财务数据 - 公司2023年度共分红263,031,780.90元，占净利润的比率为59.97%[4] - 公司2023年营业收入为2,756,907,840.21元，较上年下降1.62%[10] - 公司2023年净利润为438,598,919.71元，较上年增长3.72%[10] - 公司2023年基本每股收益为2.84元，较上年同期增长5.58%[11] - 公司2023年营业收入分别为632,037,996.98元、725,030,727.06元、717,632,616.66元和682,206,499.51元[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为8,854,479.17元、305,775,100.69元、144,166,259.02元和325,641,278.60元[11] 业务发展 - 公司2023年主要聚焦资源持续加大线上渠道推广投入，促进自主品牌发展[15] - 公司持续优化产品结构，研发迭代新产品，如易穿脱经期裤和易穿脱婴儿拉拉裤[15] - 公司加强与大客户业务合作，拓宽销售区域，高端产品出口业务比例逐步加大[15] - 公司持续开展研发创新活动，累计取得专利184项，稳固行业领先地位[15] - 公司自主品牌"希望宝宝"通过线上平台渠道推广，推出海藻系列产品[16] - 公司湖北工厂产能逐步释放，通过整合生产线提升配送时效，扩大品牌影响力[16] - 公司构建数字化管理平台，实现全链条卓越质量体系，被评为智能工厂[17] - 公司生产系统全面推行精益生产管理，实时检测产品质量，降低生产成本[18] - 公司提升团队管理能力，强化业务骨干学习培训，培养储备人才[18] 市场趋势 - 中国吸收性卫生用品市场规模2022年为1,115.1亿元，女性卫生用品市场规模增长5.2%[19] - 2022年婴儿纸尿裤市场规模持续降低，但受益于市场渗透率提升、生活水平提高等因素，国内市场渗透率仍有提升空间[20] - 2023年我国网上零售额达到15.42万亿元，增长11%，连续11年成为全球第一大网络零售市场[20] - 国内婴儿卫生用品市场由“中国代工制造”向“中国品牌质造”转变，市场处于快速发展期[21] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所要求，加强信息披露工作，完善公司法人治理结构[64] - 公司根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》召开股东大会，确保股东充分行使表决权，享有平等地位[64] - 公司严格执行《内幕信息知情人信息登记管理制度》，有效防范内幕交易等违法违规行为[66] - 公司股东大会审议通过多项议案，包括年度报告、利润分配预案、会计师事务所续聘、薪酬方案等[70] - 公司临时股东大会审议通过多项议案，包括半年度利润分配预案、章程修订、换届选举等[72]

募集资金情况 - 2020年9月3日收到募集资金158,747.60万元，净额154,866.46万元[11] - 截至期初累计项目投入127,930.53万元，利息收入净额3,895.19万元[13] - 本期项目投入9,798.96万元，利息收入净额517.04万元[13][15] - 截至期末累计项目投入137,729.49万元，利息收入净额4,412.23万元[15] - 应结余募集资金21,549.20万元，已用于永久补充流动资金[15] 项目投入与效益 - 新增年产6亿片吸收性卫生用品智能制造技改项目累计投入19,761.54万元，进度100.11%，本年度效益15,113.56万元[1] - 年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目本年度投入6,101.61万元，累计投入87,053.89万元，进度96.52%，本年度效益16,501.60万元[1] - 研发运营支持中心建设项目本年度投入1,106.17万元，累计投入6,898.83万元，进度70.13%[1] - 品牌建设与推广项目本年度投入2,591.18万元，累计投入9,019.77万元，进度44.87%[1] - 偿还银行贷款累计投入14,995.46万元，进度100.00%[1] 资金使用决策 - 2020年9月18日同意用56,963.93万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[3] - 2022年4月25日同意用不超过4亿元闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用[3] - 2022年8月26日增加5,000万元闲置募集资金用于现金管理，有效期至2023年4月24日[3] - 2023年4月14日同意用不超过4.5亿元闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用[3] 管理与合规 - 制定募集资金管理办法，与多家银行及保荐机构签订三方监管协议[16] - 开立8个募集资金专户，2023年10月25日完成全部销户手续[17] - 募集资金投资项目未出现异常情况[20] - 不存在变更募集资金投资项目情况，使用及披露无重大问题[22][23]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2667.00万股，发行价62.26元，募集资金166,047.42万元，净额154,866.46万元[1] - 截至期初累计项目投入127,930.53万元，利息收入净额3,895.19万元[3] - 本期项目投入9,798.96万元，利息收入净额517.04万元[5] - 截至期末累计项目投入137,729.49万元，利息收入净额4,412.23万元[5] - 应结余募集资金21,549.20万元，实际结余资金已转入普通账户用于永久补充流动资金[5] - 公司开立8个募集资金专户，截至2023年10月25日完成全部销户手续[7] 项目投入与效益 - 新增年产6亿片吸收性卫生用品智能制造技改项目累计投入19,761.54万元，投入进度100.11%，本年度实现效益15,113.56万元[16] - 年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目本年度投入6,101.61万元，累计投入87,053.89万元，投入进度96.52%，本年度实现效益16,501.60万元[16] - 研发运营支持中心建设项目本年度投入1,106.17万元，累计投入6,898.83万元，投入进度70.13%[16] - 品牌建设与推广项目本年度投入2,591.18万元，累计投入9,019.77万元，投入进度44.87%[16] 资金使用决策 - 2020年9月18日，公司同意用56963.93万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[17] - 2022年4月25日，公司同意用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，12个月内额度可滚动使用[17] - 2022年8月26日，公司同意在4亿元基础上增加5000万元闲置募集资金用于现金管理，额度可滚动使用，有效期至2023年4月24日[17] - 2023年4月14日，公司同意用不超4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，12个月内额度可滚动使用[17] 项目进展与调整 - 截至2023年10月25日，公司使用募集资金购入的理财产品均已到期赎回[17] - 2023年9月23日和10月11日相关会议审议通过部分募投项目终止及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[17] - 截至2023年10月25日，募集资金账户余额已全部转入公司普通账户用于永久补充流动资金[17] - 年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目已达到预定可使用状态并结项，但部分产线产能尚在爬坡期[18] - 研发运营支持中心建设项目的综合办公楼已投入使用，公司决定对该项目结项[18] - 公司终止“品牌建设与推广项目”，因部分网络销售平台以子公司名义开设及推广环境变化[18]

