唐山三孚硅业股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》以及《公司章程》的有关规定，作为唐山三孚硅业股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对提交至第四届董事会第三十 一次会议审议的以下事项进行了认真审阅与核查，现基于独立判断立 场，就以下事项发表独立意见如下： 一、关于投资建设 12 万吨/年氢氧化钾（折百）项目的独立意见 公司本次投资建设 12 万吨/年氢氧化钾（折百）项目事项有利于 公司进一步延伸公司产业链条，增强公司综合实力，符合公司长期发 展战略。本次投资不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述投资项目。 二、关于拆除报废部分固定资产的独立意见 公司本次报废部分资产处理遵循了谨慎性原则，报废处理方式符 合《企业会计准则》，本次部分资产报废处理能更加真实、准确地反 映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真 实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 况。 三 ...

公司基本信息 - 公司名称为唐山三孚硅业股份有限公司，简称为三孚股份[9] - 公司的法定代表人为孙任靖[9] - 公司注册地址为唐山市南堡开发区希望路512号，办公地址也在同一地点[10] 公司财务表现 - 公司上半年营业收入为1,339,509,643.91元，同比下降13.18%[11] - 公司上半年归属于上市公司股东的净利润为404,890,711.75元，同比下降49.17%[11] - 公司上半年经营活动产生的现金流量净额为94,007,331.41元，同比增长150.27%[11] - 公司上半年基本每股收益为0.54元，同比下降49.06%[11] - 公司上半年加权平均净资产收益率为8.70%，同比下降14.34个百分点[12] 产品情况 - 公司主要产品系列包括硅系列产品和钾系列产品，其中硅系列产品主要包括三氯氢硅、四氯化硅等[15] - 公司上半年多晶硅产量超过60万吨，同比增长超过65%[15] - 公司高纯四氯化硅主要应用于光纤预制棒、人造石英的生产，受益于通信行业的规模发展[15] 市场占有率和竞争优势 - 公司高纯四氯化硅产品在国内市场占有率较高，尤其在高端芯棒生产方面[16] - 公司气相二氧化硅产品质量稳定，得到客户充分认可，需求呈逐年上升趋势[16] - 公司电子特气产品在半导体制造中不可缺少，部分仍依赖国外进口，未来将持续努力实现国产化[16] 生产和技术优势 - 公司通过延伸产业链条、设计改造工艺流程，实现循环经济模式，降低生产成本，提高经济和环保效益[19] - 公司采用多种先进技术生产硅系列产品，通过技术改造提升产品品质，实现产出比例相对灵活调整[20] 资产情况 - 公司固定资产达到11.65亿元，同比增长50.16%；在建工程为2.96亿元，同比下降48.40%[27] - 公司预付账款为2.45亿元，同比下降56.46%；存货为1.23亿元，同比下降53.82%[27] - 公司实收资本为3.83亿元，同比增长40.00%；资本公积为1.99亿元，同比下降35.78%[27] 环保和安全 - 公司排污信息显示废水、废气排放达标，但需注意执行标准和排放总量[39] - 公司主要污染物包括废水的COD、氨氮，废气的颗粒物、氯化氢等，需加强排放管控[39] - 公司无超标排放情况，但需持续关注环保标准和排放总量[40]

2023年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 第十三号—化工、《关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的重要提 醒》要求，现将 2023 年半年度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023年1-6月产量（吨） 2023年1-6月销量（吨） | | 2023年1-6月销售 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 硅系列产品 | 45,602.43 | 46,545.32 | 49,321.67 | | 钾系列产品 | 82,950.87 | 82,123.42 | 47,131.82 | | 硅烷偶联剂产品 | 7,722.57 | 8,522.96 | 13,378.91 | 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-044 唐山三孚硅业股份有限公司 | 主要产品 | 2023年1-6月平均售价 ...

根据经营发展需要，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司唐山三孚电子材料有限公司法定代表人及执行董事由董立强先生变更为 戴帅先生。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-046 唐山三孚硅业股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，三孚电子材料办理了公司变更登记手续，取得了河北唐山南堡经济开 发区行政审批局换发的《营业执照》，具体内容如下： 注册资本：叁亿元整 成立日期：2016 年 12 月 09 日 经营范围：一般项目：电子专用材料制造；化工产品生产（不含许可类化工 产品）；电子专用材料研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出 口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 特此 公 告。 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2023年8月15日 ...

