证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临 2023-054 南通醋酸化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：南通中心诺富特酒店（工农路 208 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

南通醋酸化工股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人及董事会秘书候选人任职资格 的审查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《南 通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作 为南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会委员，我 们对拟提交第八届董事会第十次会议审议的《关于改选独立董事的议案》《关于 改选董事会秘书的议案》进行了认真审阅，对公司第八届董事会独立董事候选人 贾亚军先生、董事会秘书候选人唐霞女士的相关材料进行了认真审核，先发表审 查意见如下： 一、《关于改选独立董事的议案》的审查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以 及《公司章程》等有关规定，经审核独立董事候选人贾亚军先生的个人简历等 资料，我们认为贾亚军先生具备担任公司董事的任职资格和能力，未发现其有 法律法规规定不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员 会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们同意将该议案提交公司董 事会及股东大会审议。 二、《关于改选董事会秘书的议案》的审查意见 根据《上海证券交易所股票上 ...

委员会组成与会议 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事应占二分之一以上[4] - 每会计年度结束后4个月内至少开一次定期会议[11] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[14] 会议相关规定 - 会议记录保存十年[15] - 董事长等可要求召开临时会议[11] - 委托他人表决需会前提交授权委托书[20] - 讨论委员议题时当事人回避[19] - 快捷通知2日内无异议视为收到通知[11] 薪酬与考核流程 - 股权激励和董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会批准，高管薪酬计划提交董事会批准[9] - 公司为委员会提供主要财务指标等书面材料[21] - 董事及高管提交述职和自我评价报告[21][22] - 委员会按标准和程序进行绩效评价[22] - 评价创新能力和业务潜能[22] - 根据评价结果提报酬和奖励建议报董事会[22] - 换届和聘任可专项考核并会前完成[22] 规则说明 - “以上”包括本数[24] - 规则解释权归董事会[24] - 未尽事宜按法规和章程执行[24] - 规则自董事会审议通过生效[24]

公司拟使用自有资金人民币 1,201.52 万元对参股公司兰州鼎达科技有限公司 （以下简称"兰州鼎达"）进行增资（以下简称"本次关联交易"），本次关联交 易符合公司及参股公司发展战略，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的 原则，定价公允，不会对公司财务、经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《南 通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们 作为南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断 原则，审阅了公司第八届董事会第十次会议审议的有关文件和资料，经讨论后发表 事前认可意见如下： 一、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》的事前认可意见 南通醋酸化工股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项 的事前认可意见 综上，我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第十次会议审议，关联董事 在审议相关议案时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决，关联交易的审议程 序应当符合有关法律、法规和规范性文件的规定。 南通醋酸化工股份有限公司 独立董事：王宝荣 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2023-051 南通醋酸化工股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议于 2023年12月12日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年12月9日以电子邮件 的方式发出，本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5名，会议由监事会 主席陆建栋主持。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 2023年12月13日 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于对参股公司增资 暨关联交易的公告》（公告临2023-052）。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 经表决：赞成5票，反 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2023-049 南通醋酸化工股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司独立董事发表了同意聘任唐霞女士为公司第八届董事会董事会秘书的 独立意见。 特此公告。 一、公司董事会秘书辞职的情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 会秘书俞新南先生的书面辞职报告。俞新南先生因工作原因，向公司董事会申请 辞去公司第八届董事会董事会秘书职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《公司 章程》等相关规定，俞新南先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。俞新南先 生辞去公司董事会秘书职务后继续担任公司副董事长、总裁职务。 俞新南先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对俞新南先生担任董事会秘书期间 对公司做出的贡献表示衷心感谢！ 二、公司聘任董事会秘书的情况 2023年12月12日，公司召开第八届董事会第十次 ...

南通醋酸化工股份有限公司董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； 1 （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）予以行政处罚的情形； 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略 委员会委员由董事会会议选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（主任委员）一名，由公司董事长担任。战 略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集 人职责。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： 第一条 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为适 应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2023-053 南通醋酸化工股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （五）检查和评估公司内部控制制度，并发表专 项意见； （六）董事会授权的其他事宜。 2023 年 12 月 12 日，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈南通醋酸化工股份有限公司章程〉 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情 况，公司拟对《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中部 分条款做出修订，具体修订内容对照如下： | 原条款 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护南通醋酸化工股份有限公司 | | 第一条 为维护南通醋酸化工股份有限公司 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应不低于三分之一，至少一名为会计专业人士[3] - 独立董事最多在三家上市公司兼任[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 有违法违规记录者不得被提名为独立董事[7] 独立董事履职管理 - 连续两次未亲自出席董事会会议应解除职务[8] - 比例不符或缺会计专业人士应60日内补选[9] 提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 确定提名后两日内填报履历并报送材料[12] - 获选后30日内报送《董事声明及承诺书》并更新资料[13] 任期与工作要求 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] - 特定事项需全体独立董事过半数同意[17] - 每年现场工作时间不少于15日[17] 其他规定 - 安排独立董事与注会见面[21] - 资料至少保存10年[23] - 意见及时公告，行使职权费用公司承担[23] - 给予适当津贴并在年报披露[24] - 制度由股东大会通过，董事会负责解释[27]

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2023-050 南通醋酸化工股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2023年12月12日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年12月9日以电子邮件 发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开程 序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效，会议由董事长庆九先生主持。 二、董事会会议审议情况 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议并通过《关于改选董事会秘书的议案》》 同意聘任唐霞女士为公司第八届董事会董事会秘书。 公司独立董事对上述议案发表同意意见。 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （四）审议并通过《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司章程>的议案》 会议审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 具体内容详 ...