会议安排 - 公司于2025年11月24日发出第五届董事会第十二次会议通知和材料[2] - 会议于2025年11月27日在公司1号会议室召开[2] - 本次董事会应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>的议案》9票同意，需提交股东大会审议[5][6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》9票同意，需提交股东大会审议[8][9] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》9票同意[11]