本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2025-019 瑞芯微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A 区 20 号楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 677 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 266,166,998 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.5389 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长励民先生主持。会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、 ...

文章核心观点 - 4月2日上证380创新驱动指数上涨0.5%，报2914.46点，成交额194.57亿元，近一个月、近三个月及年至今均有涨幅，介绍了指数编制、持仓等情况 [1] 指数表现 - 4月2日上证380创新驱动指数上涨0.5%，报2914.46点，成交额194.57亿元 [1] - 上证380创新驱动指数近一个月上涨0.48%，近三个月上涨8.60%，年至今上涨8.60% [1] 指数编制 - 上证380创新驱动指数根据企业创新投入和产出指标，选取上证380指数样本中最具创新力的50只上市公司证券作为样本，反映上证中盘市场创新型上市公司证券整体表现，以2012年12月31日为基日，以1000.0点为基点 [1] 指数持仓 - 上证380创新驱动指数十大权重分别为瑞芯微（3.81%）、卧龙电驱（3.15%）、移远通信（2.94%）、铂力特（2.8%）、思特威（2.6%）、睿创微纳（2.43%）、烽火通信（2.36%）、至纯科技（2.27%）、浙数文化（2.26%）、信雅达（2.24%） [1] - 上证380创新驱动指数持仓的市场板块中，上海证券交易所占比100.00% [1] - 上证380创新驱动指数持仓样本的行业中，信息技术占比35.28%、工业占比28.59%、通信服务占比18.03%、医药卫生占比14.34%、能源占比3.77% [2] 指数调整 - 指数样本每半年调整一次，实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日，定期调整设缓冲区，排名在40名之前的新样本优先进入，排名在60名之前的老样本优先保留 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同，在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变，特殊情况下将对指数进行临时调整 [2] - 当样本退市时，将其从指数样本中剔除，样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理 [2]

股票期权行权情况 - 2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期可行权数量为83,200份，实际行权期为2024年4月26日至2025年3月23日，行权方式为自主行权 [1] - 2025年第一季度激励对象行权且完成股份过户登记的数量为2,099股，占该期可行权股票期权总量的2.52% [1] - 本次行权股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易 [1] 决策程序与信息披露 - 董事会审议通过《关于<福州瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案 [1] - 独立董事对本次股权激励计划相关事项发表了独立意见 [1] - 监事会对本次股权激励计划相关事项进行核实并出具了核查意见 [2] 行权股份数量与来源 - 本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票 [5] - 本次激励计划预留授予第三期可行权人数为42人，2025年第一季度共有2人参与行权且完成登记 [5] - 本次行权股票的上市流通数量为2,099股 [5] 股本结构变动 - 本次行权后，有限售条件的流通股数量不变，仍为207,500股 [5] - 无限售条件的流通股增加2,099股，从418,694,101股增至418,696,200股 [5] - 公司总股本从418,901,601股增至418,903,700股 [5] 募集资金使用 - 已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份数为2,099股，共募集资金134,818.77元 [5] - 募集资金将用于补充公司流动资金 [5] 财务影响 - 本次行权对公司财务状况和经营成果不构成重大影响 [5]

激励计划行权数据 - 2025年第一季度行权且完成过户登记2099股，占可行权总量2.52%[2] - 2020 - 2024年各期可行权数量及对应激励对象人数[5][7][8] - 2025年第一季度行权股票上市流通2099股[14] 资金募集 - 2025年第一季度累计过户登记2099股，募资134,818.77元补充流动资金[17]

激励计划公示 - 公司于2025年3月20日公示激励对象名单[2] - 公示时间为2025年3月20日至29日[3] - 公示期间无异议[3] 激励对象情况 - 授予名单人员具备任职资格[4] - 授予对象为公司多类骨干人员[4] - 激励对象不涉及公司监事等特定人员[4] 监事会意见 - 监事会认为公示程序合法合规[5] - 激励对象主体资格合法有效[5]

市场表现 - 午后市场持续震荡下行 但半导体板块异动拉升 人工智能AIETF（515070）持仓股瑞芯微大涨超3% 恒玄科技 深信服 晶晨股份 润泽科技纷纷走强 [1] - 受周末利空消息影响 科技板块调整幅度加大 市场分歧严重 [1] 行业配置建议 - 从预期交易到业绩验证期 关注财报相对不错的方向 金融红利+消费红利 景气端受益消费支持政策+景气趋势修复 分红端2024Y有望抬升 赔率端也更有性价比 或为当前市场阻力更小方向 补涨+接棒行情 [1] - 配置建议权重股央企重组+大金融+消费三个方向 此外还包括工程机械 有色金属 装修建材等一季报景气方向 [1] - 短期深海经济 低空经济等受益于新增催化接棒 中长期AI应用/人形机器人等长期产业主线仍有望继续 [1] 人工智能AIETF产品信息 - 人工智能AIETF（515070）跟踪CS人工智能主题指数（930713） 成分股选取为人工智能提供技术 基础资源以及应用端个股 聚集人工智能产业链上中游 俗称"机器人"大脑"缔造者" 万物互联"地基" [1] - 前十大权重股包括寒武纪-U 海康威视 中际旭创 中科曙光 科大讯飞 韦尔股份 新易盛 澜起科技 金山办公 紫光股份等国内科技龙头 [1] - 相关产品包括华夏中证人工智能主题ETF联接A（008585） 华夏中证人工智能主题ETF联接C（008586） [2]

