募集资金与项目投资 - 本次发行拟募集资金不超20337.00万元用于节能风扇集成系统智能制造基地建设项目[4] - 节能风扇集成系统智能制造基地建设项目预计总投资27251.10万元[5] - 项目土地及建筑工程投资15450.00万元，占比56.69%[18] - 设备购置及安装10036.50万元，占比36.83%[18] - 基本预备费764.60万元，占比2.81%[18] - 铺底流动资金1000.00万元，占比3.67%[18] 市场数据 - 公司与合资企业华纳圣龙、东风马勒占据国内商用车冷却风扇总成市场主要份额[7] - 2024年我国商用车产销分别为380.5万辆和387.3万辆，近三年复合增长率分别为9.30%和8.33%[10] - 2024年我国重卡销量90.17万辆，占商用车销量的23.28%[11] - 2023年我国新能源商用车销量44.70万辆，占商用车销量的11.1%[12] - 2023年我国新能源重型货车销量3.34万辆，占重型货车整体产量的3.67%[12] - 2024年我国新能源商用车销量53.2万辆，占商用车国内销量的17.9%[12] 产品与客户 - 电控硅油离合器风扇总成产品单车配套价值约为传统硅油离合器风扇总成产品的4倍[7] - 公司主要客户包括一汽集团、广西玉柴等国内外知名企业[15] 专利情况 - 截至2024年12月31日公司拥有有效专利97项，其中发明专利18项，实用新型专利21项，外观设计专利58项[16] 项目情况 - 项目规划建设周期为24个月[19] - 项目预计税后内部收益率为12.40%[20] 发行影响与资金使用 - 本次发行完成后公司总资产和净资产将提高，每股收益可能受即期收益摊薄影响[23] - 公司本次募集资金使用具有可行性、必要性[24]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为6,040.97万元[5] - 2024年度扣非净利润为4,036.10万元[5] - 假设2025年扣非前后净利润持平，发行后基本每股收益为0.2782元/股，扣非后为0.1858元/股[7] - 假设2025年扣非前后净利润升10%，发行后基本每股收益为0.3060元/股，扣非后为0.2044元/股[7] - 假设2025年扣非前后净利润升20%，发行后基本每股收益为0.3338元/股，扣非后为0.2230元/股[9] 股票发行 - 2025年7月底拟以简易程序向特定对象发行股票，发行前总股本211,136,680股，发行1,450.00万股，募资20,337.00万元[4] - 发行后股本和净资产规模将大幅增加，即期回报有被摊薄风险[10] 募投项目 - 募资扣除费用后拟投于节能风扇集成系统智能制造基地建设项目[13] - 已为募投项目组建专项团队[14] 公司优势 - 搭建多个研发创新平台，主持制定多项标准，掌握核心技术并申请多项专利[14] - 配套客户包括一汽、东风等国内厂商及卡特彼勒、沃尔沃等世界500强企业[15] 未来策略 - 加快推进募投项目建设提升业绩和盈利能力[17] - 完善治理结构，加强信息化管理，提高周转效率[18] - 完善薪酬和激励机制，激发员工积极性[19] - 严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制[20] 相关承诺 - 董事、高管及实际控制人对填补回报措施履行作出多项承诺[21][23] - 若违反承诺同意接受证券监管机构处罚[24]

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 雪龙集团股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案（修订稿） 二〇二五年四月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得上交所审核通过并经中国证监会作 出予以注册决定。 1 特别提示 本部分所述 ...

权益分派方案 - 每股现金红利0.10元，以总股本211,136,680股为基数，共计派发现金红利21,113,668.00元 [2][4] - 分配对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 差异化分红送转：否 [7] 实施时间与方式 - 无限售条件流通股红利由中国结算上海分公司通过资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [5] - 香港绿源控股有限公司等特定股东的红利由公司自行发放 [6] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%） [8] - 有限售条件流通股自然人股东按10%税率代扣个税，实际每股派发0.09元 [9] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，实际每股派发0.09元 [9] - 沪港通香港投资者按10%税率代扣所得税，实际每股派发0.09元 [10] - 其他机构投资者和法人股东自行申报纳税，实际每股派发税前0.10元 [10] 其他信息 - 方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期未明确披露 [2][7] - 咨询联系方式为雪龙集团证券部，电话0574-86805200 [11][12]

