2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-031 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 532,974,265 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 82.9214 | 注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 3,216,400 股， 根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东 大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陶春风先生主持，会议采用现场投票和网络投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 ...

北京大成（宁波）律师事务所 关 于 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 www.dentons.cn 浙江省宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 楼 315040 电话 +86 574 8732 6088 传真 +86 574 8789 3911 二〇二四年五月 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 北京大成（宁波）律师事务所 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：宁波长鸿高分子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京大成（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁 波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 2024 年 5 月 1 | 股东大会须知 3 | | | --- | --- | | 股东大会会议议程 | 5 | | 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 | 2023 年度董事会工作报告》的议案.7 | | 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 | 年度独立董事述职报告》的议案 2023 | | 16 | | | 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 | 2023 年度监事会工作报告》的议案17 | | 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 | 2023 年年度报告》及其摘要的议案22 | | 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 | 2023 年度财务决算报告》的议案...23 | | 关于公司及控股子（孙）公司预计 | 2024 年度申请综合授信额度及提供担保额度 | | 预计的议案 | 28 | | 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 | 2023 年度利润分配方案的议案 32 | | 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘 | 2024 年度审计机构的议案 33 | | 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 | 2024 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入771,102,071.99元，同比增长105.36%，主要因上期子公司技术改造停产及报告期子公司拓展销售品类所致[4][7] - 2024年第一季度营业总收入为771,102,071.99元，2023年第一季度为375,488,007.11元[14] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润64,520,522.67元，同比减少15.71%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,639,685.18元，同比增长88.42%，主要是收入增加所致[4][7] - 2024年第一季度营业利润72,004,023.65元，2023年同期为90,166,476.62元[15] - 2024年第一季度净利润64,549,682.52元，2023年同期为76,524,528.49元[15] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，同比减少16.67%[4][5] - 2024年第一季度基本每股收益0.10元/股，2023年同期为0.12元/股[16] 净资产收益率相关 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为3.07%，较上年度减少0.68个百分点[5] 资产相关 - 2024年第一季度末总资产4,823,445,021.89元，较上年度末增长2.67%[5] - 2024年3月31日货币资金为308,702,680.61元，较2023年12月31日的434,915,733.99元有所减少[12] - 2024年3月31日应收票据为0元，2023年12月31日为3,695,000元[12] - 2024年3月31日应收账款为392,552,230.38元，较2023年12月31日的256,813,915.85元增加[12] - 2024年3月31日资产总计为4,823,445,021.89元，较2023年12月31日的4,698,233,189.42元增加[12][13] 所有者权益相关 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益2,163,305,996.36元，较上年度末增长5.26%[5] 非经常性损益相关 - 2024年第一季度非经常性损益合计22,880,837.49元[6] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数9,318人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] 股东持股相关 - 上海思勰投资管理有限公司－思勰投资－思协十号CTA精选私募投资基金合计持有公司股份11,556,751股，徐海飞合计持有4,635,540股，候凤玉合计持有1,682,580股，王君勇合计持有1,621,006股[10] 负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计为1,683,366,452.73元，较2023年12月31日的1,999,970,507.08元减少[13] - 2024年3月31日长期借款为848,268,460.41元，较2023年12月31日的514,558,700元增加[13] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业成本685,578,716.21元，2023年同期为301,861,914.10元[15] 税金及附加相关 - 2024年第一季度税金及附加482,230.76元，2023年同期为206,350.63元[15] 销售费用相关 - 2024年第一季度销售费用2,908,572.98元，2023年同期为6,081,321.08元[15] 现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -62,494,901.59元，同比减少137.58%，主要是原材料付款增加所致[4][7] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金487,098,197.19元，2023年同期为323,776,548.10元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -62,494,901.59元，2023年同期为166,296,938.03元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为109,572,239.27元，2023年同期为 -21,791,635.34元[19] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为285,189,924.99元，2023年同期为259,759,840.31元[19] 实收资本相关 - 2024年3月31日实收资本（或股本）为645,962,414元，较2023年12月31日的642,380,414元增加[14] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为733,469,405.49元，2023年第一季度为339,657,510.93元[14]

