| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年8月 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次股 权转让事项已获公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十七次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 （一）公司与上海摩勤于 2024 年 7 月 29 日签订协议，拟向其转让公司控股 子公司南昌春秋 65%的股权，交易金额为人民币 34,750 万元。本次交易完成后， 公司将不再持有南昌春秋股权。 （二）本次资产交易的目的和原因： 公司本次转让控股子公司股权是基于公司战略规划的需求，有利于集中公司 资源，发展优势产业，降低公司资产管控风险，改善投资质量，促进公司健康发 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日 举行了公司第三届董事会第二十七次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2024 年 7 月 22 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式 召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本 次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 | 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 30 日 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果： ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日 召开了第三届监事会第十七次会议，会议通知已于 2024 年 7 月 22 日以书面方式 向全体监事发出。本次会议采用现场结合通讯的方式召开，会议由公司监事会主 席杨超女士召集和主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开以及 参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 苏州春秋电子科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 30 日 ...

业绩预测 - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,400万元到3,600万元,将实现扭亏为盈[5] - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,200万元到1,800万元,将实现扭亏为盈[6] 行业趋势 - 2024年上半年,全球笔记本电脑出货量预计将超1.7亿台,较2023年成长3.6%[11] - 2024年AIPC的市场份额将达到19%,2024年有望成为AIPC元年[11] 业务发展 - 公司在AIPC端与客户紧密配合,加大研发和生产力度,AIPC带来的换机需求和新增需求,给公司业绩增长带来支撑[11] - 公司进一步加码新能源汽车业务端的布局,稳步推进新能源汽车镁合金应用的订单落地,不断提升新能源汽车镁合金结构件的业务占比[11]

关于苏州春秋电子科技股份有限公司募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为苏州 春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"春秋电子"）2021 年非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对春秋 电子募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，并发 表意见如下： 华英证券有限责任公司 公司对募集资金实行专户存储。公司于 2021 年 8 月，连同保荐机构华英证 券分别与募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国民生银行 股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协 议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差 异，三方监管协议的履行不存在问题。 公司于 2021 年 8 月，连同全资子公司南 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，现将公司非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金用于永久 补充流动资金情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1362 号《关于核准苏州春秋电 子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）股票 48,841,519 股，每股发行价格为人民币 10.79 元，募集 节余募集资金用途： ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召 开了第三届监事会第十六次会议，会议通知已于 2024 年 7 月 2 日以书面方式向 全体监事发出。本次会议采用现场结合通讯的方式召开，会议由公司监事会主席 杨超女士召集和主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开以及参 与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 2024 年 7 月 10 日 1、审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市情况 （一）"春秋转债" 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]81 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公开发行了 240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24,000 万元，期限 6 年，自 2020 年 4 月 14 日起至 2026 年 4 月 13 日止。票面利率第一 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 62,286,000 元"春秋 转债"已转换成苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股票，累计转股股数为 5,631,991 股，占"春秋转债"转股前公司已发 行股份总额的 1.46%； ...

可转债发行情况 - 春秋转债2020年2月20日获核准，发行面值总额24000万元，期限6年，实际募集23350万元[10] - 春23转债2022年9月15日获批复，发行总额57000万元，扣除发行费用后实际募集净额56065.79万元[14] - 春秋转债存续期限为2020年4月14日至2026年4月13日，票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[18][19] - 春秋转债转股期为2020年10月20日至2026年4月13日，初始转股价格为15.69元/股[24][25] - 本次发行的可转债期限为2023年3月17日至2029年3月16日，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[46][47] - 可转债转股期限自2023年9月23日起至2029年3月16日止，初始转股价格为10.40元/股[57][58] 业绩总结 - 2023年公司实现营业收入325731.40万元，同比下降15.28%；归母净利润2674.67万元，同比下降82.99%[85][87] - 2023年扣非后归属母公司股东的净利润1975.23万元，同比下降90.07%[87] - 2023年经营活动现金净流量52500.41万元，同比增长52.90%[87] - 2023年资产总计574932.94万元，同比增长10.76%[87] 募集资金使用情况 - 2023年公司募集资金净额5.606579亿，本年度投入4.063625亿[100][101] - 年产500万套汽车电子镁铝结构件项目承诺投资3.906579亿，本年度投入2.346606亿，投入进度60.07%[100] - 补充流动资金承诺投资1.7亿，本年度投入1.717019亿，投入进度101%[100] - 2023年购买理财产品7.28亿，收回6.18亿，理财收益365.036987万，专户利息收入128.601993万，手续费支出3031.64元[94] 可转债其他情况 - 春秋转债采用股份质押担保和保证的担保方式，春23转债为无担保信用债券[112][113] - 春秋转债第四年计息年度票面利率为1.50%，每10张派发利息15元（含税）[118] - 春23转债第一年计息年度票面利率为0.30%，每10张派发利息3元（含税）[119] - 春秋转债初始转股价格为15.69元/股，最新转股价格为10.65元/股[128] - 春23转债初始转股价格为10.40元/股，最新转股价格为10.30元/股[129]