股东大会基本信息 - 会议类型为2024年年度股东大会 会议时间为2025年5月20日10点00分 会议地点为上海市宝山区罗东路1555号公司会议室 [5] - 会议主持人为公司董事长谈士力先生 [5] - 会议议程包括报告出席情况 审议议案 独立董事述职 股东问答 记名投票 宣读结果及法律意见 宣布会议结束 [5] 股东参会要求 - 股东需在签到处出示身份证 法人单位介绍信和股东账户卡等证件 [2][3] - 代理人需持有委托人身份证原件或复印件 代理人身份证原件 授权委托书原件及委托人股东账户卡 [3] - 股东发言需提前向大会秘书处登记并提供发言提纲 按持股数排序发言 [3] 表决规则 - 议案采用记名投票方式逐项表决 股东需逐项填写并签署姓名 [3] - 未填 多填 字迹无法辨认或无签名的表决票视为放弃表决权利 [3] - 表决统计由两名股东代表 一名监事和一名律师共同负责计票和监票 [3] 分红方案 - 2024年年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.35元（含税） 总股本26302.35万股 合计派发现金红利9205822.50元（含税） [7] - 2024年现金分红总额16570480.90元 占归属于上市公司股东净利润比例为30.09% [7] - 2025年中期分红预案规定中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的30% 金额不超过2000万元 [8] 审计机构聘任 - 公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计及内控审计机构 [9] - 审计相关费用为人民币80万元整（不含税） [9] 限制性股票激励计划 - 因2024年净利润未达业绩考核目标 第三个解除限售期解除限售条件未成就 拟回购注销107名首次授予及2名预留授予激励对象限制性股票76.56万股 [9] - 因7名激励对象离职 拟回购注销其已获授未解除限售限制性股票6万股 [9] - 合计回购注销限制性股票82.56万股 回购价格可能调整为10.65元/股 [9] 公司章程变更 - 因回购注销82.56万股限制性股票 公司注册资本将减少 [10] - 拟增加"新材料销售 塑料制品制造 塑料制品销售"的经营范围 [10] - 相应修订《公司章程》 [10] 会议服务与联系 - 公司委托上证信息通过智能短信提醒股东参会投票 提供网络投票一键通服务 [3] - 会议联系人为证券部 联系电话021-33850028 传真021-33850068 地址上海市宝山区罗东路1555号 [5] - 参会人员食宿及交通费用自理 [5]