活动信息 - 公司将参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动采用网络远程方式举行，时间为2023年11月2日14:00-17:00 [2] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动 [2] 交流内容 - 公司高管将在线回答投资者关心的业绩、治理、发展战略等问题 [2] - 交流范围包括经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [2] 公告声明 - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏 [2] - 活动由中国证券监督管理委员会湖南监管局等机构联合举办 [2]

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-092 湖南方盛制药股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 8 日(星期三)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 1 日(星期三)至 11 月 7 日(星期二)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fs88997135@126.com、 603998@fangsheng.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称" ...

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十一次会议于 2023 年 10 月 24 日召开，作为公司的独立 董事，我们根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《湖南方盛制药 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立、认真、 审慎的立场，我们对公司第五届董事会第十一次会议审议的《关 于放弃优先受让权的议案》发表独立意见如下： 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项 的独立意见 2023 年 10 月 24 日 第 1 页，共 1 页 本次公司放弃投资设立的创业投资基金财产份额优先受让 权是基于公司发展战略规划作出的决定，因此，本次放弃投资设 立的创业投资基金财产份额优先受让权不存在损害公司及股东 尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意本议案。 独立董事：高学敏、杜守颖、袁雄 ...

| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 | | --- | | 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议于 2023 年 10 月 24 日下午 14:30 在新厂办公大楼一楼会 议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会 议由董事长周晓莉女士召集并主持，会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人（独立董事高学敏先生与杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式 参会），公司 3 名监事列席了会议。本次会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 一、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-087 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-089 湖南方盛制药股份有限公司 关于公司放弃优先受让权暨参与投资设立的创业投 资基金合伙人合伙份额发生变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"或"方盛制药"）参与设立的 长沙星辰康健投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"星辰康健"）合伙人长沙投资控 股集团有限公司（以下简称"长投控股"）将其持有的 27.73%财产份额（认缴出资 10,400 万元，实缴出资 3,120 万元）以 3,036.52 万元转让给其全资子公司之参股合伙企业长 沙市产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"长投基金"），完成前述财产份 额转让后，公司持有的星辰康健财产份额比例不变； 星辰康健全体合伙人一致决定停止二、三期缴款并退回已收到的二期实缴出资 600 万元； 本次放弃优先受让权事项不构成关联交易， ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-088 湖南方盛制药股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十一次会议于 2023 年 10 月 24 日下午 16:00 在公司新厂 办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2023 年 10 月 14 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖 满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、 规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并 通过了以下议案： 一、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网 站（www.sse.com.c ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-090 湖南方盛制药股份有限公司 2023年前三季度经营数据公告 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》、 《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要 提醒》的要求，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2023 年前三季度主要经营数据披露如下： 一、报告期主要经营数据 第 1 页，共 2 页 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入比 上年增减 营业成本比 上年增减 毛利率比上年增减 工业小计 1,083,744,791.23 289,464,842.64 73.29% 3.44% 23.97% 减少 4.42 个百分点 医疗业务 28,288,970.27 23,965,854.40 15.28% -86.94% ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 关于公司参与投资设立的创业投资基金对外投资标 的股权变动暨公司受让股权的提示性公告 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-086 公司以人民币1,650万元受让康瑞创业基金持有的方盛锐新 30.2667%的股权（有限合伙人，认缴出资额5,488万元，实缴出 资额1,650万元），完成上述股权受让后，公司直接及间接持有 方盛锐新88.66%的股权。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关 规定，该事项在公司董事长审批权限内。 二、本次财产份额转让具体情况 第 1 页，共 6 页 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方盛制药"或"公司"）与子公司湖 南方盛锐新药业有限公司（以下简称"方盛锐新"）、长沙星辰康瑞创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"康瑞创业基金"）签订《股权转让协议》约定康瑞创业基 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-085 湖南方盛制药股份有限公司 | 6 | 广州御富投资有限公司 | 39.60% | 4,000 | 4,000 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | 广州脉德慎投资咨询有限公司 | 2.97% | 300 | 300 | | 8 | 北海睿智创业投资有限公司 | 29.70% | 3,000 | 3,000 | | | 合计 | 100% | 10,100 | 10,100 | 2023年10月18日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方 盛制药"或"公司"）收到珠海横琴中科建创投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"中科建创"）《告知函》，其合伙人珠海 横琴中科招商投资管理有限公司（以下简称"中科招商"）进行 了合伙份额的转让，公司放弃了优先受让权，所持合伙份额未发 生变动。现将有关情况公告如下： 一、本次合伙份额变动基本情况 合伙人中科招商将持有的中科建创2.48%的合伙份额（认缴 出资25 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-083 湖南方盛制药股份有限公司 2023 年半年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 19 日的 2023 年第三次 临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公 司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： A 股每股现金红利 0.09 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/10 | － | 2023/10/11 | 2023/10 ...