会议出席情况 - 出席会议股东和代理人10人[4] - 出席股东持有表决权股份总数349,330,864股[4] - 出席股东持有表决权股份数占比56.2310%[4] - 在任董事7人出席3人，在任监事5人出席4人[8] 议案表决情况 - 为江西国泰利民信息科技及其子公司授信担保议案，A股同意票349,330,864，比例100%[7] - 为江西澳科新材料授信担保议案，A股同意票349,330,864，比例100%[7] - 续聘2023年度审计机构议案，A股同意票349,330,864，比例100%[9] - 5%以下股东对上述三议案同意票14,041,292，比例100%[10]

会议时间 - 2023年9月11日下午14:30召开现场会议[4] - 现场投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 8名现场股东及代理人持股53,382,544股，占比8.5929%[5] - 2名网络投票股东持股295,948,320股，占比47.6382%[6][7] 会议结果 - 全部议案均获通过[12]

平台入选情况 - “国泰工业互联网平台”入选工信部2023年新增“双跨”平台名单[2] - 成为江西省首个国家级跨行业跨领域工业互联网平台[2] - 截至目前全国共51个平台入选“双跨”平台名单[2] 入选影响 - 获国家级权威认可，提升行业影响力和品牌形象[4] - 增强市场竞争力，为企业数字化转型提供方案[4] 对业绩影响 - 预计不会对当期经营业绩产生直接重大影响[3][4]

| 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一：关于为控股子公司江西国泰利民信息科技有限公司及其全资子公司银行综 | | | 合授信额度提供担保的议案 | 5 | | 议案二：关于为控股子公司江西澳科新材料科技股份有限公司银行综合授信额度提 | | | 供担保的议案 | 8 | | 议案三：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 | 12 | 2 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会 议须知如下： 江西国泰集团股份有限公司 （股票代码：603977） 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 1 | 目录 | | --- | 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股 东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2023 临 038 号 江西国泰集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市高新区高新大道 699 号国泰集团 24 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 036 号 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 23 日下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于选聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的 议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司采用了竞争性谈判方式选聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构， 大华会计师事务所（特殊普通合伙）中标。公司董事会同意续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，审 计费用为 119 万元（含审计人员差旅费等）。 江西国泰集团股份有限公司 第 ...

江西国泰集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项 的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《江西国泰 集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为江西国泰集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第三 次会议所审议的日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下： 2023 年 8 月 25 日 一、关于选聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的事 前认可意见 因此同意续聘其为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构， 并同意将《关于选聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的 议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议。 独立董事：柳习科、汪志刚、邓铁清 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会【2023】4 号）文件要求，采用竞争性谈判方式对公司选聘 2023 年度财务审计机构和内控审计机构进行招标。经专家评审，大华会计 师事务所（特殊普通合伙）中标。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业 资质，具备多年为上市公司提供审计 ...

江西国泰集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 独立董事：柳习科、汪志刚、邓铁清 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关 规定，我们作为江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，谨对以下事项发表意见： 2023 年 8 月 25 日 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务 审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有上市 公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计工作的要 求。公司此次续聘其为 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的决策程 序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及 全体股东利益的情形。因此，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。 一、关于选聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的独立意 见 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 037 号 江西国泰集团股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘任大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年度财务审计 机构和内控审计机构，由其承担公司 2023 年度财务报告审计、内部控制审计等审计 工作。拟续聘会计师事务所的具体情况说明如下： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 机构性质：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2、人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 业务审计 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 035 号 江西国泰集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 29 日(星期二)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 22 日(星期二)至 08 月 28 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gtirm@jxgtjtgw.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、 ...