授信相关 - 2025年度公司及子公司拟申请银行综合授信总额20亿元[1] - 授信期限自股东大会审议通过起12个月，额度可循环使用[1] 流程相关 - 第三届董事会二十次会议审议通过申请授信及授权议案[1] - 同意授权董事长在额度内签署文件并办理手续[2] - 议案尚需提交2024年年度股东大会审议[2]

人员数据 - 截至2024年12月31日，华兴会计师事务所合伙人71名[3] - 截至2024年12月31日，注册会计师346名，较上年增加9名[3] - 截至2024年12月31日，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182名[3] 审计相关 - 2024年4月26日，公司同意聘任华兴为2024年度财务和内控审计机构[4] - 公司审计委员会认为华兴按时完成2024年年报审计相关工作[6]

会计政策变更 - 2025年4月29日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起施行数据资源暂行规定和解释第17号[2][5] - 自印发之日起施行解释第18号[3][6] 变更影响 - 变更后按《准则解释第18号》执行[8] - 不会对公司财务状况等产生重大影响[2][9] 审批情况 - 监事会同意，审计委员会审议通过并提交董事会[10][11]

财务数据 - 2024年12月31日总资产1465151807.70元[9] - 2024年12月31日负债合计445836095.19元[9] - 2024年12月31日归属股东净资产1019315712.51元[9] - 2024年12月31日经营性活动现金流净额 - 69805169.70元[9] 现金管理 - 拟用不超60000万元闲置资金现金管理[2] - 委托理财期限自董事会通过起十二个月内[2] - 2025年4月29日董事会、监事会审议通过议案[2][12] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[12] - 截至公告日最近十二个月无委托理财情况[13]

会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议，委员全出席[4] - 多次会议通过审计、财报等议案并提交审议[5][6] 审计相关 - 建议续聘华兴所为2024年度审计机构[7] - 认为财务报告真实准确能反映状况成果[7] 内控方面 - 审阅内控评价和审计报告，识别缺陷定措施[9][10] - 后续督促加强内控管理[10] 未来展望 - 2025年将勤勉履职保证公司规范运作[11]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点在张家港公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] - 本次股东大会审议9项议案，2025年4月30日已披露[7][11] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年5月14日[13] - 参会股东2025年5月19日指定时间登记[15] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配[8]

市场扩张和并购 - 公司拟购买标的公司95.79%股权并募集配套资金，预计构成关联和重大资产重组，不构成重组上市[3] 时间节点 - 公司股票2024年10月23日起停牌，11月6日开市起复牌[4][5] - 2024年11月5日董事会审议通过交易方案相关议案[5] - 2024年11月6日披露重组预案[5] - 2024 - 2025年多次披露重大资产重组进展公告[6] - 预计无法在2025年5月5日前发召开股东会通知[2][7][9] 后续安排 - 公司将继续推进交易，成熟时重开董事会审议相关事项[10] - 本次交易尚需重开董事会、股东会审议，上交所审核，证监会同意注册[11] - 交易未实施完毕，公司将推进工作并披露进展[11]

会议信息 - 第三届监事会第二十次会议4月24日发通知，4月29日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告及摘要等多项议案[3][5][6][8][9][11][12][14][16][18] - 多项议案尚需提请公司股东大会审议通过[4][6][7][8][10][14][15][17] 机构聘任 - 同意续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构[9] 资金管理 - 拟用不超6亿闲置自有资金进行现金管理[12] - 授权期限自通过日起12个月，资金可滚动使用[13]

会议相关 - 第三届董事会第二十次会议于2025年4月29日召开[2] - 决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[26] 财务相关 - 2024年度拟不进行利润分配[11] - 续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构[12] - 拟用不超6亿元闲置资金现金管理，期限12个月[17] - 2025年度拟申请银行综合授信20亿元[20] 报告相关 - 审议通过2024年年度报告及摘要等议案[3] - 公司董事会保证2025年第一季度报告真实准确完整[17] 其他事项 - 审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[23] - 提请股东大会授权董事会向特定对象发行股票[24]

业绩总结 - 2024年归属于母公司所有者净利润为-11534994.41元[3] - 2024年末累计可供分配利润为130572413.09元[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配等[3] - 不分配预案已通过董事会和监事会审议[6] - 不分配预案尚需股东大会审议通过[3]