重要内容提示： 已实际为其提供担保的余额：人民币 5.5 亿元（大写：人民币伍亿伍仟 万元整）（不含本次担保） 特别风险提示：截至目前，三孚新材料资产负债率超过 70%。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"三孚股份"）于 2021 年 7 月 20 日与招商银行股份有限公司唐山分行（以下简称"招商银行"）开展 票据池业务，公司为控股子公司三孚新材料的票据池业务提供总额不超过 0.5 亿元的质押担保。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关 于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2021-045）。 鉴于上述票据池业务到期，为续做该业务，公司于 2023 年 8 月 10 日与招商 银行签订《票据池业务授信协议》（合同编号：315XY2023027600,以下简称"授 信协议"），票据池业务授信额度为人民币 0.5 亿元。授信期间为 2023 年 8 月 10 日至 2025 年 8 月 9 日。控股子公司三孚新材料通过《 ...

关于解除部分为控股子公司担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 已实际为其提供担保的余额：本次担保解除后，公司实际为其提供的担 保余额为 5.50 亿元（大写：人民币伍亿伍仟万元整） 截止本公告披露日，本公司无逾期对外担保 一、担保情况概述 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-042 唐山三孚硅业股份有限公司 保，担保额度有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度 股东大会召开之日止。同时提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实 际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜，包括但不限于与银行接洽、 办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。具体内容详见公 司于 2022 年 3 月 10 日、2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关 于公司 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022- ...

活动信息 - 公司将参加河北辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动时间为2023年5月30日15:00-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] 参与方式 - 投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流 [2] - 投资者可关注微信公众号"全景财经"参与 [2] - 投资者可下载全景路演APP参与 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就2022年度业绩与投资者沟通 [2] - 将就公司治理、发展战略、经营状况等问题进行交流 [2] - 将讨论融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2] 公告声明 - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整 [2] - 公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2]

收入和利润（同比） - 营业收入为5.74亿元人民币，同比增长7.61%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为5.74亿元人民币，同比增长7.6%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元人民币，同比下降32.77%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9833.34万元人民币，同比下降33.63%[6] - 公司净利润为9837.9万元，同比下降34.3%[22] - 归属于母公司股东净利润1.0115亿元，同比下降32.8%[22] - 基本每股收益为0.37元/股，同比下降32.73%[6] - 稀释每股收益为0.37元/股，同比下降32.73%[6] - 加权平均净资产收益率为4.06%，同比下降5.17个百分点[6] - 基本每股收益0.37元/股，同比下降32.7%[23] 成本和费用（同比） - 营业总成本为4.61亿元人民币，同比增长29.3%[21] - 信用减值损失192.0万元，同比改善66.2%[22] - 所得税费用1573.0万元，同比下降34.4%[22] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为9769.10万元人民币，上年同期为-9729.88万元人民币[6] - 经营活动现金流量净额为9769.1万元，同比改善200.3%[24][25] - 营业收入现金流入为4.305亿元，同比增长9.2%[24] - 投资活动现金净流出1.983亿元，同比扩大99.1%[25] - 购建固定资产支付3966.8万元，同比下降46.3%[25] - 期末现金及现金等价物余额1.801亿元，同比增加33.1%[26] 资产和负债变化（期初/期末） - 货币资金为2.02亿元人民币，较年初3.10亿元下降34.9%[16] - 交易性金融资产为4.70亿元人民币，较年初3.10亿元增长51.6%[16] - 应收账款为1.63亿元人民币，较年初1.35亿元增长20.8%[16] - 短期借款为3799万元人民币，较年初9452万元下降59.8%[17] - 在建工程为6.11亿元人民币，较年初5.74亿元增长6.3%[17] - 合同负债为1966万元人民币，较年初8104万元下降75.7%[18] - 归属于母公司所有者权益为23.80亿元人民币，较年初22.75亿元增长4.6%[19] - 未分配利润为16.22亿元人民币，较年初15.21亿元增长6.6%[19] 其他财务数据 - 总资产为32.50亿元人民币，同比下降2.59%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为23.80亿元人民币，同比增长4.60%[6] - 非经常性损益项目合计为282.16万元人民币[10]