人事变动 - 独立董事认为高级管理人员候选人符合任职要求[1] - 高级管理人员提名、聘任程序合法[1] - 同意聘任佘亮为首席人力资源官至第六届董事会届满[1] 日期信息 - 独立董事意见签署日期为2023年10月30日[2][4][5]

人事变动 - 2023年10月30日公司同意聘任佘亮为首席人力资源官[1] - 佘亮曾任广州宝洁高级人力资源经理，现任牧高笛该职[3] 公告信息 - 公告发布于2023年10月31日[2]

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-049 牧高笛户外用品股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实 施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第六届董事会审计委员会成员，公司董事长兼总经 理陆暾华先生不再担任审计委员会委员，由公司董事罗杰先生担任审计委员会委 员，与李国范先生（主任委员）、李曦女士共同组成公司第六届董事会审计委员 会，罗杰先生审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-052 牧高笛户外用品股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议 于 2023 年 10 月 30 日下午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决 的方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日通过专人、通讯的方式传达全 体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议， 会议由公司监事会主席陆燕蓉女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》公允地反映了 2023 年第三季 度的财务状况和经营成果，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海 ...

第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件及《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和高管人员的人选依照选择标准和程序进行 选择并提出建议；制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 牧高笛户外用品股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 牧高笛户外用品股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事至少两名。 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司 的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极 开展工作； ...

会议信息 - 2023年11月14日15:00 - 16:00举行2023年第三季度业绩说明会[2][5][6] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 会议方式为上证路演中心网络互动[2][3][5][6] 提问安排 - 2023年11月7日至11月13日16:00前可通过上证路演中心或邮箱提问[2][6] 参会人员 - 董事长、总经理陆暾华等参会[5] 报告披露 - 2023年10月31日已披露2023年第三季度报告[2] 查看方式 - 会议后可通过上证路演中心查看说明会情况[7]

牧高笛户外用品股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 牧高笛户外用品股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 独立董事应保证投入足够的时间履行其职责。独立董事在就职前应 牧高笛户外用品股份有限公司 独立董事工作制度 就其是否有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责向董事会作出声明。 第六条 独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机 构所组织的培训。 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进牧高笛户外用品股份有限 公司（以下简称"公司"）规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事 管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 ...

业绩数据 - 2023年1 - 9月主营业务收入115,455.12万元，同比增0.40%[5] - 自主品牌业务营收67,059.82万元，同比增29.31%[5] - OEM/ODM业务营收48,395.31万元，同比降23.34%[5] 渠道收入与毛利 - 小牧直营店收入12,868,117.44元，毛利率55.09%，同比减17.36%[7] - 大牧线下收入363,246,221.13元，毛利率24.44%，同比增47.13%[7] 门店数量 - 大牧直营门店报告期内数量未变，均为1家[1] - 小牧直营门店从24家减至19家，关闭5家[1] - 小牧加盟门店从186家增至191家，新开24家，关闭19家[1]

员工持股计划认购情况 - 2023年参与认购员工22人，认购份额5378228份，资金5378228元[1] 股票过户情况 - 2023年10月17日243800股A股非交易过户，价格22.06元/股[1] 持股现状 - 截至披露日持股243800股，占总股本0.37%[1] 计划存续与解锁 - 存续期60个月，分三期解锁，比例30%、30%、40%[2] - 各年度解锁依业绩和考核结果确定[2]

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-048 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划持有人会议第一次大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划 持有人会议第一次大会于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场和通讯表决的 方式召开，出席本次会议的持有人为 22 人，代表 2023 年员工持股计划份额 5,378,228 份，占公司 2023 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议由公司董 事会秘书罗亚华女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法 律法规、规范性文件及公司《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，会 议合法有效。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股 计划管理委员会的议案》 持有人会议同意设管理委员会，并授权管理委员会作为本次员工持股计划的 管理机构，监督本次员工持股计划的日常管理，代表持 ...