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称"公司") 根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的规定，现将 2023 年第四季度主要经营数据披 露如下： 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 | 主要产品名称 | 2023 | 年第四季度 | 年第四季 2023 | 2023 | 年第四季度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 产量（吨） | 度销量（吨） | | 营业收入（万元） | | SEBS | | 5623.84 | 4010.45 | | 4,993.96 | | PBT | | 17559.30 | 6188.14 | | 5,152.10 | | 热伴用沥青再生剂 | | 18077.76 | 18670.60 | | 7, ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-028 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 28 日 上午 10:00-11:00 会议召开时间：2024 年 05 月 28 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 21 日(星期二) 至 05 月 27 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bh@kygroup.ltd 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-027 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的规定，现将 2024 年第一季 度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （1）主要产品价格变动情况(不含税) | 主要产品名称 | 2024 年第一季度 | 2023 年第一季度 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 平均销售单价 | 平均销售单价 | | 特此公告。 主要产品名称 2024 年第一季度 产量（吨） 2024 年第一季度 销量（吨） 2024 年第一季度 营业收入（万元） SBS 17524.531 20789.93 22,823.02 SEBS 7169.34 8138.445 10,629.11 PBT 21831.095 23348.26 18 ...

公司基本信息 - 公司2023年度利润分配预案为：向股东每10股派发现金红利3.10元（含税），预计拟派发现金红利199,251,264.34元（含税）[4] - 公司注册地址为浙江省宁波市北仑区戚家山港口路108号，办公地址也在同一地点[14] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为长鸿高科，股票代码为605008[15] - 公司聘请的会计师事务所为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师姓名为陈春波、姚洁[15] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为1,415,928,849.02元，较2022年下降40.30%[16] - 2023年公司净利润为95,009,484.77元，较2022年下降47.35%[16] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为232,931,697.21元，较2022年增长214.26%[16] - 2023年公司基本每股收益为0.15元，较2022年下降46.43%[17] - 2023年公司加权平均净资产收益率为4.64%，较2019年减少4.79个百分点[17] 业务发展及项目进展 - 公司建成碳酸钙降解母粒一期项目，产能将快速增长，产业链更加完整[22] - 公司进行黑色母粒及炭黑项目技改，降低生产成本，利用效率更高[22] - 公司投资建设全生物降解热塑性塑料产业园和碳酸钙母粒项目，打通可降解塑料上下游产业布局[27] 产品及市场情况 - 公司主要生产PBAT、PBT等产品，适用于各种膜袋类产品，具有良好的性能和易于吹膜[25] - 公司是全球炭黑产量最多的国家之一，炭黑广泛应用于橡胶、塑料、化纤等行业，市场需求整体向好发展[25] - 公司在TPES领域具备强大的技术研发优势，拥有SEBS加氢技术和SEPS研发能力[28] 公司治理及投资者关系 - 公司持续提升公司治理水平，重视信息披露，积极维护投资者关系[22] - 公司积极开展投资者交流活动，增强信息披露透明度[23] 环保及安全生产 - 公司将实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展[170] - 公司2023年投入环保资金达1,830万元，公司被宁波市生态环境局列入宁波市水环境重点排污单位[178] - 公司重视员工安全生产培训，要求员工经过公司级、部门级和班组级安全教育，并取得合格证后方可上岗[168]

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-013 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于为控股子公司提供银行授信担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称:浙江长鸿生物材料有限公司（以下简称"长鸿生物"或"子 公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:宁波长鸿高分子科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"长鸿高科"）本次为长鸿生物担保金额为人民 币 2,000 万元。截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为 7.11 亿元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司与宁波通商银行股份有限公司绍兴分行签署了《最高额保证担保 合同》，为债务人长鸿生物提供 2,000 万元人民币的最高额保证担保。 告编号：2023-028）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-037）。 本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、浙江长鸿生物材料有限公司 企业类别：有限责任公司（非自然人投资或 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-012 关于获得政府补助的公告 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获取政府补助的基本情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"长鸿高科"）下属全资子公 司浙江长鸿生物材料有限公司（以下简称"长鸿生物"）于 2024 年 3 月 18 日收 到政府补助人民币 19,169,900 元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东 净利润绝对值的比例为 10.62%。具体明细如下： 单位：元 币种：人民币 上述收到的政府补助将对公司利润产生积极影响，具体影响金额以会计师事 务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 获得补助金额：人民币 19,169,900 元（数据未经审计）。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规 定，上述收到的政府补助属于与收益类相关的政府补助，将对公司利润产生 积极影响，具体影响金额以会计师事务所年度审计确 ...