股东大会信息 - 2025年4月17日在宁波北仑区召开年度股东大会[2] - 239人出席，持有表决权股份157,782,200股，占比74.7298%[2] - 7名董事、3名监事及董秘出席会议[3][4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票157,698,300，比例99.9468%[9] - 《2024年度监事会工作报告》同意票157,697,400，比例99.9462%[6] - 《2024年度财务决算报告》同意票157,698,600，比例99.9470%[7] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票8,218,060，比例98.9893%[10] - 《关于确认2024年度董事及监事薪酬事项的议案》同意票8,215,260，比例98.9556%[10] - 《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》同意票157,695,500，比例99.9450%[9] - 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意票8,214,160，比例98.9424%[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月17日召开[2] - 董事会于2025年3月28日公告召开通知[4] - 现场会议在宁波市北仑区公司4楼会议室召开[5] 投票信息 - 网络投票有交易系统和互联网两个平台及对应时间[5] - 239名股东及代理人参与投票，代表157,782,200股，占74.7298%[6] 会议结果 - 审议通过10项议案，含《2024年度董事会工作报告》[10] - 对中小投资者表决情况单独统计[11]

宁波文学周及贺财霖科幻文学奖 - 第十二届宁波文学周开幕式在宁波举行 中国文坛名家 业内重要文学期刊主编齐聚甬城 助力宁波文学高质量发展 [1] - 开幕式上举行第四届贺财霖科幻文学奖颁奖典礼 金奖得主为高悦坤《西厢记·机械观音》 银奖得主包括蔡建峰《关于大海的七种解释》等3部作品 铜奖得主包括章程《徒步穿过醋栗丛》等6部作品 [3] - 伊库塔《终焉镜像》等5部作品获"宁波科幻五佳"作品奖 [3] 贺财霖科幻文学奖背景及影响 - 该奖前身为"华语新声"科幻文学征文大赛 2021年起升级为由雪龙集团董事长贺财霖个人出资赞助 [3] - 奖项旨在鼓励华语科幻小说创作 促进科幻文学事业发展 面向全国科幻文学领域 以高额奖金奖励优秀科幻文学作品 每年评选一届 [3] - 该奖在业内积累良好口碑 产生较大影响力 已成功举办四届 涌现大批优秀科幻文学作品 [5] 雪龙集团及贺财霖的贡献 - 浙江省文联副主席 宁波市文联主席杨劲与雪龙集团副总竺菲菲共同为金奖得主颁奖 [3] - 董事长贺财霖关心科幻文学发展 设立该奖项体现其甘为人梯 奖掖后学的育人精神 致力于提携后学 为科幻文学发展提供支持 [7]