会议情况 - 2023年召开股东大会1次、董事会会议4次、提名委员会会议1次[3] - 2023年9月15日召开第三届董事会第一次会议[13] - 2023年10月24日召开第三届董事会第三次会议[15] - 2023年12月29日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议[17] 人事与政策 - 2023年9月15日换届选举，独立董事开始任职[1] - 2023年9月15日审议通过聘任公司财务等负责人议案[13][16] - 2023年10月24日审议通过变更公司会计政策的议案[15] 激励计划 - 62名激励对象可解除24.3万股限制性股票限售[17] - 解除限售期限为2023年11月22日至2024年11月21日[17] 其他情况 - 2023年度未涉及应当披露关联交易情况[7] - 2023年度无变更或豁免承诺方案情况[8] - 2023年度不存在被收购相关情况[9]

杭州豪悦护理用品股份有限公司 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》的规定，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号： 2024-018 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟设子公司名称：豪悦（墨西哥）有限责任公司 HAOYUE(Mexico) S.A. de .C.V. （具体以最终注册名为准） 投资金额：预计总投资 3000 万美元 风险提示：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门 的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在 不确定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、 业务发展需要等情况作相应调整，且因墨西哥政策、法律、商业环境与国内存在 较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达 到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）、对外资基本情况 公司本次对外投资的墨西哥新莱昂州蒙特雷北美华富山工业园距离美国德州 边境口岸拉雷多约 200 公里。墨西哥作为美国"近岸" ...

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-007 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 2 日通过短信的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法 有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (二) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案已经公司第三届董事会审 ...

会议与决策 - 2023年召开股东大会2次、董事会会议4次等[3] - 2023年4月14日提议聘任天健会计师事务所[11] - 2023年4月14日审议通过会计政策变更等议案[13][16] - 2023年8月25日审议通过换届选举议案[14] - 2023年9月15日实施换届选举[1] 合规情况 - 2023年度未涉及应披露关联交易[7] - 2023年度不存在变更或豁免承诺方案情况[8] - 2023年度不存在被收购及相关决策措施[9]

审计会议情况 - 2023年审计委员会召开四次会议[2] - 各次会议分别审议通过多项议案[2][3] 审计监督工作 - 2023年监督天健审计工作，认为报告公正客观[4] - 审阅内部审计计划，监督实施并指导[5] 财务报告审议 - 2023年协调沟通，督促提交审计报告[6] - 审议多期财务报告，认为真实公允[6]

业绩总结 - 2023年公司净利润4.3859891971亿元[3] - 2023年末可供分配利润14.6790162256亿元[3] 利润分配 - 2023年度拟每10股派8.5元，派现1.3151589045亿元，占比29.99%[3] - 半年度已派现1.3151589045亿元，拟累计分红2.630317809亿元，占比59.97%[4] - 利润分配预案待股东大会审议[4][6] 股本情况 - 公司总股本155226949股，扣除回购专户股份502372股[3]