委员会组成与会议 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事应占二分之一以上[4] - 每会计年度结束后4个月内至少开一次定期会议[11] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[14] 会议相关规定 - 会议记录保存十年[15] - 董事长等可要求召开临时会议[11] - 委托他人表决需会前提交授权委托书[20] - 讨论委员议题时当事人回避[19] - 快捷通知2日内无异议视为收到通知[11] 薪酬与考核流程 - 股权激励和董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会批准，高管薪酬计划提交董事会批准[9] - 公司为委员会提供主要财务指标等书面材料[21] - 董事及高管提交述职和自我评价报告[21][22] - 委员会按标准和程序进行绩效评价[22] - 评价创新能力和业务潜能[22] - 根据评价结果提报酬和奖励建议报董事会[22] - 换届和聘任可专项考核并会前完成[22] 规则说明 - “以上”包括本数[24] - 规则解释权归董事会[24] - 未尽事宜按法规和章程执行[24] - 规则自董事会审议通过生效[24]