上海市锦天城律师事务所 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海克来机电自动化工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海克来机 电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆伟律 师、蔡英杰律师出席公司召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）进行律师见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海克来机电自动化工程股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本 次股东大会进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 1 克来机电（603960） 2023 年第一次临时股东大会会议资料 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023年第一次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证公司 2023 年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规 则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特 制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 2 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东到达会场后，请在签到处签到，并出示以下证件和文件： 1、 个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人 出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、 授权委托书原件、委托人股东账户卡。 2、 法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照 复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为149,192,191.69元，同比下降40.22%[4] - 年初至报告期末营业收入为413,230,450.44元，同比下降8.33%[4] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为13,762,141.32元，同比下降55.73%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为42,855,374.33元，同比增长69.15%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,353,671.80元，同比下降56.85%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,927,763.44元，同比增长92.29%[4] - 2023年前三季度净利润为42,855,351.83元，相比2022年前三季度的30,214,693.15元有所增加[15] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为42,855,374.33元，相比2022年前三季度的25,336,119.94元有所增加[15] - 2023年前三季度综合收益总额为42,855,351.83元，相比2022年同期的30,214,693.15元增长了41.8%[16] - 2023年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为42,855,374.33元，相比2022年同期的25,336,119.94元增长了69.1%[16] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.05元，同比下降58.33%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为0.16元，同比增长60.00%[4] - 2023年前三季度基本每股收益为0.16元/股，相比2022年同期的0.10元/股增长了60%[16] 资产负债 - 2023年第三季度末总资产为1,236,126,139.79元，同比下降4.12%[5] - 2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,035,008,053.92元，同比增长3.40%[5] - 2023年第三季度，公司总资产为1,236,126,139.79元，相比2022年12月31日的1,289,228,024.84元有所减少[13] - 流动资产合计为785,391,354.83元，相比2022年12月31日的820,963,945.68元有所减少[12] - 非流动资产合计为450,734,784.96元，相比2022年12月31日的468,264,079.16元有所减少[13] - 流动负债合计为198,866,804.28元，相比2022年12月31日的285,774,769.41元有所减少[13] - 非流动负债合计为2,251,304.09元，相比2022年12月31日的2,463,626.23元有所减少[13] 营业成本 - 2023年前三季度营业总收入为413,230,450.44元，相比2022年前三季度的450,770,909.67元有所减少[14] - 营业总成本为372,647,016.51元，相比2022年前三季度的419,882,982.87元有所减少[14] 现金流量 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为507,181,787.12元，相比2022年同期的430,332,252.16元增长了17.9%[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为141,348,651.06元，相比2022年同期的-39,141,960.49元大幅改善[18] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-11,205,858.95元，相比2022年同期的-18,534,970.05元有所改善[18] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-59,680,593.45元，相比2022年同期的15,408,511.09元大幅减少[19] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为70,442,132.58元，相比2022年同期的-42,268,519.85元大幅改善[19] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为313,536,622.46元，相比2022年同期的287,819,056.69元增长了8.9%[19] - 2023年前三季度收到的税费返还为2,302,862.32元，相比2022年同期的300,192.70元增长了667.1%[18] 少数股东损益 - 少数股东损益为-22.50元，相比2022年前三季度的4,878,573.21元大幅减少[15]

北京大成(上海)律师事务所 关于 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in (上海)律师事务所 北京大成 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 目 录 | 軽 Y ・ | | | --- | --- | | 上 と … | | | 本次激励计划的实施情况 | | | 本次激励计划回购注销的批准与授权 . | | | រ រ | 本次激励计划回购注销的具体情况 . | | ण्ड | 结论 | 1 法律意见书 致:上海克来机电自动化工程股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《公司章程》等有关规定, 本所接受克来机电的委托,就克来机电 2022年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票出具本法律意见书。 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudon ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十次会议于 2023 年 10 月 18 日以电邮的方式，向全体董事、监事和高级管理 人员发出"公司关于召开第四届董事会第十次会议的通知"，并将有关会议材料 通过电邮的方式送达。公司第四届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日在公 司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表 决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： （一）审议并一致通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论， 经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。 具体内容详见公司于同日 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》等有关规定，作为上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事，对公司第四届董事会第十次会议有关审议事项发表如下独立 意见： 一、经认真审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》，我们认为：由于 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 6 名激励对象及预留授 予的激励对象中 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。董事会 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2022 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，以 10.86 元/股的回购价格，对上述 8 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股 票合计 125,000 股进行回购注销并办理相关手续。本次回购注销部分限制性股票 已履行相应的决策程序，回购注销事项符合《管理办法》等法律法规和规范性文 件以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性 影响，也不存在 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2023-041 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营 范围及修订<公司章程>的议案》，为提升公司法人治理水平，提高公司议事效率， 结合经营发展的实际需要以及因公司限制性股票回购注销引起的股本变动，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所 股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等相关规定，同意减少公司注册资本、增加 公司经营范围，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体情况如下： | 本次修订前公司章程内容 | 本次修订后公司章程内容 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 263,183,500 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 263, ...