4] 公司评价情况 - 公司董事会认为天健审计态度好、素质高、行为规范[5]

年度审计会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据有关法律法规的相关规定，制定本制度。 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，应当遵照本制度，履行选聘 程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审查，报经董事会和股东大会审议通过后执行。公司不得在董事会、股东大会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证 券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟 ...