公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月29日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 [18][20] - 根据新修订的《公司章程》，公司董事会中设置职工董事1名，公司对董事会成员结构进行了相应调整 [2] - 公司独立董事李东因公司治理结构调整申请辞去独立董事及董事会专门委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效 [2] - 公司于2025年12月26日召开职工代表大会，选举皇春萌女士担任公司第四届董事会职工董事，任期自股东大会审议通过取消监事会议案之日起至第四届董事会任期届满 [2][4] - 公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，选举任小军先生为薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员 [11] 董事会及管理层人事变动 - 新任职工董事皇春萌女士，1981年出生，拥有武汉大学本科学历及英国赫尔大学研究生学历，曾任汇丰银行、广发银行、元禾控股、苏州金融资产交易中心、协鑫金控等机构职务 [6] - 皇春萌女士现任公司财务管理中心副总经理，此前曾任公司资本管理中心总经理，其与公司其他董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，且未持有公司股票 [6] - 独立董事李东先生辞任后，公司董事会成员不低于法定最低人数，其辞任不会对公司的正常生产经营造成不利影响 [2] 股份回购注销与资本减少 - 公司于2025年12月29日召开的股东大会审议通过了《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》 [7][24] - 公司将注销回购专用账户中的1,037,300股股份，占公司当前总股本306,282,731股的0.3387% [7] - 本次注销完成后，公司总股本将减少至305,245,431股，注册资本将相应由306,282,731元减少至305,245,431元 [7] - 本次注销的股份为公司于2025年8月18日董事会决议回购的股份，截至2025年9月5日已完成非交易过户，实际回购103.73万股，回购价格为5.29元/股（含税） [7] - 因注销股份导致注册资本减少，公司已依法发布债权人通知，债权人可在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供相应担保 [9] 股东大会决议及其他事项 - 公司2025年第三次临时股东大会于2025年12月29日召开，会议采用现场与网络投票相结合的方式，由董事长陈宁主持，所有在任董事5人及监事3人均出席会议 [16][17] - 除取消监事会议案外，股东大会还通过了关于废止及修订多项内部管理制度、续聘2025年度审计机构等议案 [21][22][23] - 股东大会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年 [23]