债券信息 - 公司2019年8月1日发行6.30亿元可转换公司债券，8月23日在上交所上市[4] - “好客转债”调整后转股价格为15.18元/股，6月6日实施[4] - “好客转债”5月29日至6月5日停止转股，6月6日恢复[9] 利润分配 - 2024年5月17日公司2023年年度股东大会通过每10股派2.10元（含税）预案[6]

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司关于"好客转债" 预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "好客转债"本次触发转股价格向下修正条件的期间从 2024 年 5 月 12 日起 算，截至 2024 年 5 月 24 日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公 司"）股价已出现有十个交易日的收盘价低于转股价的 80%。若公司股价在任意 连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的 80%，预计将 触发"好客转债"转股价格的向下修正条款，公司将于触发转股价格向下修正条 款当日召开董事会决定是否行使"好客转债"的转股价格向下修正权利。 "好客转债"本次触发转股价格向下修正条件的期间从 2024 年 5 月 12 日起 算，截至 2024 年 5 月 24 日，公司股价已出现 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 216,995,683 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.7099 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-38790290 传真：8620-38219766 国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国信信扬法字（2024）0067 号 致：广州好莱客创意家居股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广州好莱客创意家居股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派黄斌、董紫薇律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。本 所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等 规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， ...

业绩总结 - 公司业绩受下游需求增速放缓影响，2024-2025年EPS预测下调至0.79/0.87元[2] - 公司通过优化供应链运营效率，主营业务毛利率达到35.62%[3] - 公司2023年销售费用率/管理费用率同比提升2.78pct和1.06pct[3] 用户数据 - 瑞尔特（002790.SZ）2024年预期收盘价为20.00元，2024年预期EPS为13.35元，PE为0.67[8] - 匠心家居（301061.SZ）2024年预期收盘价为19.06元，2024年预期EPS为72.60元，PE为3.81[8] - 喜临门（603008.SH）2024年预期收盘价为13.16元，2024年预期EPS为19.47元，PE为1.48[8] 未来展望 - 公司持续推进大家居战略，零售整装业务规模预计2024年将增加超70%[3] - 公司2024年目标价为12.64元，维持“增持”评级[7]

营业收入 - 好莱客2023年营业收入为22.65亿元，同比下降19.78%[1] - 2024年一季度，好莱客实现营业收入4.03亿元，同比增长15.86%[1] - 预计好莱客2024-2026年营业收入分别为24.76、27.31、29.88亿元，同比增长9.34%、10.29%、9.41%[4] - 2026年预计公司营业收入将达到2,988.3百万元，较2022年增长6.0%[6] 毛利率 - 23年公司综合毛利率为35.06%，同比下降0.09pct；24Q1公司综合毛利率为33.18%，同比下降2.36pct[2] 净利率 - 23年公司净利率为9.59%，同比下降6.49pct；24Q1公司净利率为3.14%，同比下降0.31pct[3] 财务展望 - 2026年预计公司净利润率将达到10.2%，较2023年有所提升[6] - 2026年预计公司ROE将达到8.2%，较2022年略有增长[6] - 2026年预计公司P/S比率将为0.9，较2023年有所下降[6] - 2026年预计公司EV/EBITDA比率将为1.7，较2022年有所下降[6] 评级和风险 - 报告中提到的收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[7] - 风险评级分为A和B两个等级，A为正常风险，B为较高风险[7] - 报告强调信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据[7]

业绩总结 - 2024年一季度，好莱客收入为4.03亿元，同比增长15.9%[1] - 归母净利为0.13亿元，同比增长5.4%[1] - 2023年整体业绩减少主要原因是房地产调整和消费信心波动[1] - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到918.67百万元，较2022年增长266.92%[9] - 营业收入预计在2024年将增长10.60%，2025年继续增长10.60%[9] - 营业利润预计在2026年将增长26.60%[9] - 每股收益预计在2026年将达到0.95元，较2022年增长约31.88%[9] 公司发展 - 公司通过精益管理、技术创新和供应链优化等方式降低成本，提升经营质量[2] - 公司加速全球化战略，扩张海外市场，进军马来西亚、新加坡、阿曼等国家[3] - 2023年整装业务规模同比增长超过70%[4] - 公司通过多种方式推动整装业务发展[4] 投资评级 - 天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易[15] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出四个等级[16] - 天风证券的行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市三个等级[16]

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日 15:00-16:30 在上海证券交易所上证路演中心以视频录播和网络文字互动的方 式召开"2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会"。公司董事长兼总经理沈汉 标先生，独立董事李胜兰女士，独立董事袁英红女士，财务总监宋华军先生，董 事会秘书甘国强先生出席了本次业绩说明会。 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况 一、公司发展情况及业绩介绍 公司通过录播视频向各位投资者介绍了公司 2023 年度及 2024 年第一季度 经营业绩和公司经营计划等情况，具体内容请详见上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。 二、网络文字互动情况 公司以文字形式回答了投资者的提问，相关问题及回复情况如下： 广州好莱客创意家居股份有限公司 回复：投资者您好，在产品研发方面，公司始终坚持以市场为导向，保持设 计领先，加快推动配套产品的战略合作，不断丰富产品矩阵。为满足消费者对智 慧生活及品质生活的多元需求，公司目前整合开发有智能护理系列配套产品、智 能灯光系统等产品。感谢您的 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 1 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议须知 4 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 | 年年度股东大会表决办法 5 | | 公司 2023 年度董事会工作报告（议案一） | 7 | | 独立董事 2023 年度述职报告 | 17 | | 公司 2023 年度监事会工作报告（议案二） | 18 | | 公司 年度财务决算报告（议案三） 2023 | 22 | | 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案（议案四） 33 | | | 关于公司 2023 年度利润分配的预案（议案五） | 34 | | 关于确认公司董事、高级管理人员 2023 | 年度薪酬的议案（议案六） 35 | | 关于公司董事、高级管理人员 2024 | 年度薪酬标准的议案（议案七） 36 | | 关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案（议案八） | 38 | | 关于公司监事 年度薪酬标准的议案（议案九） 2 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于对外投资参与设立投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、参与设立投资基金的基本情况 类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：北京方圆金鼎投资管理有限公司 出资额：贰亿元整 成立日期：2024 年 4 月 29 日 主要经营场所：山东省青岛市即墨区通济街 128 号 经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投 资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）与北京方圆金鼎投 资管理有限公司于2024年4月25日签署了《青岛创领未莱创业投资合伙企业（有 限合伙）合伙协议》，约定共同投资设立青岛创领未莱创业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"创领未莱"），总规模为人民币20,000万元，其中公 ...