独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月27日评估独立董事独立性[1][2] - 独立董事未在公司及主要股东公司任他职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

会议决策 - 2024年召开6次董事会，独立董事黄霞出席6次[4][5] - 2024年召开一次独立董事专门会议，审议通过日常关联交易预计议案[6] - 2024年10月30日审议通过续聘立信会计师事务所为审计机构议案[10] 公司状态 - 2024年度未发生被收购情况[9] - 2024年度未聘任或解聘财务负责人[11] - 2024年度高级管理人员薪酬符合规定[12] 财务调整 - 2024年12月进行会计估计变更[11]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.64元大幅下降至2024年的-0.46元，同比下降171.88% [1] - 每股净资产从6.96元下降至5.94元，同比下降14.66% [1] - 每股公积金从2.57元下降至2.21元，同比下降14.01% [1] - 每股未分配利润从3.07元下降至2.46元，同比下降19.87% [1] - 营业收入从15.99亿元下降至10.58亿元，同比下降33.83% [1] - 净利润从1.63亿元转为亏损1.17亿元，同比下降171.78% [1] - 净资产收益率从9.53%下降至-7.12%，同比下降174.71% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6786.53万股，占流通股比例33.54%，较上期减少627.76万股 [2] - 中持(北京)环保发展有限公司持股3321.58万股，占比16.42%，较上期减少625.35万股 [3] - 长江生态环保集团有限公司持股1011.73万股，占比5.00%，持股不变 [3] - 许国栋持股684.51万股，占比3.38%，较上期减少172.50万股 [3] - 陈海华和史志新进入前十大股东，分别持股351.10万股和125.22万股 [3] - 毛峰和刘素萍退出前十大股东，上期分别持股123.41万股和119.08万股 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

公司业绩表现 - 2024年实现营业收入10.58亿元 同比减少33.83% [1] - 归属于母公司所有者的净利润为-1.17亿元 同比减少171.56% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元 [1] - 出现上市以来首次年度亏损 [1] 业绩下滑原因 - 主动调整工程类业务 项目垫资规模和新中标项目数量明显减少 [1] - 多个项目结算审计审减金额远超预期 导致毛利调减 [1] - 期末计提坏账准备7191.31万元 因平均账龄延长 [1] - 部分子公司计提商誉减值金额4432.18万元 [1] 发展战略与未来规划 - 坚持"背靠三峡 服务长江大保护 瘦身健体 科技向新"战略 [1] - 2025年重点提升业务效率 关注项目风险 推进应收账款回收 [2] - 加快智慧化创新和长三角区域业务创新 探索AI科技 [2] - 持续战略转型 强化人才培养 提升技术储备 [2]

会议信息 - 股东大会于2025年4月24日召开[3] - 出席会议股东及代理人102人[3] - 出席股东所持表决权股份总数100,153,069股，占比39.2265%[3] - 公司在任董事9人，出席1人；在任监事3人，出席1人[4] 议案表决 - 二级全资子公司反担保议案，A股同意票数99,506,134，占比99.3540%[6] - A股反对票数312,152，占比0.3116%；弃权票数334,783，占比0.3344%[6] - 涉及5%以下股东表决，同意票数2,471,340，占比79.2534%[6]

北京市嘉源律师事务所 关于中持水务股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号边 中国·北京 原管师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI' AN 致:中持水务股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中持水务股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-237 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中持水务股份有限公司（以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、行 政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中持水务股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东大会〈以下简称"本次股东大会"）进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的 ...

担保情况 - 沧州中持拟质押再生水公司20%股权为420万元融资担保，截至2025年4月8日实际担保余额0万元[2] - 再生水公司拟向冀银金租融资2100万元，任丘建投提供保证担保[3] - 截至2025年4月8日公司及子公司对外担保总额114655.89万元，占2023年经审计净资产64.55%[10] - 加上拟新增担保，对外担保总额将达115075.89万元[10] 财务数据 - 2024年12月31日再生水公司资产200.72万元，负债0.04万元，净利润0.67万元[6] - 2025年3月31日资产196.98万元，负债 - 0.04万元，1 - 3月净利润 - 3.66万元[6] 其他事项 - 2025年4月8日董事会通过反担保议案，尚需股东大会审议[4] - 《股权质押合同》担保期限为《融资租赁合同》履行结束之日起满两年[8] - 沧州中持担保债权为任丘建投对再生水公司追偿权的20%[8] - 公司无逾期对外担保情况[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月24日9点30分于北京海淀区召开[2] - 网络投票4月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 审议二级全资子公司为参股公司融资提供反担保议案[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月16日，A股代码603903[10] - 符合要求股东4月23日办理登记手续[10] - 公告2025年4月9日发布[14]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议4月2日发通知，4月8日召开[2] - 会议应到、出席董事均为9名，由董事长张翼飞主持[2] 议案审议 - 审议通过二级全资子公司为参股公司融资提供反担保议案，待股东大会审议[3] - 审议通过召开2025年度第二次临时股东大会的议案，定于4月24日召开[3] 表决结果 - 反担保议案9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 临时股东大会议案9票同意，0票反对，0票弃权[3]

担保情况 - 拟为温华环境提供融资担保1500万元，已提供担保余额1000万元[2] - 拟为鼎鑫科技提供融资担保600万元，已提供担保余额600万元[2] - 2024年拟为子公司提供新增融资担保额300000万元[4] - 截至2025年3月21日，公司及子公司对外担保总额113133.21万元，占2023年经审计净资产的63.69%[11] 子公司数据 - 鼎鑫科技2024年9月30日资产4857.79万元、负债3419.89万元[5] - 鼎鑫科技2024年1 - 9月营业总收入325.83万元、净利润 - 458.25万元[5]