激励计划时间节点 - 2024年4月9日审议通过激励计划草案及相关议案[1] - 2024年5月10日披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[2] - 2024年5月15日股东大会审议通过激励计划草案及相关议案[2] - 2024年6月13日审议通过调整激励计划相关事项议案[2] 激励计划调整内容 - 激励对象人数由135名变更为132名[5] - 授予的限制性股票由562万股变更成557万股[5] 其他数据 - 2023年年度权益分派每股派发现金红利0.38元[4] - 调整后限制性股票授予价格为4.57元/股[4] 调整影响 - 本次调整对公司财务和经营成果无实质性影响[6] - 监事会同意公司此次调整事项[7]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予总数为557万份[1] - 6名董高获授15万份/人，各占授予总数2.69%、总股本0.07%[1] - 126名中层及骨干获授467万份，占授予总数83.84%、总股本2.03%[1] 合规情况 - 激励计划限制性股票总数累计未超公司股本总额10%[3] - 任一激励对象获授限制性股票数量未超公司股本总额1%[3]

激励计划流程 - 2024年4月9日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 4月10日公告激励对象名单，4月26日至5月6日内部公示[12] - 5月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 6月13日董事会、监事会审议通过调整和授予限制性股票相关议案[13][14] 数据相关 - 2023年年度权益分派每股派发现金红利0.38元[15] - 调整后限制性股票授予价格为4.57元/股[15][16] - 激励对象人数由135名变更为132名[17] - 授予的限制性股票由562万股变更成557万股[17] - 激励计划授予日为2024年6月13日[18] - 以4.57元/股向132名激励对象授予557万股限制性股票[20] 合规情况 - 最近一个会计年度财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[21] - 上市后最近36个月内无未按规定进行利润分配情形[21] - 激励对象最近12个月内无违规不适当情形[22][23]

激励计划调整 - 监事会同意2024年限制性股票激励计划授予价格等调整事项[2] 激励对象变动 - 3名激励对象主动放弃被取消资格[3] 激励授予安排 - 监事会同意以2024年6月13日为授予日[4] - 向132名激励对象授予557万股限制性股票[4] 激励对象限制 - 被授予对象不包括特定人员[3]

会议信息 - 铁流股份第五届监事会第十五次会议于2024年6月13日召开[2] - 会议以通讯方式在公司六楼会议室举行，6月6日通知全体监事[2] - 会议由监事会主席易明燕主持，应出席3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案，3票同意[3] - 审议通过向激励对象授予限制性股票议案，3票同意[4]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-036 铁流股份有限公司 关于 2024 年限制性股票权益授予公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、权益授予情况 (一 ) 本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1.公司于 2024 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要>的议案》及相关事项议案，并于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 2.公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，公司于 2024 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明。 3.公司于 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计 ...

业绩总结 - 2023年年度A股每股现金红利0.38元[2] - 以总股本229,532,531股为基数，派发现金红利87,222,361.78元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月28日，除权（息）日和现金红利发放日为2024年5月29日[2][4] - 利润分配方案于2024年5月15日经2023年年度股东大会审议通过[2] 税负情况 - 无限售条件流通股个人股东及基金，持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年免征[8] - QFII、沪港通投资者按10%税率代扣，税后每股0.342元[10] - 其他机构和法人股东不代扣，税前每股0.38元[10] 其他 - 自行发放对象为杭州德萨实业等[7] - 咨询联系董事会办公室，电话0571 - 86280821[11]

股东大会信息 - 2024年4月23日决议召集2023年年度股东大会[4][5] - 2024年4月25日发出召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月15日上午9:00召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人13人，代表113,514,841股，占比49.4547%[7] - 出席现场会议股东及代表8名，持股111,271,549股，占比48.4774%[7] - 参加网络投票股东5人，代表2,243,292股，占比0.9773%[9] - 参加会议中小投资者股东5人，代表2,243,292股，占比0.9773%[10] 议案表决结果 - 《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，同意113,038,827股，占比99.9964%[13] - 《关于修改<公司章程>的议案》，同意113,514,841股，占比100.0000%[18] - 《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》，同意113,514,841股，占比100.0000%[19] - 《2023年度董事会工作报告》，同意113,514,841股，占比100.0000%[20] - 《2023年度监事会工作报告》，同意113,514,841股，占比100.0000%[22] - 《2023年度利润分配方案》，同意113,514,841股，占比100.0000%[23] - 《2023年度财务决算报告》，同意113,514,841股，占比100.0000%[24] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意113,510,841股，占比99.9964%[26] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》，同意88,378,359股，占比100.0000%[29] - 《关于2024年度为子公司提供担保的议案》，同意113,510,841股，占比99.9965%[34] - 《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易情况的议案》，同意10,775,588股，占比100.0000%[38] - 《关于选举公司独立董事的议案》，同意113,514,841股，占比100.0000%[41]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为13人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为113,514,841股，占公司有表决权股份总数的49.4547%[5] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，部分高管列席[7] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》同意票数113,038,827，占比99.9964%[8] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意票数113,514,841，占比100.0000%[10] - 《2023年度董事会工作报告》等多个议案同意票数均为113,514,841，占比100.0000%[11][12][13] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意票数113,510,841，占比99.9964%[12] - 《关于2024年度为子公司提供担保的议案》等议案A股同意票数113,510,841，比例99.9964%，反对票数4,000，比例0.0036%[13][14] - 《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易情况的议案》A股同意票数10,775,588，比例100.0000%[14] - 涉及重大事项，5%以下股东对《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等同意票数2,239,292，比例99.8216%，反对票数4,000，比例0.1784%[14][15] - 涉及重大事项，5%以下股东对《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易情况的议案》同意票数2,243,292，比例100.0000%[15] 议案相关规定 - 议案1至议案4为特别决议议案，需获有效表决权股份总数的三分之二以上通过[15] - 议案1、2、3拟为本次股权激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东等相关人员回避表决[16] - 议案13全体董事、议案14全体监事、议案22杭州德萨实业集团有限公司等相关人员回避表决[16] - 议案1至议案3征集投票权期间未收到股东委托征集人投票[16] 表决结果合法性 - 上海市锦天城律师事务所律师见证公司2023年年度股东大会表决结果合法有效[17]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-031 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国结算上海分公司就核查对象在本次激励计划草案公开披露前 六个月内（即 2023 年 10 月 9 日至 2024 年 4 月 9 日）买卖公司股票情况进行了 查询确认，并由中国结算上海分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 铁流股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事 会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司 2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会 办理 2024 年限制性股票激励计 ...