江苏南方卫材医药股份有限公司 关于选举第五届董事会职工董事的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及江苏 南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）修订的《公司章程》的相关规定， 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中职工董事 1 名，由公司职工代表大会民主选 举产生。 公司于 2025 年 12 月 25 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举胡彩英 女士为公司董事会职工董事（简历详见附件），与公司 2025 年第一次临时股东会选举 产生的其他 6 名董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。 胡彩英女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的有关职工董事的任职资格和 条件，其担任公司职工董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相 ...