股权激励 - 公司将股权激励作为常态化机制，每2年推一期大规模激励[13] - 拟授予117万份股票期权，占股本总额0.28%[13] - 激励计划草案及考核管理办法议案已通过董事会审议[14][16] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会4月7日11:00在福州举行[8] - 表决方式为现场与网络投票结合，现场有计票、监票[6][8] - 审议股权激励相关议案，授权董事会办理相关事宜[9][19]

文章核心观点 - 3月26日早盘A股三大指数冲高回落，芯片科技股回落休整，人工智能是科技行业成长核心驱动力，国产大模型降本增效利于AI应用场景落地，相关企业有望受益 [1] 市场表现 - 3月26日早盘上证指数盘中下跌0.03%，化纤、汽车零部件、工业机械等板块涨幅靠前，银行、能源设备跌幅居前 [1] - 截至10:44，芯片ETF（159995）下跌0.08%，其成分股瑞芯微上涨1.18%，中芯国际上涨0.61%，北京君正上涨0.59%，拓荆科技、闻泰科技分别下跌1.70%、1.06% [1] 政策导向 - 《2025年国务院政府工作报告》指出持续推进“人工智能+”行动，结合数字技术与制造、市场优势，支持大模型应用，发展新一代智能终端，加快互联网创新，优化算力布局推动数字经济创新 [1] 行业分析 - 东莞证券表示人工智能是科技行业成长核心驱动力和全球科技竞争主战场，以DeepSeek为代表的国产大模型降本增效，有助于加速AI应用场景落地，上游算力、下游终端与应用公司有望受益 [1] 芯片ETF情况 - 芯片ETF（159995）跟踪国证芯片指数，30只成分股集合A股芯片产业各环节龙头企业，包括中芯国际、寒武纪等，其场外联接基金A类为008887，C类为008888 [2]

股价与资金流向 - 2025年3月24日收盘价166.1元人民币 单日上涨3.49% [1] - 单日成交金额21.60亿元人民币 换手率3.13% 成交量13.09万手 [1] - 主力资金净流入1.42亿元人民币 占成交额6.58% 其中大单净流入1.61亿元占7.43% 超大单净流出1841.06万元占0.85% [1] 财务表现 - 2024三季报营业总收入21.60亿元人民币 同比增长48.47% [1] - 归属净利润3.52亿元人民币 同比增长354.90% 扣非净利润3.43亿元 同比增长417.14% [1] - 流动比率6.759 速动比率4.859 资产负债率13.52% [1] 公司基本信息 - 瑞芯微电子股份有限公司成立于2001年 位于福州市 属软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本4.18亿元人民币 实缴资本2.24亿元人民币 法定代表人励民 [1] - 对外投资5家企业 参与招投标项目15次 [2] 知识产权与资质 - 拥有商标信息55条 专利信息1214条 [2] - 获得行政许可9个 [2]

业绩数据 - 2023年营业收入213,452.21万元，2022年为202,967.51万元，2021年为271,860.21万元[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润13,488.50万元，2022年为29,742.73万元，2021年为60,177.85万元[5] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产306,074.01万元，2022年末为292,035.47万元，2021年末为285,057.80万元[5] - 2023年基本每股收益0.32元/股，2022年为0.72元/股，2021年为1.45元/股[5] - 2023年加权平均净资产收益率4.53%，2022年为10.35%，2021年为24.05%[5] 股权激励 - 2025年拟授予117万份股票期权，占公司股本总额41,890.37万股的0.28%[2][10] - 截至草案公告日，有效期内尚有737.55万股权益，加上本次拟授予的117万份，合计854.55万股，占股本总额的2.04%[10] - 激励对象共7人，副总经理各获授20万份，占授予期权总数的17.09%，占总股本的0.05%[14][16] - 核心技术等人员（5人）获授77万份，占授予期权总数的65.81%，占总股本的0.18%[16] - 股票期权行权价格为每股137.67元[19] - 激励计划有效期最长不超过48个月[23] - 公司需在股东大会审议通过后60日内授予股票期权并完成公告、登记，否则终止计划[23] - 股票期权等待期分别为自相应部分授权之日起12个月、24个月、36个月[24] - 股票期权自授权之日起满12个月后可开始行权，有特定不得行权期间[24] - 第一个行权期行权比例为30%，第二个行权期行权比例为30%，第三个行权期行权比例为40%[25] - 激励对象为公司董事、高级管理人员的，任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[26] 考核目标 - 激励计划考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[31] - 2025年营业收入或净利润较2024年增长率不低于20%[31] - 2026年营业收入或净利润较2025年增长率不低于20%[31] - 2027年营业收入或净利润较2026年增长率不低于20%[31] 其他要点 - 个人绩效考评A标准系数100%，B为80%，D为0[32] - 激励名单公示期不少于10天[38] - 股东大会表决需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[38] - 资本公积转增等情况按Q＝Q0×（1＋n）调整股票期权数量[34] - 配股按Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）调整股票期权数量[34] - 缩股按Q＝Q0×n调整股票期权数量[34] - 标的股价假设授权日收盘价为169.38元/股[54] - 有效期分别为12个月、24个月、36个月[54] - 波动率分别为19.0176%、16.4342%、16.2242%[54] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[54] - 股息率为0.4295%[54] - 股票期权授予数量为117.00万份[55] - 需摊销的总费用为4,633.32万元[55] - 2025年需摊销费用为1,938.95万元[55] - 2026年需摊销费用为1,668.37万元[55] - 2027年需摊销费用为854.67万元[55]