股东会信息 - 2025 年第一次临时股东会现场会议 12 月 25 日 14：45 在江苏常州公司二楼会议室举行[10] - 网络投票时间为 12 月 25 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 股东发言不超 3 分钟，现场记名投票，一股一票[7] 董事会换届 - 第五届董事会非独立董事候选人何凌峰等任期三年[12] - 第五届董事会独立董事候选人许敏等任期三年[15] - 议案一通过相关会议审议，议案二待股东会选举[14][15] 其他事项 - 2025 年 3 月 31 日起郑宇任江苏宏信独立董事[16] - 2025 年拟修订公司章程，法定代表人改董事长[18] - 通过审议后办理变更登记及备案[19]

公司治理动态 - 公司于2025年12月9日召开第四届第二十二次董事会会议，审议了包括《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》在内的文件 [1] - 公司当前市值为20亿元 [1] 公司经营概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入全部来源于工业业务，占比为100.0% [1]

股权结构 - 公司于2017年8月7日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股2500万股[5] - 公司注册资本为28904.2万元，股份全部为普通股，共计28904.2万股[5][12] - 李平认购股份4447.5万股，股权比例59.30%[11] - 苏州蓝盈创业投资合伙企业认购股份900万股，股权比例12.00%[11] - 徐东认购股份750万股，股权比例10.00%[11] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[19] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[19] 股东权益 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益规定，未执行可起诉[20] - 股东对决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求诉讼[24] 股东会规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[34] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提临时提案[1] 担保与资产事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[32] - 对外担保多项情形须经股东会审议通过[32] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议[109] 董事会规定 - 董事会由7名董事组成，设董事长一人，可设副董事长[67] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[70] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[70] 独立董事规定 - 特定自然人及股东任职人员亲属不得担任独立董事[76] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[78] 审计与专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[84] - 战略等专门委员会成员均为3名[85][86] 公司管理 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[89] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[94] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[103] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[108] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[114]

章程修订 - 2025年12月9日董事会审议通过修订《公司章程》及工商变更登记议案[1] - 《公司章程》第八条修改，法定代表人由董事或总经理改为董事长[1] 法定代表人规定 - 担任法定代表人的董事长辞任视为同时辞去法定代表人[1] - 法定代表人辞任，公司需30日内确定新法定代表人，产生、变更方式与董事长相同[1] 后续流程 - 事项需提交2025年第一次临时股东会审议[1] - 股东会通过后至市场监管部门办理变更登记及备案[1] - 变更内容和章程修订以市场监管部门核准结果为准[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月10日[3]

被提名人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等履职所需工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚和谴责批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 连续任职不超6年[6] 被提名人能力 - 具备会计学教授职称，有5年以上专业岗位全职经验[6] 审查结果 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[6]

董事会提名 - 公司董事会提名许敏、张军、郑宇为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需具5年以上相关工作经验[2] - 部分股东及亲属不具独立性[3][4] - 有不良记录候选人不符要求[4] - 兼任公司数不超3家，连续任职不超六年[6] 其他信息 - 许敏具会计学教授职称和5年以上会计工作经验[6] - 提名人声明日期为2025年2月9日[7]

董事会换届 - 公司拟开展第五届董事会换届选举，议案已过第四届董事会审议，待2025年第一次临时股东会审议[1] - 提名何凌峰等为非独立董事候选人，许敏等为独立董事候选人[2] - 第五届董事会董事任期三年，自2025年第一次临时股东会审议通过之日起就任[2] 人员任职 - 郑宇自2025年3月31日起担任江苏宏信02625.HK独立董事[10]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等不具独立性[3] - 前5名股东任职人员及其配偶等不具独立性[3] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[4]

独立董事任职经验 - 独立董事候选人需具备5年以上相关工作经验[2] 独立董事独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等情形不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形不具独立性[4] 独立董事任职限制 - 近36个月受处罚人员不能担任[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 连续任职不超6年[6]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会召开时间为2025年12月25日14点45分[3] - 网络投票起止时间为2025年12月25日[6] - A股股权登记日为2025年12月18日[14] - 现场会议登记时间为2025年12月25日上午9:00 - 11:00，下午13:00 - 14:45[18] 审议事项 - 审议《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》[8] 选举信息 - 选举董事应选3人，候选人为何凌峰、许林晔、许晓[8] - 选举独立董事应选3人，候选人为许敏、郑宇、张军[8] 投票规则 - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[27] - 投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[28] - 投资者持有100股股票，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[28] 其他信息 - 审议事项相关会议决议公告于2025年12月10日披露[9] - 现场会议登记地点为江苏省常州市武进经济开发区果香路1号公司投资管理部[18] - 联系电话为0519 - 86361837[18]