业绩总结 - 2023年7 - 9月公司及子公司收到及分摊计入当期损益政府补助7,647,745.09元[1] - 与收益相关政府补助6,454,334.27元[3] - 与资产相关政府补助1,193,410.82元[3] 补助明细 - 工业企业财政扶持资金1,286,835.86元[2] - 人才发展奖励资金1,100,000.00元[2] - 即征即退（软件退税）1,068,711.19元[2] - 稳产稳岗补贴819,445.62元[2] - 军民融合项目资金650,000.00元[3] - 科学技术奖与知识产权和专利奖励470,600.00元[3] - 观巢镇政府企业发展金409,300.00元[3]

产品产量与销量 - 2023年前三季度工业炸药产量87,747.99吨、销量86,649.60吨[1] - 2023年前三季度电子雷管产量2,031.72万发、销量2,317.47万发[1] - 2023年前三季度工业导爆索产量435.90万米、销量412.70万米[1] 产品营收 - 2023年前三季度工业炸药营收56,956.80万元[1] - 2023年前三季度电子雷管营收33,391.23万元[1] - 2023年前三季度工业导爆索营收1,601.10万元[1] 产品价格变动 - 2023年前三季度工业炸药平均价格6,573.23元/吨，较2022年同期降4.48%[3] - 2023年前三季度电子雷管平均价格144,084.83元/万发，较2022年同期降7.33%[3] - 2023年前三季度工业导爆索平均价格38,795.74元/万米，较2022年同期涨10.79%[4] - 2023年前三季度高氯酸钾平均价格15,906.76元/吨，较2022年同期涨27.56%[4] - 2023年前三季度自产氧化铌平均价格245.94元/公斤，较2022年同期涨4.83%[4] - 2023年前三季度代工氧化铌平均价格104.10元/公斤，较2022年同期涨4.86%[4] - 2023年前三季度硝酸铵平均价格2,642.40元/吨，较2022年同期降12.43%[4]

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事应至少占三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[7] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] - 需有五年以上财会、法律等相关工作经验[7] - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[5] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[11] 独立董事履职要求 - 独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体过半数同意[14] - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[20] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] - 持续加强证券法律法规学习，提高履职能力[24] 独立董事意见事项 - 借款或资金往来超300万或超最近经审计净资产值5%需发表意见[28] - 关联交易超300万或超最近经审计净资产值5%需发表意见[28] - 财产损失方案超300万或超最近经审计净资产值5%需发表意见[28] 专门委员会职责 - 审计委员会每季度至少开会一次，三分之二以上成员出席方可举行[18] - 审计委员会审财务报告等信息，过半数同意后提交董事会[18] - 提名委员会就提名任免董事、聘任解聘高管等提建议[18] - 薪酬与考核委员会就董事、高管薪酬等提建议[19] 公司保障措施 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[30] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[30] - 不迟于规定期限发董事会通知并提供资料，保存资料至少十年[30] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[42] - 给予与其职责相适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议披露[43] 其他规定 - 独立董事辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[12] - 2名以上独立董事认为会议材料问题可书面要求延期，董事会应采纳[31] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向证监会和交易所报告[33] - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17]

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 048 号 江西国泰集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日(星期五)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 03 日(星期五)至 11 月 09 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gtirm@jxgtjtgw.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公 司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 10 日上午 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 045 号 江西国泰集团股份有限公司 对 2023 年三季度报告进行了认真审议后，公司监事会一致认为： 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 23 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 会议由监事会主席胡素平先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国 泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二〇二三年十月二十五日 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定；2023 年三 ...

江西国泰集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西国泰集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，提高董事 会工作效率和科学决策能力，明确相应的责任，保证董事会 程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《江西国泰集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司全体董事、董事会秘书、 列席董事会会议人员。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公 司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公 司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、 企业被吊销营业执照之日起未逾3年； 2 社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不 能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 044 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 23 日下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 （二）审议通过了《关于公司"十四五"发展规划中期调整的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网 ...

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下公司应在两个月内召开临时股东大会[3] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[3][11][12] - 二分之一以上独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈[10] - 监事会提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈[10] 提案与通知规则 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[15] - 召集人应在年度股东大会召开20日前发出通知[15] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发出股东大会补充通知[15] - 定期股东大会应于会议召开20日前、临时股东大会应于会议召开15日前公告通知股东[16] 其他规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[20] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[20] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[22] - 公司董事会等可向持股百分之一以上有表决权股份的股东征集投票权[22] - 股东大会选举两名以上董事、监事（非职工监事）实行累积投票制[23] - 股东大会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[24] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[27] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[27] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[28] - 公司应在股东大会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[29] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[29] - 公告或通知篇幅长时公司可在指定报刊摘要披露但全文需在证券交易所网站公布[32] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[32] - 本规则由公司董事会负责解释[32] - 本规则自股东大会审议通过之日起生效并执行，修订时亦同[32] 审议事项 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 公司特定对外担保行为须经股东大会审议通过，如担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%以后的担保等[6]

江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于2023年9月27日下午14:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会 议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公 司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 041 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司董事会同意公司全资子公司江西铜业民爆矿服有限公司（以下简称"江 铜民爆"）投资16,188.47万元(其中固定资产投资13,504.34万元，流动资金 2,684.13万元)，对江铜民爆现场混装乳化炸药生产系统实施搬迁改造。具体内 容详见公司于同日披露的《关于全资子公司江西铜业民爆矿 ...

● 投资金额：江铜民爆以自有资金投资16,188.47万元对其现场混装乳 化炸药生产系统实施搬迁改造，其中固定资产投资13,504.34万元，流动资金 为2,684.13万元。 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 042 号 江西国泰集团股份有限公司 关于全资子公司江西铜业民爆矿服有限公司 技改搬迁项目的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司江西铜业民爆矿服有限公司（以下简称"江铜民爆"）德兴铜矿炸 药厂44000吨/年混装乳化生产系统搬迁项目（以下简称"技改搬迁项目"）。 ● 本次投资事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大 资产重组情形。 一、本次项目投资情况概述 公司全资子公司江铜民爆德兴生产点（原德兴铜矿炸药厂）现场混装炸药地 面制备站始建于1993年，由于年代久远，现有厂房大部分陈旧失修，混装车及公 用工程历年时 ...