会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[5] - 六种情形下应召开临时会议[7] - 董事长接提议十日内召集并主持会议[9] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日[11] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托他人出席需遵循四项原则[19] - 现场召开为原则，临时会议可多种方式[20] 会议表决 - 一人一票，记名投票表决[24] - 决议须全体董事过半数通过，特殊从规定[20] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会[27] 其他规定 - 提案未通过，变化不大一个月内不再审议[23] - 部分董事认为提案问题可暂缓表决[28] - 会议可录音，秘书记录，董事签字确认[25][31] - 决议公告秘书办理，披露前人员保密[29][32] - 董事长督促落实决议并通报情况[30] - 会议档案秘书保存，期限十年以上[32][33] - 规则经股东会通过实施，原规则废止[37]