证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-030 江苏南方卫材医药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表决 结合的方式召开。会议由过半数董事推举何凌峰先生主持，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，参会董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议的通 知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 会议选举何凌峰先生担任公司第五届董事会董事长，任期为自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《江苏南方卫材医药股份有限公 司章程》第八条规定"代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人"，公 司法定代表人将 ...