公司慈善活动 - 雪龙集团董事长贺财霖赴丽水市云和县云和中学举行"云北牵手 筑梦前行"励志助学金发放仪式，资助贫困学子 [1] - 北仑区慈善总会会长张如平、常务副会长俞斌及雪龙集团常务副总经理张佩莉联合云和县慈善总会、教育局共同出席仪式 [3] - 董事长贺财霖早年辍学务农后自学成为教师，创业后创立雪龙集团，因个人经历对教育怀有特殊情怀 [4] 教育捐赠历史 - 贺财霖在家乡设立霞浦学校、九峰小学、泰河中学的奖育奖学金，并在北仑慈善总会成立"雪龙慈善基金" [6] - 向浙江师范大学捐资500万元建造"贺财霖楼"，另捐资150万元设立"贺财霖·科幻文学奖" [6] - 累计捐款捐物达4000余万元，覆盖浙江、四川、贵州、青海等地，获"最具社会责任感企业家"等荣誉 [6] 活动意义与理念 - 贺财霖强调教育是改变命运的灯塔，资助贫困学子是回馈社会的最佳方式，旨在帮助学子专注学业 [6] - 秉承"饮水思源、回报社会"理念，将造福人类视为企业家责任，倡导社会各界关注教育事业 [6] - 此次捐赠深化北仑与云和的山海协作，促进两地教育交流，是雪龙集团参与山海协作的重要成果 [9] 活动流程 - 现场举行赠书仪式和捐赠授牌仪式 [11] - 参与人员在中学校门口合影留念 [6] - 董事长贺财霖参观云和中学的校史馆 [7][8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入359,950,877.72元，同比下降6.26%[17][63] - 2024年归属于上市公司股东的净利润60,409,697.97元，同比下降14.43%[17][63] - 2024年扣非后归属于上市公司股东的净利润40,360,966.04元，同比下降21.31%[17][63] - 2024年经营活动产生的现金流量净额80,704,765.90元，较2023年增加2.07%[63] - 2024年基本每股收益0.29元/股，较2023年减少12.12%[63] - 2024年加权平均净资产收益率5.99%，较2023年减少1.04个百分点[63] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,016,851,168.50元，较2023年末减少0.58%[63] - 2024年末应交税费6,852,131.49元，较2023年减少44.04%[68] - 2024年末一年内到期的非流动负债10,947,623.48元，较2023年增长100.00%[68] - 2024年应收款项融资47,601,788.78元，较2023年增长36.79%[69] - 2024年在建工程21,124,279.13元，较2023年增长1909.47%[69] - 2024年无形资产82,122,142.29元，较2023年增长722.52%[69] - 2024年度公允价值变动收益3,657,110.09元，较2023年增长243.62%[71] - 2024年度营业外支出1,585,028.98元，较2023年增长2624.37%[71] - 2024年公司拟派发现金红利21,113,668.00元，占净利润比例为34.95%[74] 新产品和新技术研发 - 2024年新能源电动风扇总成BL104系列产品基本具备批量化生产能力[22] - 2024年第三代电控硅油离合器重点型号开发完成，低速分离时间缩短74%，冷启动时间缩短86%[22] - 2024年在技术创新方面获2项发明专利和4项实用新型专利授权[22] 市场扩张和并购 - 2024年10月获得北仑区芯港小镇区域约95亩新地块[19] - 2024年12月获批施工许可证[20] - 拟新增建筑面积12.3万平方米用于建设新能源商用车关键零部件创新研发中心及智慧工厂项目[20] - 拟与宁波经开区投促局签订协议，投资6.8亿元建设新能源商用车项目，用地约94.71亩[86] 未来展望 - 2025年计划召开四次定期董事会会议[35] - 2025年3月18日三部委发布通知，重卡产品预计带来收入增长[38] - 2025年加大海外市场调研力度，推进国际化战略[38] - 2025年及子公司拟申请综合授信额度不超6.5亿元[79] - 2025年拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[82] 其他新策略 - 2024年拟终止“汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目”，将剩余资金投入新项目“节能风扇集成系统智能制造基地建设项目”[54] - “研发技术中心建设项目”实施地点变更，预定可使用日期延至2026年6月30日[94] - “生产基地新建项目”建设投资从4924.80万元调增至6197.11万元，设备投资从4778.04万元调减至3505.73万元，总投资不变[96] 公司治理 - 2024年董事会召开7次会议，审议多项议案[26] - 2024年董事会召集并召开3次股东大会，确保会议合法有效并执行决议[28] - 2024年监事会由3名监事组成，共召开6次会议[47] - 2024年4月2日召开第四届监事会第十一次会议，审议多项议案[47] - 2024年4月29日召开第四届监事会第十二次会议，审议两项议案[48] - 2024年8月22日召开第四届监事会第十三次会议，审议两项议案[48] 人才与活动 - 被评选为浙江省企业职业技能等级认定试点单位，推进高素质人才队伍建设[25] - 2024年10月14日开展“我是股东走进雪龙集团”活动[34] - 2024年举办“2023年度业绩说明会”等三次业绩说明会[33]

关于雪龙集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 致:雪龙集团股份有限公司 本公司于 2025年 4 月 3 日收到公司发来的《关于雪龙集团股份有限公司股 票交易异常波动的问询函》,现就该函有关事项回复如下: 1、作为公司主要股东,目前不存在涉及上市公司雪龙集团应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 2、无其他重大事项。 3、股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖公司股票的情形。 For and on behalf of HONGKONG 香港级 根控股票哪 一香港 綠 源 控 股 .. 关于雪龙集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 致:雪龙集团股份有限公司 本公司于 2025 年 4 月 3 日收到公司发来的《关于雪龙集团股份有限公司股 票交易异常波动的问询函》,现就该函有关事项回复如下: 1、作为公司主要股东,目前不存在涉及上市公司雪龙集团应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 ...