湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 股东大会议事规则 （已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《大会规则》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 以及《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大 ...

湖南方盛制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-016 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室 （一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 230,066,128 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.32 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖南方盛制药股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，依据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程等 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过公开发行证券 （包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行 证券向投资者募集的资金。但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则， 做到周密计划、精打细算、规范运作，正确把握投资时机和投资 进度，正确处理好投资金额、投入产出、投资效益之间的关系， 控制投资风险 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定 将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律 意见书不得用于其他任何目的或用途。 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南方盛制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南方盛制药股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提 高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《湖南 方盛制药股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 1 页，共 10 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国 证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部 管理和控制制度； 第二条 本制度所称选聘会计师 ...

第一章 总则 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 独立董事工作制度 （已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 为进一步完善湖南方盛制药股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董 事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利 益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件的规定及《湖南方 盛制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 独立董事应当按照法律 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 关联交易管理办法 （已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强湖南方盛制药股份有限公司（以下简 称"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股 东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公 司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原 则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、行政法规、规章和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本办法。 第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他 主体与公司关联人发生的转移资源或义务的事项，而不论是否收 取价款，即按照实质重于形式原则确定，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等）； 第 1 页 共 12 页 （ ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 对外担保管理办法 （已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股 东大会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议 或其他类似的法律文件。 公司不具有法人资格的分支机构不得对外担保。 第四条 公司控股或实际控制的子公司的对外担保，视同公 司行为，其对外担保应执行本办法。 第 1 页 共 10 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 子公司对外担保应在子公司董事会或股东会审议前通知公 司，公司根据本办法履行相应批准程序后，由子公司董事会或股 东会作出相应决议，并通知公司履行有关信息披露义务。 第五条 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则， 严格控制担保风险。 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范湖南方盛制药股 份有限公司（下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对 外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法 ...

藤黄健骨片集采执行情况 - 截至目前，藤黄健骨片供应省区已全部实施集采执行，大部分省份在2023年10-11月陆续执行[1] 藤黄健骨片和玄七健骨片的适应症差异 - 玄七健骨片适用于轻中度膝骨关节炎中医辨证属筋脉瘀滞证的症状改善[3] - 藤黄健骨片适用于补肾、活血、止痛，用于肥大性脊椎炎、颈椎病、跟骨刺、增生性关节炎、大骨节病[3] 诺丽通颗粒研发进展 - 公司子公司健盟药业已开展诺丽通颗粒长毒试验，完成后将再次启动本产品的研究申报注册[4] - 目前市场上治疗头痛用药主要有布洛芬片、正天丸、养血清脑颗粒、镇脑宁胶囊等[4] - 如后续成功上市，公司力争在3-5年内实现成为收入2-3亿元的主力产品之一[4] 公司其他研发储备项目 - 公司有诺丽通颗粒、蛭龙通络片、健胃祛痛丸、益气消瘤颗粒和止血消痛颗粒等中药研发项目储备[5][6] - 其中健胃祛痛丸目前正在进行三期临床试验，预计2025年申报生产[6] - 小儿荆杏止咳颗粒的成人适应症临床研究正处于二期临床试验中[6] 强力枇杷膏（蜜炼）和强力枇杷露生产恢复情况 - 2023年，强力枇杷膏（蜜炼）/露呈现供销两旺趋势，导致主要原材料提早使用完毕，目前原材料已经到位，实现正常生产销售[7] 公司发展战略调整 - 未来几年公司将执行"归核化"发展战略，即剥离非核心业务、分化非核心业务资产、回归"一体"主业并保持与核心业务适度关联化[8] - 公司将致力于打造成为以创新中药为核心的健康产业集团，以"创新中药研发"和"管理变革"双轮驱动核心竞争力提升[8] 2024年业绩预期 - 公司对2024年整体经营情况较为乐观，将围绕渠道下沉、提质增效、品牌建设等方面下功夫[8][9] - 公司将抓住中医药发展机遇,推进创新中药在终端的覆盖,着力打造创新中药大产品[9] - 2024年的具体预算指标将在提交董事会审议后披露,存在一定不确定性[9]

2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国湖南 长沙 2024 年 2 月 26 日 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 议案 | 1：关于修改《公司章程》的议案 | 6 | | 议案 | 2：关于修改《公司独立董事工作制度》的议案 | 8 | | 议案 | 3：关于向银行申请人民币授信额度的议案 | 17 | | 议案 | 4：关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬标准的议案 | 18 | | 议案 | 5：《公司会计师事务所选聘制度》 | 20 | | 议案 | 6：关于修改公司部分制度的议案 | 21 | 第 2 页，共 21 页 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 2 月 26 日下午 14:30 会议地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业 开发区嘉运路 299 号） 会议召集人：公司董事会 大会 ...