获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根 据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 特此公告。 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函回复（修订稿）的提示性公告 五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 22 日 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日 收到上海证券交易所出具的《关于五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》【上证上审（再融资）〔2024〕1 号】（以下简 称"《审核问询函》"），上海证券交易所审核机构对公司向特定对象发行股票 申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。具体内容详见公司于 2 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0075 号 鉴于上述违规事实和情节，根据《上海证券交易所股票上市规 则》第 13.2.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》 等有关规定，我部做出如下监管措施决定： 对五洲特种纸业集团股份有限公司控股股东之一致行动人赵云 飞予以监管警示。 你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员） 务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份及其变动的专 项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序，提 醒其严格遵守持股变动相关规则。上市公司股东及董监高人员应当 引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、本所业 务规则及所作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市场秩序， 认真履行信息披露义务。 经查明，2024 年 3 月 14 日，五洲特种纸业集团股份有限公司（以 下简称公司）披露《关于控股股东之一致行动人违规减持公司股票 的致歉公告》称，公司董事、控股股东、实际控制人之一赵云福之 姐姐赵云飞在未提前 15 个交易日告知公司预先披露减持计划的情况 下，于 2024 年 2 月 2 日、2 月 7 日、2 月 8 日通过集中竞 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于项目投资进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲特纸"）主 要从事特种纸的研发、生产和销售。经过二十年的产业深耕，已发展成为国内 领军的食品包装纸、格拉辛纸、数码转印纸和描图纸生产企业。为不断增强企 业实力，夯实发展基础，公司在湖北省武穴市、湖北省汉川市及江西省湖口县 进行了相应的规划建设，现将所涉及的项目进展情况公告如下： 一、投资概述 （一）湖北省汉川市浆纸一体化项目 2021 年 1 月 12 日、2021 年 1 月 28 日，公司分别召开第一届董事会第十五 次会议、2021 年第一次临时股东大会，会议均审议通过了《关于投资浆纸一体 化项目的议案》，同意公司在湖北省武穴市田镇马口工业园区投资浆纸一体化 项目。随后设立了湖北祉 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | （一）本次减持前，赵云飞持有五洲特纸股票 1,240,818 股，占公司总股本 的 0.31%，系公司首次公开发行前取得，该部分股票已于 2023 年 11 月 13 日上 市流通。2023 年 12 月 7 日，赵云飞将其持有五洲特纸的全部股票 1,240,818 股 质押，融资主要用于其控制企业的生产经营。 2024 年 1 月 25 日起，赵云飞陆续接到国联证券股份有限公司通知，其质押 的五洲特纸股票因股价走低，已接近平仓警戒线，需质押人赵云飞及时补仓或偿 还部分债务。因赵云飞其自有资金已无法偿还债务，遂将其持有五洲特纸的 480,818 股股票（占公司总股本的 0.12%）于 2024 年 2 月 2 日、2 月 7 日、2 月 8 日通过集中竞价交易方式卖出，并将收益用于偿还股票质押的部分债务。目前其 持有五洲特纸的 760,000 股股票（占公司总股本的 0.19%）处于质押状态。 （二）赵云飞此次通过集中竞价交 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 截至 2024 年 2 月 29 日，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股票存在连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价 格 85%（14.54 元/股×85%=12.36 元/股）的情形，已触发"特纸转债"转股价格 向下修正条款。 经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"特纸转债"转股价格。同时在未来三个月内（即 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日），若再次触发"特纸转债"转股价格向下修正条款，亦不提 出向下修正方案。从 2024 年 6 月 1 日起重新计算，若再次触发"特纸转债"转 股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"特纸转债" 转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核 ...

债券简称：特纸转债 债券代码：111002 股票简称：五洲特纸 股票代码：605007 五洲特种纸业集团股份有限公司 Wuzhou Special Paper Group Co., Ltd. （浙江省衢州市衢江区通波北路 1 号） 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 向特定对象发行股票 二〇二四年一月 五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者 ...

国浩律师（杭州）事务所 补充法律意见书（一） 国浩律师（杭州）事务所 关 于 五洲特种纸业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 国浩律师（杭州）事务所 补充法律意见书（一） 国浩律师（杭州）事务所 关于五洲特种纸业集团股份有限公司 向特定对象发行股票之 补充法律意见书（一） 致：五洲特种纸业集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所为接受贵公司的委托，作为贵公司申请向特定对象 发行股票的特聘专项法律顾问，于 2023 ...

股票简称：五洲特纸 股票代码：605007 债券简称：特纸转债 债券代码：111002 关于五洲特种纸业集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二四年一月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 2 日出具的《关于五洲特种纸业集团股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕1 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简 称"五洲特纸"、"发行人"或"公司"）与华创证券有限责任公司（以下简称 "保荐机构"）、国浩律师（杭州）事务所（以下简称 "发行人律师"）、天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对审核 问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复使用的简称与《五洲特种纸业集团股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》中的释义相同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体加粗 | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对《募集说明 ...

目 录 | 一、关于融资规模………………………………………………… 第 | 1—10 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于业务及经营情况…………………………………………第 | 10—60 | 页 | | 三、关于前次募集资金使用情况…………………………………第 | 60—69 | 页 | | 四、关于其他………………………………………………………第 | 69—73 | 页 | | 五、附件……………………………………………………………第 | 74—78 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 74 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 75 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 | 76 | 页 | | （四）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 | 77—78 | 页 | 关于五洲特种纸业集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函中 有关财务事项的说明 请发行人结合公司现有资金余额、资金缺口和未来现金流入净额、各项资本 性支出等，说明本次融资规 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日 收到上海证券交易所出具的《关于五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》【上证上审（再融资）〔2024〕1 号】（以下简 称"《审核问询函》"），上海证券交易所审核机构对公司向特定对象发行股票 申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股 份有限公司关于收到上海证券交易所<关于五洲特种纸业集团股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函>的公告》（公告编号：2024-002）。 五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 收到《审核问询函》后，公司与相关中介机构根据《审核问询函》所列问题 进行了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等相关文件进行了相应的补充和 更新，现对《审核问询函》的回复内容及募集说明书等相关文件 ...