业绩相关 - 2023年度日常关联交易预计700万元，实际595.81万元，占比5.22%[4] - 2024年度日常关联交易预计550万元，占2022年末净资产0.25%[5] 股权结构 - 马峻持股24.12%，为控股股东等[6] - 蔄毅泽持股5.48%，为马峻配偶及董事[6] - 沈东军持股10.55%[7] 交易情况 - 2024年预计租赁关联方房产作直营门店场地[2] - 与关联方交易遵循公平原则，以市场价格为依据[9]

公司治理 - 公司第五届董事会有非独立董事5名，独立董事3名[1] - 公司第五届董事会第一次会议于2024年1月8日召开，应出席董事8名，实际出席8名[1] - 选举董事长等议案同意票均为8票，反对和弃权均为0票[1,2,4,5,6] - 2024年日常关联交易预计议案关联董事回避表决，同意6票，反对和弃权均为0票[8] 授信业务 - 公司拟向金融机构申请最高3亿元综合授信业务，授权期限1年，单笔业务最长期限不超12个月[7] 股权结构 - 马峻直接持有公司股份8324.21万股，占总股本24.12%[12] - 蔄毅泽直接持有公司股份1890万股，占总股本5.48%[12] - 马峻与蔄毅泽共同持有公司股份10214.21万股，占总股本29.60%[12] - 庄瓯直接持有公司股份25万股，传世美璟持有公司股份742.84万股，占总股本2.15%，庄瓯持有传世美璟35.25%股权[13] - 刘靳、曹颖各持有公司股份200,000股，安松威持有公司股份100,000股，杨岚未持有公司股份[16][17] 人员信息 - 刘靳2023年2月起任公司财务负责人[16] - 曹颖现任公司董事会秘书兼证券法务部负责人等职[16] - 安松威、杨岚现任公司证券事务代表[16][17] - 刘靳、曹颖、安松威、杨岚与大股东、实控人无关联关系，无受处罚或惩戒情形[16][17]

公司治理 - 2024年1月8日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议[1] - 第五届董事会由8名董事组成，非独董5名，独董3名[1] - 黄国雄当选独立董事专门会议召集人[1] 关联交易 - 2024年预计租赁关联方房产作直营门店场地[2] - 2024年日常关联交易预计议案全票通过[2]

人事相关 - 审计委员会认为刘靳具备高级管理人员任职资格，同意其作为财务负责人候选人提交董事会审议[2] 关联交易 - 审计委员会认为2024年预计关联日常交易正常，额度合理、定价公允，同意提交董事会审议[2]

人事变动 - 2024年1月8日公司选举苗绪跃为第五届监事会职工监事[2] - 苗绪跃与其他两名监事组成第五届监事会，任期三年[2] 股份处理 - 苗绪跃持100,000股限制性股票，当选后将被回购注销[2] 个人履历 - 苗绪跃1985年1月出生，本科学历，有相关工作经历[4]

会议信息 - 股东大会于2024年1月8日在南京公司会议室召开[3] - 15人出席，持有表决权股份217,880,002股，占比63.1309%[3] - 董事、监事全部出席，董秘出席，财务负责人列席[4] 选举结果 - 马峻、王峥当选非独立董事，付锦华当选独立董事[6][7] - 沈姣当选监事[8] 股东表决 - 5%以下股东对马峻议案同意票比例100%，王峥36.15%[9][10] 会议合规 - 会议召集和召开程序合法有效，由律所见证[11]

会议相关 - 2024年1月8日召开第一次临时股东大会和职代会选举产生第五届监事会[1] - 同日发出第五届监事会第一次会议通知并现场召开[1] 人员选举 - 沈姣全票当选公司第五届监事会主席[1] 人员信息 - 沈姣1982年11月出生，毕业于南京金陵科技学院[3] - 沈姣曾任旺旺产品经理，现任公司多职[3]

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603900） 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024年1月8日 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议安排 1 一、 现场会议时间：2024年1月8日下午14:00 二、 网络投票时间：2024年1月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 三、 现场会议地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室 四、 会议联络方式：公司证券法务部，电话：025-52486808 五、 会议议程： (一) 宣布会议开始并报告会议出席情况 (二) 推举计票人和监票人 (三) 议案审议 (四) 现场投票表决 (五) 股东交流 (六) 休会，统计现场和网络投票情况 (七) 进行计票和监票 (八) 宣布表决情况和结果 (九) 见证律师宣读法律意见 (十) 会议结束 议案一： 关于选举非独立董事的议案 各位股东、股东代表： 经股东提名，董事会提名委员会审核、董事会审议，认为马峻先生、蔄毅泽 女士、庄瓯先生、王峥女士、马艳艳女士和王小文先生符合公司非独立董事的任 职资格，现提交公司股东大会审议。 公司第五届董 ...

产品策略 - 公司有翡翠、钻石、黄金等丰富产品线，翡翠主打中国风，其他产品坚持欧洲风格，今年推出以“欧式金艺”为核心工艺的“传世金”黄金产品系列 [2][3] - 探寻东西方龙文化内涵融合，运用欧式金艺演绎东方龙元素，研发龙年黄金新品，如“龙蛋”“龙鳞凤羽”“龙马精神”系列，满足年轻人个性化需求 [3] 销售与渠道 - 前三季度公司营业收入下降，但销售费用和渠道投放固定成本仍在，因渠道重要且部分商圈没落，公司主动优化调整渠道 [3] - 2024年公司会加大新媒体投放占比，加强小红书、抖音、微信等新媒体宣传，并运用更多辅助性渠道和平台 [3] - 线上业务部负责人具珠宝和电商双重背景且年轻，今年聚焦品牌年轻化建设，组建十余人年轻直播团队开展自播业务，完善多主播达播矩阵 [4] - 明年公司有渠道拓展计划，但会视消费环境和地域经济综合考量，注重拓展质量，直营店加强店效目标考核，加盟优化加盟政策 [4] 加盟商与库存 - 公司严格管理加盟门店进货渠道，只允许加盟商销售公司产品，因市场环境不佳，加盟商库存有积压，公司出台政策帮助消化 [4] - 库存是公司明年重点改善工作，采取以小换大、改款再加工等措施，存货减值情况以财务报告为准 [4] 其他方面 - 公司过去专注镶嵌行业，产业单一，主营业务仍为主抓方向，但不排除结合现有客群做业态延伸 [4] - 董事长马总经营风格踏实稳健，几乎每天到公司，绝大部分精力集中在上市公司 [4]

莱绅通灵珠宝股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人马峻，现提名黄国雄先生、陈益平先生为莱绅通灵股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任莱绅 通灵股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与莱绅通灵珠宝股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 黄国雄先生、陈益平先生已参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （ ...